Trotz Sanktiounen huet de Krypto-Währungsaustausch Binance iranesch Geschäfter $ 8 Milliarden Transaktiounen erlaabt.

Blockchain Daten verroden datt d'Krypto Währungsfirma Binance $ 8 Milliarden Wäert vun iraneschen Transaktiounen zënter 2018 gehandhabt huet trotz US Sanktiounen fir den Iran vum Weltbankesystem ofzeschneiden.

Laut enger Analyse vun Daten vum renomméierten US Blockchain Fuerscher Chainalysis, sinn bal all d'Suen - ongeféier 7.8 Milliarden Dollar - tëscht Binance an dem Iran säi gréisste Krypto-Währungsaustausch, Nobitex, gefloss. Op senger Websäit liwwert Nobitex Instruktioune wéi Strof ze vermeiden.

Dräi Véierel vun den iraneschen Verméigen, déi duerch Binance gaangen sinn, goufen an Tron investéiert, eng relativ obskur cryptocurrency déi d'Benotzer erlaabt hir Identitéiten ze verstoppen. Eng Mid-Tier Mënz mam Numm Tron ka benotzt ginn fir anonym ze handelen ouni "Verméigen wéinst Sanktiounen a Gefor ze bréngen", laut engem Blog Post publizéiert vum Nobitex d'lescht Joer.

Déi frësch Entdeckungen fälle mat der Enquête vum US Justice Department iwwer angeblech Geldwäschverstéiss vu Binance, dem Maart Leader am 1 Billioun Dollar Krypto-Währung Secteur mat méi wéi 120 Millioune Benotzer. Affekoten an Handelssanktiounsexperten hunn gewarnt datt d'Transaktiounen d'Firma riskéiere fir amerikanesch Gesetzer ze briechen, déi Geschäfter mam Iran verbidden.

Reuters bericht am Juli datt Binance ëmmer nach Clienten aus dem Iran akzeptéiert an datt d'Geschäft sech bewosst war iwwer d'Popularitéit vum Austausch an der islamescher Republik. D'Ermëttlungen an d'Binance's rocky Vergaangenheet mat der finanzieller Reguléierungskonformitéit enthalen dës. Binance sot an engem Blog Post den Dag nodeems dee Bericht publizéiert gouf, datt et un den internationale Sanktiounen Reglementer iwwer den Iran hält a refuséiert den Zougang zu der Plattform fir jiddereen deen do wunnt. Den Changpeng Zhao, de Milliardär Créateur vum Austausch, huet op Twitter geschriwwen: "Binance huet iranesch Benotzer no Sanktiounen verbannt, 7 hu verpasst / eng Léisung fonnt, si goufen awer spéider verbannt."

Wat déi nei entdeckt Transaktiounen ugeet, huet Binance refuséiert eng grëndlech Äntwert ze ginn. De Patrick Hillmann, e Vertrieder, sot an enger Erklärung: "Am Géigesaz zu anere Plattformen déi ausgesat sinn fir déiselwecht US sanktionéiert Geschäfter, Binance.com ass keng US Firma. Mir hunn awer aggressiv Moossname geholl fir eis Belaaschtung fir den iranesche Maart ze reduzéieren, intern Ressourcen a Partner am Geschäft ze benotzen.

Binance sot, datt d'Clienten net méi fäeg sinn fir Konten ze registréieren oder hir Servicer ouni Identifikatioun ze benotzen ab August 2021. Awer ab November vun dësem Joer, laut Chainalysis Statistiken, huet den Austausch bal 1.05 Milliarden Dollar an Handel direkt vun Nobitex gehandhabt an aner iraneschen Austausch. Iran-relatéierten Handel op Binance sinn am Ganzen ongeféier $ 80 Milliounen zënter dem Zhao säi Post am Juli.

