Méi Geldwäsch Beweiser kommen géint Terra Grënner.
Gitt de Kwon a seng Terraform Labs Team weider a Schwieregkeeten? Nom verstoppte Start vun Terra 2.0 an dem LUNA Airdrop, ass den Do Kwon elo mat engem aneren Thema konfrontéiert, deen d'Terra Gemeinschaft weider géint hie kéint setzen. Anscheinend sinn Beweiser opgedaucht, déi Terra mat Geldwäsch verbannen.
E berühmte Krypto Analyst an Terra Fuerscher mam Numm FatMan ass erëm do. FatMan ass no dem Do Kwon an dem Terraform Lab säi Jab nom Jab gaang. Dës Kéier kéint hie fir den ultimative Knockout goen fir d'Firma a säi Besëtzer, Kwon, a richtege juristesche Problem ze setzen.
An engem rezenten Twitter-Thread huet de FatMan opgedeckt wat hien als Geldwäscherei a Steierhannerzéiung betrëfft, mat Terra an enger scheinbar Shellfirma verkleed als Blockchain Consultancy.
? Et ass Zäit en anert vun Terra seng dreckeg kleng Geheimnisser z'entdecken ... Eng 'Blockchain Consultancy Firma' déi se gesponnen hunn fir Geld ze wäschen a Steieren z'evitéieren. Kucke mer d'Firma K. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) Mee 30, 2022
Kwon An Terraform Laboe gefaange Steiere vermeiden
Neiegkeeten iwwer dës Uklo war éischt confirméiert vun engem populär a glafwierdeg Koreanesch news Agence, gesot, datt Koreanesch Autoritéiten schonn ënnersicht Terra.
Anscheinend huet Terra e koreanesch-baséiert Partner ënner der Leedung vum Mo Kim. Och wann d'Noriichtenagence vermeit huet d'Firma ze nennen, anstatt et "Company K" ze nennen, Berichter weisen elo déi genannte Firma als Kernel Labs aus. Dës Firma ass vermeintlech eng Blockchain Berodung verbonne mat Terraform Labs.
Et stellt sech eraus datt Terra Sue geschéckt huet, verkleed als Servicekäschten, op Kernel Labs. No der Exposé' huet Terra $ 4.8 Milliounen un Kernel Labs ënner dëser "Arrangement" geschéckt.
fette Mann schreift: "Firwat ass dat interessant? Ee, Korea d'Steier Autoritéiten gemellt dass Terra geschéckt 6 Milliarden won ($ 4.8m) fir Firma K CEO lescht Joer. Dëst gouf op de Bicher als "aner Ausgaben" gemellt. Hypothetesch, wann déi zwee d'selwecht wieren, géif dëst Wäschmëttel uginn.
E puer Patenter vun Terra goufe vun Kernel Laboe agereecht, an d'Mataarbechter vun deenen zwou Firmen hunn an de selwechte Büroe geschafft. Kernel Labs 'CEO ass en Terra Entwéckler.
Dëst weist datt déi zwou Entreprisen verbonne sinn, an esou Transaktioune kéinte Geldwäscherei ausgoen. Fir dëst ze vermeiden, huet Do Kwon probéiert Terra vu Kernel Labs ze distanzéieren fir datt déi zwee net verbonne sinn.
FatMan huet Beweiser dovun gedeelt wou Do Kwon den Terra Revival Plan geännert huet fir all Referenzen op Kernel Labs ze läschen.
Elo probéiert TFL hir Link op Kernel Labs rosen ze scrubéieren. Den 18. Mee goufen Ernimmungen vun Anchor/Spigel vum Kernel sengem Site geläscht. An der T2 Propositioun huet Do séier d'Ernimmung geläscht, obwuel se implizéiert datt se an der Schafung / Ënnerhalt vun Terra zesummegeschafft goufen. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) Mee 30, 2022
Net den éischte Fall
Och wann dëst déi éischte Kéier Do Kwon an Terra gefaange gi fir Geldwäsch ze wäschen, ass et net déi éischte Kéier datt se gefaange gi fir Steierhannerzéiung a Südkorea. D'koreanesch Steierautoritéiten hunn Terraform a Kwon scho mat bal 80 Milliounen Dollar u Geldstrofe fir Steierhannerzéiung geschloen. Terra ass och am Moment ënner Enquête a Südkorea nom Zesummebroch vun UST a Luna.
- Annonce -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering