En Donneschdeg, de Commodity emol Trading Commission (CFTC) huet ugekënnegt datt et eng zivil Duerchféierungsaktioun géint en Awunner vun Oregon an Illinois agefouert huet, souwéi eng Florida Firma fir op d'mannst $44 Milliounen un digital Verméigen Investitiounen bedruchlech ze froen.
D'CFTC speziell genannt Sam Ikkurty a / k / a Sreenivas I Rao (ODER), Ravishankar Avadhanam (IL), an Jafia LLC, eng Florida-baséiert Firma Ikkurty gehéiert och a senger Aktioun.
An der Plainte ginn déi Bekloten ugeklot fir en illegale Commodity Pool ze bedreiwen an net als Commodity Pool Operator ze registréieren. Zousätzlech reprochéiert d'Plainte weider dräi Fongen, déi vun de Bekloten als "Relief Verteideger" gehéiert a bedriwwe ginn, a Besëtz vu Fongen, op déi se kee legitimen Interesse hunn - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City), a Seneca Ventures LLC.
Geméiss dem CFTC staamt de Schema sou fréi wéi am Januar 2021, wou d'Verteideger angeblech YouTube Videoen a Websäite benotzt hunn fir méi wéi $44 Milliounen vun iwwer 170 Participanten ze kréien "fir digital Verméigen, Commodities, Derivate ze kafen, ze halen an ze handelen, Swaps a Commodity Futures Kontrakter.
Anstatt déi zesummegesate Participant Fongen ze investéieren wéi representéiert, seet d'Plainte datt d'Verteideger amplaz dës Fongen mëssbraucht hunn andeems se se un aner Participanten verdeelt hunn - ähnlech wéi eng Schnéiballsystem Schema. D'Verteideger ginn och gegleeft datt se en Deel vun de Fongen op Off-Shore Konten ënner hirer Kontroll a fir hire Benefice transferéiert hunn.
CFTC erausginn Uerdnung fir Verméigen afréieren
D'Kommissioun huet en ex parte Uerder geséchert fir d'Verméigen ënner der Kontroll vun de Bekloten ze afréieren an huet en temporäre Empfänger ernannt fir records ze erhaalen.
Eng Verhandlung iwwer de Fall wäert de 25. Mee 2022 stattfannen. De CFTC huet e puer Clienteschutz erausginn Bedruch Berodung an Artikelen déi d'Warnzeechen vu Bedruch ubidden, inklusiv een fir de Public iwwer méiglech Risiken z'informéieren, déi mat Investitiounen oder Spekulatiounen an virtuell Währungen oder kuerzem lancéiert geschriwen Futures an Optiounen.
De CFTC hofft all déi, déi vum Schema Affer sinn, zréckzeginn. Et sicht och aner Strofe, dorënner Geldstrofen, a permanent Verbuet.
US Agenturen sichen méi déif an Duerchféierung
Mat dësem Prozess huet de CFTC weider seng Haltung ze weisen fir Konsumenten an Investisseuren vu schlechten Akteuren ze schützen, an aner Féderalen Agenturen ze hëllefen fir de Krypto-Währungsraum besser ze regelen.
President Biden Executive Order huet d'US Agenturen méi Impuls ginn fir d'Krypto Industrie ze fuerschen fir d'US Bierger besser ze schützen. Tatsächlech huet de SEC schonn versprach imposéieren strikt Iwwerwaachungsmoossnamen iwwer de Krypto-Secteur.
De Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) huet och ugekënnegt datt et wëlles de Consumer Financial Protection Circulars auszeginn fir d'Regulateuren fir d'Bundeskonsumentegesetzer ëmzesetzen. De rezente Krypto Maart Crash huet och fräi Interessi vu Gesetzgeber a Reguléierer am Land.
Wat haalt Dir iwwer dëst Thema? Schreift eis a sot eis!.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/