An der Binance Ausso huet Hillmann gesot datt d'Geschäft voll "Know Your Customer" Schecken brauch, an iranesch Bierger däerfen net Konten opstellen oder ënnerhalen. Wéi mir iwwer nei Gefore a potenziell Belaaschtunge léieren, verbesseren mir stänneg eis Prozesser an Technologien. Tëscht Juni 2021 an November 2022 ass d'Belaaschtung vu Binance fir iranesch verbonne Firmen exponentiell erofgaang als Resultat vun dësen Initiativen, déi Echtzäit Transaktiounsiwwerwaachung an Zesummenaarbecht mat externe Fournisseuren enthalen.

Milliarden Wäert vun Transfere

No den iwwerpréiften Donnéeën, zënter 2018, iwwer 2.95 Milliarden Dollar u Krypto-Währung ass direkt tëscht den iraneschen Austausch a Binance transferéiert.

D'Daten weisen och datt eng zousätzlech $ 5 Milliarde u Krypto-Währung tëscht iranesche Mäert a Binance iwwer verschidde Schichten vun Tëschenzäit transferéiert goufen. Laut Reguléierer sollten dës "indirekt" Transfere eng Warnung fir Krypto-Austausch erhéijen, well se en Zeeche vu Geldwäsch a Sanktiounsvermeidung kéinte sinn. Cryptocurrency Benotzer déi hir Foussofdréck verstoppe wëllen, benotze dacks fortgeschratt Methoden fir komplizéiert Webs vu kryptografeschen Transferen ze bauen.

Op senger Websäit beréit Nobitex seng 4 Millioune Benotzer fir "Sécherheet ze halen" andeems se "den direkten Transfer" vu Krypto-Währung tëscht iraneschen an internationale Krypto-Plattformen vermeiden.

Wat d'indirekt Belaaschtung vum Austausch un illegal Fongen ugeet, huet d'Binance Spriecherin Hillmann am Juni gesot datt "wat wesentlech ze notéieren ass net wou d'Fongen hierkommen - well cryptocurrency Dépôten net verhënnert kënne ginn - mee wat mir maachen nodeems d'Suen gesat ginn." Fir "garantéieren datt all onerlaabt Geld verfollegt, gefruer, erëmfonnt an / oder op hire richtege Besëtzer restauréiert ginn", huet hie behaapt datt Binance Transaktiounsiwwerwaachung a Risikobewäertunge benotzt.

Déi verbleiwen iranesch Transaktiounen, nieft dem Tron Token, goufen an de bekannte Krypto-Währungen gemaach bitcoin, Ether, Tether, XRP, an e mannerer Token genannt Litecoin.

Industriefuerschung weist datt Binance de gréisste Maart fir Tronhandel ass. D'Mënz ass net op verschidden aner bedeitend Austausch abegraff, och als US-reguléiert Coinbase a Gemini.

Tron ass gréisstendeels der Opmierksamkeet vu Krypto-Währung Tracker bis viru kuerzem entkomm. Laut enger E-Mail Chainalysis, déi un engem Client geliwwert gouf, huet de Maart Leader Chainalysis, vun US Regierungsagenturen benotzt, eréischt ugefaang voll Ënnerstëtzung fir den Tracing vum Tron dëse Mee ze bidden.

Zënter Abrëll 2020, wéi déi éischt Tron Flow verfollegt goufen, huet d'Tron Dataset Informatioun iwwer méi wéi 1.15 Milliounen direkt Transfere tëscht Binance an Nobitex. D'Informatioun enthält Portemonnaie Adressen an eng spezifesch Transaktioun-spezifesch Identifikatioun Zuel.

Dräi Firme mat Zougang zu Chainalysis 'Reactor Fuerschungssoftware hunn Reuters d'Tron Informatioun souwéi zousätzlech Datesätz zur Verfügung gestallt, déi déi aner Krypto-Mënzen ofdecken. Et huet d'Donnéeën vun all Firma iwwerpréift, an eng véiert Firma, déi Daten aus enger anerer Dataset benotzt, déi mat verschiddene Software erstallt gouf, huet och en Deel vun den direkten Transferstatistiken validéiert.

D'Daten weisen datt méi iranesch Transaktioune wéi all aner Austausch kombinéiert duerch Binance passéieren. Zënter 2018 huet de Seychellen-baséierte KuCoin-Austausch $820 Milliounen a béid direkten an indirekten Transaktioune veraarbecht, sou datt et den zweet-populärsten Austausch fir Nobitex Clienten hannert Binance mécht.

