Zesummenaarbecht Schlëssel fir Binance d'Untersuchungsteam

Historesch Kriminalitéit huet e proverbial schwaarz Mark op der lénks cryptocurrency Ökosystem mat Multi-Milliounen Dollar Hacks, Scams a Bedruchfäll déi Schlagzeilen ronderëm d'Welt gräifen.

Verschidde Fuerschungsberichter hunn d'Benotzung vu Krypto-Währungen fir illegal Moyenen ervirgehuewen, mat ënnerschiddleche Grad vu Schwieregkeet zënter dem Bitcoin senger Grënnung am Joer 2009. Dëst huet ebbed a fléisst, awer Krypto gëtt ëmmer nach vun e puer als Mëttel ugesinn fir Geld ze wäschen, Terrorismus ze finanzéieren an aner schlëmm Verbrieche z'erliichteren. .

D'Prévalence vu cryptocurrency-verbonne Kriminalitéit huet zwangsleefeg zu der Entwécklung vu besseren Tools a Servicer gefouert fir Fongen op verschiddene Blockchainen a Krypto-Währungenaustausch ze verfolgen an ze verfolgen. Firmen wéi CipherTrace, Chainalysis an Elliptic bidden Iwwerwaachungs- an Analyse-Tools fir Geschäfter, während e puer vun de gréisste Spiller esou wäit gaang sinn wéi hir eege Enquête- an Iwwerwaachungsdepartementer opzebauen fir illegal Transferen op hire Plattformen z'identifizéieren.

Binance ass ënnert hinnen, mat sengem Austausch operéiert a verschiddene Juridictioune weltwäit. Säi globale Foussofdrock huet méi Iwwerwaachung vu sengen Operatiounen gefuerdert, déi vum Binance's Investigations and Intelligence Departement duerchgefouert gëtt.

De Cointelegraph huet sech fir en Interview mam Departementschef Nils Andersen-Röed an dem Senior Manager Jennifer Hicks wärend dem Web Sommet zu Lissabon gesat fir d'Roll auszepaken déi hir Team an der Organisatioun spillt an de gréissere Krypto-Währungs- a Kriminalitéitsraum.

Industrie Experten

Béid Individuen hunn e Räichtum un Erfahrung am Secteur. Den Andersen-Röed ass duerch d'Ränge vun der hollännescher Politie geklommen an huet seng Dark Web Unit gefouert vun 2016 op 2018. Hien huet dunn dräi Joer fir Europol Specialist Dark Web Team geschafft ier hien bei Binance koum.

Dem Hicks säi militäreschen Hannergrond huet hatt als kryptologesche Linguist fir d'US Navy vun 2010 bis 2016 gedéngt. Si ass spéider an spezialiséiert Ermëttlungsaarbecht geplënnert als Senior Cyberkriminalitéit Enquêteur fir Chainalysis vun 2020 bis 2021 als Virleefer vun hirer aktueller Roll bei Binance.

Andersen-Röed iwwerwaacht d'Europäesch, Mëttleren Osten an Afrika Regioun, mat engem Mandat fir e breet Ëmfang ze handhaben mat Konformitéitsprozesser. Dëst beinhalt d'Transaktiounsiwwerwaachung a Storyboarding, souwéi Eskalatiounen op méi sérieux Themen:

"A mengem Team hunn ech fréier Affekoten, sou datt mir all un Kriminalitéitsfäll geschafft hunn, rangéiert vu Ransomware bis traditionell Fäll mat cryptocurrency Elementer dran."

Den Hicks huet eng méi spezifesch Direktiv uechter d'global Team, an d'Spezial Untersuchungsunitéit. Hir Team konzentréiert sech op multinational an extremistesch Zesummenhang Verbrieche, a benotzt hir Expertise fir terroristesch Finanzéierung:

"Mir kréien Ufroe vun der ganzer Welt. Et kéint Europa sinn, d'USA, alles wat extrem Eventer huet, déi Krypto-verwandt kënne sinn an net nëmmen islameschen Terrorismus.

Den Hicks Departement huet och Fäll befaasst am Zesummenhang mat Kannermëssbrauchmaterial, gewaltsam Verbrieche an Tëschefäll mat Sanktiounen.

Beschäftegt Aarbechtsbelaaschtung

Binance, wéi vill aner Austausch, huet en dedizéierten Team dat sech mat allgemengen Iwwerwaachungsfuerderunge a privaten Informatiounsufroen beschäftegt. Méi komplex oder dréngend Ufroe ginn u spezifesch Departementer zougewisen.

D'global Erreeche vum Austausch bedeit datt dem Andersen-Röed säin Departement beschäftegt ass, normalerweis Ufroen an e puer Stonnen bis dräi Aarbechtsdeeg am Duerchschnëtt veraarbecht. Et ass kee mëttlere Feat, no der grousser Quantitéit vun Ufroen déi am Joer 2021 gehandhabt goufen:

"Déi generesch Caseload ass zimlech grouss. Ech denken, zum Beispill fir d'Case Team, d'lescht Joer haten ongeféier 27,000 Ufroen, déi a ganz kuerzer Zäit behandelt goufen.

Dëst beinhalt net wat hien als "proaktiv Aarbecht" beschreift. Dëst kéint en Instanz vun engem Hack enthalen, zum Beispill, wou d'Team no Belaaschtung fir Binance sicht an ënnersicht an handelt op engem Austauschniveau:

"Wa mir gesinn oder wa mir bemierken datt verschidde Affekoten Agenturen a bestëmmte Länner drun interesséiert sinn, da ruffe mir och un si fir ze kucken ob mir mat hinnen kënne schaffen."

