Geriicht trefft BitMEX Matgrënner mat $ 30M an Zivil monetär Strofe

D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet en Donneschdeg ugekënnegt datt den Distrikter Geriichtshaff fir de Southern District of New York (SDNY) en Zoustëmmungsbestellung géint all dräi Grënner vum Krypto-Austausch BitMEX erausginn huet, an am Ganzen $30 Milliounen an zivilen monetäre Strofe imposéiert.

De Südbezierk vun New York huet virdru BitMEX Firmenentitéite bestallt fir $ 100 Milliounen ze bezuelen fir illegal eng Krypto Handelsplattform ze bedreiwen an d'Anti-Geldwäsch (AML) Reglementer ze verletzen.

"Onrechtlech Akten"

Laut CFTC Ausso, Arthur Hayes, Benjamin Delo, a Samuel Reed goufen all mat engem $ 10 Millioune Strof geschloe ginn. D'Reglementer soten datt BitMEX a seng Exekutoren d'Commodity Exchange Act (CEA) vun der Period vum November 2014 bis Oktober 2020 verletzt hunn.

De CFTC ass géint BitMEX zesumme mat sengen Exekutoren am Oktober 2020 geplënnert fir Geschäfter an den USA ouni Lizenz vun der Reguléierungsagentur ze bedreiwen. Et huet den Austausch beschëllegt als Designéierte Kontraktmaart oder eng Swap Execution Facility ouni Genehmegung an als Futures Commission Händler ouni adäquat Registréierung ze funktionéieren. De CFTC sot och datt BitMEX net konnt KYC / AML Prozedure fir seng Clienten ëmsetzen.

Den Austausch etabléiert Käschten mat CFTC an FinCEN, eng monetär Strof vun $ 100 Milliounen bezuelen. No de Geriichtsdossieren huet d'Firma hir Gestiounsteam nei gemoolt an ass och weidergaang fir en neie Compliance-Chef mat engem AML-Hannergrond ze ernennen. Et huet och aner Schlësselhirstellungen nom Depart vum Arthur Hayes an anere Grënner gemaach.

An enger separater Ausso, CFTC Kommissär Caroline D. Pham sot, datt "onregistréiert Firmen" aktivéiert kënne ginn a Verletzung vum Gesetz ze funktionéieren, gëtt "Feeler mat engem ongerechte Virdeel iwwer déi, déi déi richteg Saach maachen", andeems se d'Regele vun de Reguléierer halen. Si huet och bäigefüügt,

"Duerch Duerchsetze vun der individueller Verantwortung fir Registréierung, Maartverhalen, an Anti-Geldwäschregelen - fundamental Aspekter vum US Reguléierungskader - assuréiert de CFTC datt d'Gestioun vun BitMEX verantwortlech gehale gëtt no der leschter Joer $ 100 Milliounen Dollar Siidlung mat Firmenbekloten."

Ufroe fir keng Prisongszäit a Fräiheet ze reesen

Déi rezent Entwécklung follegt a Rapport opgedeckt Hayes 'Affekoten haten eng Demande fir Prouf mat engem Manhattan Bundesriichter Equipier.

An enger 65-Säit Soumissioun hunn déi juristesch Vertrieder vum fréiere BitMEX CEO och keng Haushalt oder Gemeinschaftsbegrenzung gefrot nodeems se e Plädoyer ënnerschriwwen hunn, deen zu engem reduzéierte Prisongsstrof vu 6 bis 12 Méint ënner federalen Richtlinnen resultéiert.