CZ vun Binance um Radar no $400m 2021 Transfert

Binance ass um Radar nodeems $400 Millioune vu senger Filial an den USA an eng Entitéit geréiert gouf vum Changpeng Zhao fréi 2021 geplënnert.

Binance US verbonne mat Merit Peak

Changpeng Zhao, anescht bekannt als CZ, ass de CEO vu Binance. Säin Austausch stoung an de leschte Méint ënner dem Lupp. 

Déi forensesch Enquête vu Reuters, engem etabléierten Noriichtensite, elo weist datt virun zwee Joer $ 400 Milliounen duerch d'Silvergate Bank geplënnert goufen, eng Krypto-frëndlech Bank, déi och ee vun de Partner vu Binance ass, op Merit Peak, eng Handelsfirma déi Changpeng Zhao als "Manager" oplëscht.

Merit Peak ass an der British Virgin Islands.

An den éischten dräi Méint vun 2021 hunn d'Enquêteuren festgestallt datt obwuel $ 400 Milliounen duerch Silvergate Bank vun Binance US geplënnert goufen, ënner BAM Trading registréiert; et konnt net onofhängeg verifizéiert ginn ob se Clientsfongen enthalen.

Dëst ass well während där Zäit de Binance.US Kont $1.3 Milliarde vu Firmeclienten krut. 

Binance reagéiert

Reuters konnt och net de Grond fir den Transfer feststellen. Deen eenzegen Detail fonnt war datt Merit Peak "Handel erliichtert" fir Binance.US. Et heescht datt si Maarthändler sinn, hëllefe fir Krypto-Handel an Transaktioune méi flësseg ze maachen.

Merit Peak profitéiert vu Spreads, den Ënnerscheed tëscht dem Offer an Ufropräisser vun ënnerierdesche Verméigen, wa se dës Servicer ubidden. De Problem ass datt d'Reuters erausfonnt hunn datt Binance.US Mataarbechter am Däischteren gehale goufen iwwer genau wéi Merit Peak seng Handlungen ausgefouert huet.

D'Enquête vu Reuters stellt d'Fro ob Binance.US onofhängeg ass wéi et seet. Baséierend op dës Erkenntnisser, proposéiert d'Noriichtenausgabe datt obwuel Binance Global net lizenzéiert ass fir an der Vereenegt Staaten, et kéint direkt d'Finanze vun der US-baséiert Branche kontrolléieren.

Ausserdeem goufe Transfere gemaach ouni d'Exekutoren z'informéieren. Zum Beispill, déi enorm $ 400 Milliounen Transfert huet den deemolege Chef exekutiv Offizéier (CEO), Catherine Coley, net bewosst gefaangen.

Binance huet op Reuters Ufroen geäntwert. E Vertrieder sot, datt d'Informatioun, déi gesicht gouf, verännert ass, a Merit Peak bitt keng Servicer un der Binance.US Plattform. 

Follegt eis op Google News