D'Enforcement Directorate (ED) huet d'Büroe vum féierende Krypto-Austausch CoinSwitch Kuber um Donneschdeg op fënnef verschiddene Plazen gesicht, wéi d'Agence weider Ukloe vu Foreign Exchange Management Act (FEMA) Violatioune vu Krypto-Plattformen z'ënnersichen, huet d'Economic Times gemellt.
Ouni de Bericht ze bestätegen, huet e Firmespriecher dem Be[In]Crypto gesot: "Mir kréien Ufroe vu verschiddene Regierungsagenturen. Eis Approche war ëmmer déi vun der Transparenz. Crypto ass eng fréi Etapp Industrie mat vill Potenzial a mir engagéieren kontinuéierlech mat allen Akteuren.
aner Rapport verroden, Quellen zitéiert, datt d'Haiser vun den Direkteren an CEO vun der Firma, souwéi d'Geschäftsplaz vun der Firma, déi fënnef Raimlechkeete sinn, déi gesicht ginn.
Eng aner indesch Krypto Plattform a Schwieregkeeten
D'Nouvelle kënnt no ED huet de Bankkonto gefruer vun engem vun den Direktere vun WazirX Bedreiwer Zanmai Lab Private Ltd., an Singapuresche Krypto Kredittgeber Vauld sicht och juristesch Berodung am lafende Fall wou ED huet en Afréiereuerdnung erausginn.
Den ED gëtt gemellt zweifelhaft peer-to-peer (P2P) Transaktiounen z'ënnersichen, an no enger Quell vum Pabeier, "D'Sond huet fonnt datt hir (KYC) entweder falsch oder zweifelhaft ass a méi wéi 80% vun de Fäll."
"D'Agence huet festgestallt datt se am Sektioun 11 (A) vum PMLA Gesetz verletzen, wat all Berichterstattung erfuerdert d'Identitéit vu sengem Client z'iwwerpréiwen", huet d'Quell bäigefüügt.
D'Untersuchungsagentur gëtt och gesot datt se net-Bankfinanziell Firmen a Fintech-Partner vu Rapid Prêt-Apps verfolgt, déi géint Zentralbank Richtlinnen operéieren. CoinSwitch ass elo déi drëtt Plattform déi ënnersicht gëtt fir kriminell Erléisse vun dësen illegale Prêtapplikatiounen ze wäschen.
D'lokal Zeitung Staaten datt d'Bundesagentur no Fuerderungen sicht datt CoinSwitch Erléis vu Verbriechen vun 365 Instant Prêt Apps ëmgeleet huet.
Fallend Bänn stunt d'Fähigkeit fir d'Spendenaktioun
Am Zesummenhang mat de Bauprobleme fir indesch Plattformen, gouf e Web3 Discovery Fund viru kuerzem vum CoinSwitch gestart fir Investitiounen u fréizäiteg Geschäftsbesëtzer ze bidden, déi Blockchain-Léisungen fir de web3 Industrie. Besonnesch bedenkt datt Indien Heem zu engem geschätzte ass 115 Milliounen cryptocurrency Investisseuren, vun deenen bal d'Halschent wëlles hir Holdings an den nächste sechs Méint ze vergréisseren.
Mëttlerweil ass den Nischal Shetty, Matgrënner vum indeschen cryptocurrency Austausch WazirX, och Sue sammelen fir en neit Geschäft och wann d'Autoritéiten an seng éischt Venture kucken.
Mat fréiere Berichter, déi feststellen datt op d'mannst 10 Krypto-Austausch ënner dem indeschen Agentur Scanner sinn fir eng angeblech Geldwäsch vu méi wéi $ 125 Milliounen, zukünfteg Berichter iwwer Iwwerfäll wäerten net onerwaart sinn.
Sidharth Sogani, de Grënner a CEO vum CREBACO Global Projet datt "Indianer Austausch wäerte weiderhin e Liquiditéitscrunch konfrontéieren."
Seng Firma huet an enger Serie vun Tweets bemierkt datt d'Majoritéit vun de Krypto-Währungenaustausch gesinn hunn "Ofhuelend Handelsvolumen als Web 3.0 an Indien weider beaflosst vum Trident Effekt vun der aktueller strenger Steierstruktur vun Indien a Mangel u Reglementer." De Sogani huet och bemierkt datt d'Fäegkeet vun dëse Plattformen fir frësch Kapital ze sammelen déi gréisste Suerg ass.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/