Zesummenaarbecht Efforten

Dem Binance seng Untersuchungsteam war och a gréissere Projete betreffend Bedruchfäll, Terrorismusfinanzéierung a Ransomware Attacken involvéiert, déi den Andersen-Röed als Top Prioritéite fir Affekotenagenturen beschriwwen huet.

Déi transparent Natur vu Blockchain Netzwierker bedeit och datt et kee Mangel u Aarbecht ass fir dem Binance seng Untersuchungsteam. Dëst fuerdert e virdefinéierte Spillraum fir d'Aarbechtslaascht an d'Untersuchungsefforten ze managen, well e puer illegal Beweegunge vu Fongen eventuell op der Binance Plattform ophalen:

"Wann Dir en Hack gesitt, och wann et net op eis Plattform geet, kënne mir et nach ëmmer duerch Blockchain verfollegen. Also, mir mussen zimlech dacks definéieren bis zu wéi engem Punkt mir ënnersichen. Et kéint sinn datt en Hack iergendwann eis Plattform erreecht oder d'Benotzer probéieren Suen ze wäschen, an da kënne mir séier handelen.

Dem Binance seng Ermëttlungs-Team huet och ausserhalb Agenturen, déi et fir Hëllef ugoen. Den Hicks huet de Geck gemaach datt d'Departement Ufroe "stonnen" kritt, awer d'Realitéit ass datt hir Expertise gesicht an beaflosst ass.

Duerch Honnerte vun Affekoten Ufroen ze schaffen ass eng bedeitend Aufgab, awer den Hicks huet d'Efforte vun hirem Team beliicht fir Ënnersichungen ze guidéieren an z'ënnerstëtzen, déi ausserhalb vun der Aflosssfär vum Austausch kéinte sinn. Dëst beinhalt d'Offer méi wéi nëmmen Informatioun déi gefrot gouf, andeems Dir un Gedankenprozesser an analytesch Approche kollaboréiert:

"Wa mir mengen datt et eng besser Avenue fir si gëtt fir d'Äntwerten ze kréien, déi se an hirer Enquête brauchen, gi mir se duerch dat. Et ass wierklech wéi en holistesche Prozess. Et ass net wierklech nëmmen Standard Feld Tracing an all dat.

D'Ermëttlungen sinn och eng zwee-Manéier Strooss. Binance setzt op kommerziell Tools a Bedrohungsintelligenz Plattformen fir e Bléck op Krypto-relatéierte Verbrieche an illegaler Beweegung vu Fongen ze halen, wéi Hicks erkläert:

"D'Drohungsintelligenzindustrie ass voller super Antiterrorismus Analysten mat deenen ech an der Vergaangenheet geschafft hunn. Also et gëtt e Netzwierk do op dee mir vertrauen fir e komplett Bild ze kréien vun wat och ëmmer déi Enquête ass.

Eng guidéierend Hand

Wärend déi Top global Affekoten Agenturen gutt beherrscht sinn an der Bekämpfung vu cryptocurrency-relatéierte Kriminalitéit, ënnerstëtzt Binance's Investigations Team och déi, déi nach léiere mat dësen Aarte vu Verbrieche ëmzegoen.

Den Andersen-Röed huet zouginn datt verschidde Länner an Agenturen super sinn wat se maachen, anerer léieren nach ëmmer iwwer de Secteur a feelen d'Tools an d'Expertise fir méi komplex Tracing a Krypto-verbonne Tëschefäll unzegoen:

"Mir probéieren och vill aktiv Outreach fir d'Haftpflicht ze maachen fir grondsätzlech z'erklären wat mir maachen, awer och wéi se kënnen ermëttelen. An et hëlleft eis well d'Qualitéit vum Professionnel wäert verbesseren.

D'Untersuchungsteam vum Pair ass e wichtegen awer méi klengen Deel vun der Konformitéit a Sécherheetsinfrastruktur vu Binance. Eng 500 Leit bilden den Departement vum Austausch, deen seng Stabilitéit a Sécherheet garantéiert.

Trotzdem kann den Impakt vun der Ermëttlungs-Team hëllefe fir de méi breet cryptocurrency-Ökosystem ze sécheren andeems ee Schrëtt méi wäit geet wéi just Binance Konten z'identifizéieren an ze deaktivéieren déi benotzt gi fir illegal Fongen ze beweegen.

Andersen-Röed betount d'Wichtegkeet vun der reaktiver a proaktiver Aarbecht fir d'Krypto-Währung ze verfolgen a potenziell kriminell Elementer ze markéieren:

"Mir probéieren Handlung géint d'Konten ze huelen an d'Affekoten z'erreechen fir datt se Krimineller kënnen ermëttelen an hoffentlech festhalen. Mir probéieren eis Plattform sécher ze halen, awer mir probéieren och d'Industrie sécher ze halen.

D'Kaz-a-Maus-Natur vun dësen Efforten wäert wahrscheinlech weidergoen, awer den Andersen-Röed mengt datt seng Equipe seng Efforte fir d'Industrie méi sécher ze maachen op laang Siicht wäerten duerchsetzen. Zesummenaarbecht an Outreach bleiwen en integralen Deel vun den Austausch Efforten fir Onkraut aus nefarious Spiller.