Risiko vu Sanktiounen

Zënter senger 2017 Grënnung huet Binance séier Wuesstum erlieft. De leschte Mount huet d'Geschäft säi Fokus iwwer Krypto-Währungen erweidert andeems hien 500 Milliounen Dollar un den Elon Musk, de CEO vun Tesla, bäigedroen huet fir Twitter ze kréien.

Ob Binance Anti-Geldwäschgesetzer an den USA gebrach huet ass den Haaptthema vun der Enquête vum Justizdepartement. Laut dräi Leit mat Wëssen iwwer d'Enquête, kuckt d'Departement och Binance als Deel vum Fall, deen zënter 2018 leeft, fir potenziell kriminell Sanktiounsverletzungen am Zesummenhang mam Iran. Enn Januar 2020 huet d'Regierung Binance gefrot fir Informatioun iwwer säi Konformitéitsprogramm ze liwweren, besonnesch all Dokumentatioun betreffend d'Bewegung vu Krypto-Währungsgeld fir Eenzelpersounen oder Geschäfter an Natiounen wéi den Iran.

Am Aklang mat dem Iran säin Atomofkommes mat internationale Muechten, huet d'US Regierung Sanktiounen géint den Iran fir dräi Joer erliichtert, ier se se erëm am Joer 2018. Zënter 1979, Sanktiounen, déi vum Westen an der UNO op Teheran fir säin Atomprogramm opgesat goufen, wéi och fir angeblech Mëssbrauch vu Mënscherechter an Ënnerstëtzung fir den Terrorismus, op der Plaz waren.

Déi iranesch Transaktioune gemellt vu Reuters, laut sechs Affekoten a Sanktiounsexperten, hunn de Binance a Gefor vu "sekundären" US Sanktiounen gesat, déi geduecht sinn Net-US Firmen ze stoppen fir Geschäfter mat sanktionéierte Geschäfter ze maachen oder d'Iraner ze hëllefen den amerikaneschen Handelsembargo z'evitéieren. . Den Zougang vun enger Firma zum amerikanesche Finanzsystem kann duerch sekundär Sanktiounen staark ageschränkt ginn.

Wann Binance huet wat den US Treasury Department als "Nexus zu den USA" bezeechent, kann d'Firma och direkt "primär" Sanktiounen ënnerleien, laut de juristesche Fachleit. Si hunn uginn datt dës Verbindunge mat all US-incorporéiert Geschäfter kënne gemaach ginn, Transaktioune mat Dollar oder dem amerikanesche Finanzsystem, oder béid. Eng Ufro fir Feedback vum Schatzkammer krut keng Äntwert.

Déi britesch Bank Standard Chartered huet zougestëmmt iwwer $930 Milliounen un amerikanesch Autoritéiten am Joer 2019 ze bezuelen fir kriminell Sanktiounen ze briechen, wat d'Routing vun ongeféier $240 Milliounen duerch amerikanesch Finanzinstituter fir iranesch Clienten abegraff huet. Standard Chartered zouginn Schold iwwer d'Transgressiounen. Am Joer 2014 huet d'franséisch Bank BNP Paribas zougestëmmt fir 8.9 Milliarden Dollar ze bezuelen an eng schëlleg Plädoyer anzeginn fir d'US Sanktiounen op Natiounen wéi den Iran ze briechen. Béid Banken hunn hir Absicht erkläert fir hir Kontrollen ze verbesseren.

Laut Binance akzeptéiert et net Konsumenten aus den USA. Amplaz ginn amerikanesch Clientë op en aneren Austausch mam Numm Binance.US geréckelt, dee vun enger US Corporation bedriwwe gëtt, déi zënter 2019 beim Schatzkammer als Geldservicegeschäft registréiert ass.

