Dem Cryptoqueen säin Ex-Frënd fir 5 Joer an de Prisong geschéckt (Rapport)

De Gilbert Armenta - de fréiere Frënd vum Ruja Ignatova (méi bekannt als "Cryptoqueen") - wäert fënnef Joer am Prisong verbréngen fir un de betrügeresche Krypto-Währungsprojet OneCoin deelzehuelen.

Déi bulgaresch gebuer Ignatova - de Grënner vum berühmten Ponzi Schema - setzt op der FBI seng zéng meescht-gewënschte Lëscht. Si gouf fir d'lescht am Joer 2017 a Griicheland gesinn, während e puer Quellen ugedeit hunn datt si kéint ëmbruecht ginn.

Armenta kritt fënnef Joer, amplaz siwen

No engem Bloomberg Gesetz duerginn, De Southern District of New York (SDNY) Geriichtshaff huet Armenta zu fënnef Joer am Féderalen Prisong veruerteelt fir $ 300 Milliounen am Erléis aus dem OneCoin Scam ze wäschen. Den 59-Joer alen war den Ex-Frënd vum Ruja Ignatova - de Schëpfer vum Schema, deen Investisseuren aus iwwer 4 Milliarden Dollar bedréit huet. 

Déi éischt Enquête huet uginn datt den Armenta fir siwe Joer an de Prisong kéint goen. Wéi och ëmmer, hie plädéiert schëlleg fir Geldwäsch, Erpressung an Drotbedruch am Joer 2018, dofir déi reduzéiert Strof. 

Matthew Lee - Grënner vun der ëffentlecher Interesse Organisatioun Inner City Press - méi Liicht werfen iwwer de Fall géint de Bekloten. Nodeem hien 300 Milliounen Dollar gewäsch huet, huet den Armenta luxuriéis Saache fir sech selwer kaaft, wéi e Jetfliger.

Hien huet spéider säin Accord mat den Autoritéite verletzt andeems hien de Fliger verkaf huet an e Scheck vun 5 Milliounen Dollar geklaut huet. Zousätzlech huet den Ex-Frënd vum Ignatova Mexikanesch Entitéite bestiech a Suen aus OneCoin Investisseuren geklaut.

Dem Armenta säin Affekot huet behaapt datt säi Client keng gewaltsam Persoun war, a bäigefüügt datt seng Probleemer aus dem Ongléck koumen fir eng "romantesch Bezéiung" mat der "Cryptoqueen" anzegoen. Si ass viraussiichtlech "a säi Appartement gebrillt an eng Koppel engagéiert fir nieft him ze liewen an him ze iwwerwaachen." D'Armenta huet och eng Bank a Georgien kaaft, wou Ignatova scho Client war. 

De Bekloten huet gefrot fir säi Saz am FCI Miami Federal Prisong ze déngen - eng niddereg-Sécherheet Korrektur Institutioun fir männlech Prisonnéier. D'Magistrate mussen nach entscheeden ob se dës Demande zoustëmmen.

D''Cryptoqueen' an hir Multi-Milliard Scam

OneCoin geet erop - e betrügeresche cryptocurrency Pyramid Schema, deen an Bulgarien am 2014 gegrënnt gouf - méi wéi $ 4 Milliarde tëscht hirem Start an 2016 gezunn, Millioune vu Leit scamming. Seng Grënner hunn Investisseuren opgefuerdert "Erzéiungspakete" fir den digitale Verméigenhandel ze kafen, déi vun 100 Euro bis 118,000 Euro kaschten.

Niewent hirem Akaf kruten d'Leit och OneCoin Tokens, déi fir Fiat op engem speziell entworfenen internen Marché ausgetauscht kënne ginn. D'Plaz hat alldeeglech Verkafsgrenzen baséiert op der Aart vu Package, déi all Investisseur gewielt huet, kontrolléiert d'Zuel vun de Mënzen déi austauscht kënne ginn. 

D'Maartplaz zou fir zwou Wochen fir Ënnerhalt am Mäerz 2016 an nees zougemaach am Januar 2017. Trotzdem, Leit verbonne mat der Entitéit weider Fongen akzeptéieren. 

D'Autoritéite vu Bulgarien, Finnland, Norwegen, Schweden, Lettland a Kroatien hunn e puer Mol iwwer d'Jore gewarnt datt OneCoin e betrügeresche Projet kéint sinn, an d'Leit drängen dovun ewech ze bleiwen. 

CEO a Grënner Ruja Ignatova, beschriwwen vun der BBC als "d'Fra, déi d'Welt scammed huet", gouf fir d'lescht zu Athen, Griicheland, am Joer 2017 gesinn. Verschidde Coverage hunn uginn datt si vill vun de geklauten Fongen geholl hätt, verstoppt op enger Luxusyacht am Mëttelmier. Dëst kéint beweisen eng gutt Plaz fir e Fluchtweeër ze sinn, well keng Juridictioun oder Autoritéiten däerfen Leit verhaft ginn, déi zwielef nautesch Meilen vun der Küst sinn.

Fränk Schneider - fréiere Leader vun der Lëtzebuerger Geheimdéngscht - denkt Ignatova kéint ëmbruecht ginn:

"Ech gleewen datt si ëmbruecht gouf, an och wann ech net hoffen, et gëtt näischt anescht ze beweisen."

D'Federal Bureau of Investigation (FBI) huet och op d'Juegd no der "Cryptoqueen" Placement hir op seng "Ten Most Wanted Fugitives" Lëscht. D'Agence huet och eng Belounung vun $ 100,000 u jidderengem ugebueden, deen Informatioun iwwer hir Plaz geliwwert huet.

Erhuelung zu London?

Fréier dëst Joer, e Penthouse am Wäert vu bal 15 Milliounen Dollar (kaaft vun Ignatova virun e puer Joer) erëm opgetaucht um Londoner Hausmaart, wat suggeréiert datt de Flucht kéint lieweg sinn. 

Dem Bielefeld seng Procureuren hu virdru dem Ignatova säin däitsche Affekot vu Geldwäsch beschëllegt, fir iwwer 21 Milliounen Dollar iwwerdroen ze hunn fir de Kaf vun der Wunneng an enger zweeter Appartement am Gebai ze finanzéieren. 

De Ufropräis fir d'Propriétéit an engem vun de beschte Gebidder vu London - Kensington - gouf spéider op ongeféier $ 13 Milliounen reduzéiert, an de Moment ass se net méi ze verkafen opgelëscht.

Den Immobilienagent Knight Frank huet net bestätegt ob et verkaaft gouf, awer huet verséchert datt et "zu allen Zäiten voll mat senge gesetzlechen a reglementaresche Verpflichtungen agehale gouf."