Tech

Credit Suisse Datelek verroden Joerzéngte vu schaarfe Clienten an Aktivitéit

02/20/2022
Bitcoin Ethereum Neiegkeeten

Lecked Donnéeën weisen datt bis viru kuerzem d'Schwäizer Bank Credit Suisse Konte mat méi wéi $ 100 Milliarde geschätzt huet fir sanktionéiert Persounen a Staatscheffe, déi viru Geldwäsch beschëllegt goufen.

D'New York Times huet den 20. Februar gemellt datt d'Datelek méi wéi 18,000 Bankkonten enthält. D'Donnéeë ginn zréck op Konten, déi vun den 1940er bis an d'2010er Joren op waren, awer net aktuell Operatiounen.

Bild

Ënnert de Konthalter, déi "Milliounen Dollar am Credit Suisse" halen, waren de Kinnek Abdullah II vu Jordanien an de fréiere Vizeminister vun der Energie vu Venezuela, Nervis Villalobos.

De Kinnek Abdullah gouf beschëllegt fir finanziell Hëllef fir säin eegene perséinleche Virdeel ze mëssbrauchen, während Villalobos sech schëlleg fir Geldwäsche plädéiert huet am Joer 2018. Aner sanktionéiert Persounen hunn och Konte bei Credit Suisse gehal, wéi d'New York Times geschriwwen huet:

"Aner Kontohalter enthalen Jongen vun engem pakistaneschen Intelligenz Chef, deen gehollef huet Milliarden Dollar aus den USA an anere Länner an den (Mujahideen) an Afghanistan an den 1980er Joren ze trennen."

Banteg, de Lead Entwéckler bei Yearn Finance (YFI), féierend dezentraliséierter Finanzen (DeFi) Yield Landwirtschaft Plattform twittert huet haut, "Credit Suisse AML huet glécklech Mënschenhändler, Mäerder a korrupt Beamten gehost." Kommentatoren hunn HSBC bemierkt, eng aner rieseg international Bank déi héich Geldstrofe bezuelt huet fir seriö international Krimineller ze hëllefen.

Och wann et Gesetzer sinn, déi Schwäizer Banken verbidden Dépôten vu bekannte Krimineller ze akzeptéieren, maachen déi berühmt Bankgeheimnisgesetzer vum Land et einfach ze evitéieren, wa se iwwerhaapt duerchgesat ginn. Dëst huet anscheinend d'Schwäiz eng invitéierend Plaz gemaach fir Krimineller hir international Banking ze maachen wéi d'New York Times geschriwwen huet:

"De Leck weist datt Credit Suisse Konten opgemaach huet a weiderhi net nëmmen déi ultraräich, awer och Leit déngt, deenen hir problematesch Hannergrënn fir jiddereen offensichtlech gewiescht wieren, deen hir Nimm duerch eng Sichmotor lafen."

D'Ironie vun enger grousser traditioneller Finanzinstitut, déi héich Krimineller hëlleft, war net verluer an der Krypto-Währungsgemeinschaft, déi zënter Jore géint Ukloe vu Krimineller kämpft huet. Déi 100 Milliarden Dollar an Depositioune, déi vum Datelek skizzéiert ginn, verdéngen déi 25 Milliarden Dollar, déi vun Chainalysis geschat ginn, fir vu kriminellen Krypto-Walen ab 2021 ze halen.

Verbonnen: Multichain recuperéiert $ 2.6M geklaut Fongen, fir Verloschter op Konditioun ze rembourséieren

D'Bank huet all Mëssbrauch dementéiert, awer déi zentraliséiert clandestine Manéier wéi Credit Suisse operéiert huet Kontraster mat voll transparenter Blockchain Technologie. Esou Transparenz kann och bedeiten datt d'Enquêteuren an d'Haftpflicht kënnen Individuen a Regierungen iwwerwaachen, déi probéieren wirtschaftlech Sanktiounen an Echtzäit z'evitéieren.