Binance.US gouf als "total separat Entity" vum Binance CEO Zhao bezeechent. Et gouf am Oktober behaapt datt hien den amerikaneschen Austausch tatsächlech kontrolléiert an seng Operatioune vu wäitem iwwerwaacht huet. An enger Notiz un d'Exekutoren am Joer 2018 huet e Binance Beroder d'US Operatioun als "de facto Duechtergesellschaft" bezeechent.
Zhao betount datt Binance.US "onofhängeg vu Binance.com operéiert" an engem Blog Post deen no dësem Bericht publizéiert gouf.

De primäre Binance-Austausch war an der grousser Majoritéit vun den $8 Milliarden an iraneschen Krypto-Währungstransaktiounen engagéiert, déi Reuters entdeckt huet. Wéi och ëmmer, laut den Chainalysis Daten, huet Binance.US och $1.5 Millioune Wäert vu Krypto-Währungstransaktioune vun den iraneschen Austausch Nobitex, Wallex an Tether Land gehandhabt.

D'Sanktiounen géint den Iran kënnen zu kriminellen Strofe vu bis zu $1 Millioun pro Violatioun fir amerikanesch Organisatiounen resultéieren. Bis zu 20 Joer Prisong si méiglech fir déi involvéiert. De Schatzkammer huet de Seattle-baséierte Krypto-Währungsaustausch Bittrex am Oktober $ 24 Milliounen bestrooft fir d'Sanktiounen géint den Iran an aner Natiounen ze briechen andeems se Transaktioune vu méi wéi $ 260 Milliounen u Krypto-Währungen veraarbecht hunn. Deemools huet Bittrex hir "Freed ausgedréckt fir d'Situatioun komplett gehandhabt ze hunn".

Als Äntwert op Ufroen huet e Vertrieder fir Binance.US behaapt datt d'Reuters hir Schätzunge vun de Betrag vun hiren Ëmgang mat iraneschen Austausch ongenau waren an datt d'Addéieren "direkt wéi och indirekt Transaktiounsdaten aus Chainalysis souwuel d'Zuel, déi Dir zitéiert, vermëschen an opblaast." De Vertrieder huet keng Ersatzzomm ugebueden.

Laut dem Spriecher, Binance.US "hält all applicabel US Reegelen déi digital Verméigenaustausch regelen" an erlaabt nëmmen den Handel vu Geschäfter, déi duerch eng "streng Screening Prozedur gaang sinn."
Nobitex an déi aner iranesch cryptocurrency Austausch sinn net ënner US Sanktiounen ënnerworf. Laut Reuters gëtt et kee Beweis datt iergendeen ënner Sanktiounen vum Iran Binance oder Binance.US benotzt huet.

Déi bescht Wiel

De gréissten iraneschen Austausch, Nobitex, debutéiert an deem Joer. No senger LinkedIn Säit huet de Matgrënner a CEO vun der Firma, Amirhosein Rad, Doktorat an der chemescher Ingenieur a Philosophie vun der iranescher Sharif University of Technology verdéngt. Fir dësen Artikel huet Rad gewielt net ze kommentéieren.

Nobitex wëll d'Iraner et méiglech maachen, trotz "de Schied vun de Sanktiounen" a Krypto-Währungen ze investéieren, wéi et op senger LinkedIn-Säit virdrun dëst Joer steet. Wéi d'Sanktiounen dem Iran seng Kapazitéit behënnert hunn fir Geschäfter mat der Äussewelt ze maachen, ass d'Krypto Währung méi a méi heefeg ginn fir den internationale Handel. Laut dem Austausch handelt et als "sécher Bréck tëscht der Welt vu Krypto-Währungen an 3.5 Milliounen Iraner."

A sengem Joresrapport 2021, Nobitex behaapt 70% vun all cryptocurrency Transaktiounen am Iran ze verschaffen. Wéi viru kuerzem wéi dëst Joer huet den Austausch d'Benotzer encouragéiert Binance an enger Zuel vu Posts op senger Websäit a soziale Medienkonten ze benotzen.

Laut Chainalysis Statistiken hunn d'Nobitex Benotzer ugefaang Bitcoin iwwer Binance am Abrëll 2018 ze transferéieren. Nobitex huet de Cliente recommandéiert Konten ze registréieren fir hir iranesch Rials an cryptocurrency ze konvertéieren an dann Transferen op en auslänneschen Austausch wéi Binance ze maachen, deen et als "verlässlechst" ugesinn huet. en Handelsberodung op senger Websäit déi fir d'éischt am Joer 2019 publizéiert gouf an dësen Oktober iwwerschafft gouf. Spéider Tweets am Joer 2020 behaapten datt Binance "manner Probleemer fir iranesch Benotzer verursaacht" an datt et "nach ëmmer déi bescht Alternativ fir eis Iraner ass."

Dem Nobitex seng ëffentlech Benotzungsbedingunge beroden Konsumenten den "direkten Transfert" vu Krypto-Währung vun Nobitex op Binance ze vermeiden an amplaz vill digital Portemonnaien ze bauen fir Fongen a verschiddene Stadien ze verschwannen, wéinst der Gefor vun den US Sanktiounen.

Geméiss Chainalysis Daten ass d'Zuel vun den Tron Transaktiounen tëscht Nobitex a Binance eropgaang am August 2020.

De Grënner vun Tron, Sun, huet am selwechte Mount op Twitter ugekënnegt datt déi digital Mënz eng nei Funktioun aktivéiert huet, déi Händler erlaabt hir Identitéiten ze verstoppen. D'Funktioun, genannt zk-SNARK, wäert "Benotzerdaten mat dem gréisste Privatsphärschutz um Maart sécheren", laut Sun.
Laut engem Stéck d'lescht Joer, dat an engem Journal vum Justizministère erschien ass, erméiglecht d'Fonktioun d'Schafung vun "Anonymitéit verstäerkte Krypto-Währungen" déi Krimineller "wéi Haien zu Chum" zéien, wéi se "Sich no Ofsécherung sichen fir hir Aktivitéiten ze verkleeden."

Wéinst dem Tron seng "exzellent Sécherheet" huet Nobitex Konsumenten ugeroden digital Portemonnaie mat Binance opzemaachen fir se ze kafen. Zk-SNARK, laut engem Juli 2021 Nobitex Blog Artikel, ass wesentlech fir Krypto Sender an Empfänger "geheim" ze halen.

Nodeem Binance säi Client Screening den 20. August 2021 verschäerft huet, konnten Nobitex Clienten nach ëmmer Binance benotzen fir Tron an aner Krypto-Tokens ze verhandelen, laut den Donnéeën. Tëscht där Zäit an November vun dësem Joer huet Binance direkt Transaktioune vun Nobitex am Wäert vun iwwer $ 1 Milliard duerchgefouert, wat all aner Auslandsaustausch vill iwwerschratt huet, hunn d'Daten gewisen. D'Daten weisen datt esou spéit wéi dësen Oktober $ 20 Milliounen am Tron direkt tëscht Binance an Nobitex geplënnert sinn.

Nobitex gouf vun Iraner benotzt, déi ënner US Treasury Sanktiounen ënnerworf goufen fir Cyberattacken a Ransomware Operatiounen ze engagéieren, laut enger Chainalysis Analyse vum September. Laut Chainalysis, iwwer $230,000 u Bitcoin Ransomware Erléis goufen tëscht 2015 an 2022 op sanktionéierte Iraner digital Konten iwwerdroen, mat der Majoritéit vun der Krypto-Währung un Nobitex.

D'Islamesch Revolutionär Garde Corps, e mächtege Grupp, deen e wirtschaftleche Räich wéi och Elite bewaffnet an Intelligenz Eenheeten am Iran regéiert, gëtt gemellt mat all den Iraner verbonnen ze sinn, déi ënner Sanktiounen ënnerworf goufen, laut der Ausso vum Schatzkammer vum selwechte Mount. . Eng Ufro fir Kommentarer gouf net vun den iraneschen Autoritéiten geäntwert. D'US Sanktiounen goufen vum iraneschen Ausseministère "unilateral, illegal a brutal" bezeechent.

Verbonnen

Dash 2 Handel - Héich Potenzial Virverkaf

• Aktiv Virverkaf Live Elo - dash2trade.com
• Native Token vu Krypto Signaler Ecosystem
• KYC verifizéiert & iwwerpréift