Blockchain an dezentraliséiert Finanzen (DeFi) konzentréiert Sécherheetsplattform Certik Enquête huet zu der Entdeckung vun de professionnelle "KYC Akteuren" gefouert, déi KYC Prozesser ëmgoen fir Krypto Gemeinschaften ze scam, no zu engem 17. November Certik Blog Post.
E KYC Schauspiller ass definéiert als en Individuum deen rogue Entwéckler astellen fir de KYC-Prozess op Krypto-Projeten oder Austausch ze spoofen fir ze laueren a Vertrauen ënner der Krypto Gemeinschaft ze gewannen ier en Insider Hack oder Austrëtt Betrug.
Certik opgedeckt Taktik benotzt fir Hacks auszeféieren an Scams aus engem Interview mat engem KYC Schauspiller ze maachen an duerch Ënnersichung vun Aktivitéiten déi an iwwer 20 iwwer-de-Konter (OTC) ënnerierdesch Mäert stattfannen, haaptsächlech konzentréiert op Telegram, Discord, Telefon mat nidderegen Ufuerderunge -baséiert Uwendungen, an Aarbechtsannoncen.
D'Interview mam anonyme KYC-Schauspiller huet verroden datt esou Schauspiller bëlleg sinn ze astellen; e puer géife fir sou niddreg wéi $8 schaffen fir e KYC-Prozess ëmzegoen fir eng Bank oder Austauschkonten opzemaachen, oder Konten am Numm vun de schlechten Akteuren austauschen. Mëttlerweil, an extremen Fäll, kann d'Bezuelung bis zu 500 $ pro Woch erofhuelen, wann de KYC-Schauspiller méi komplexe Verifizéierungsprozesser muss maachen oder als CEO vun engem Krypto-Projet handelen.
Certik huet festgestallt datt vu 4,000 bis 300,000 KYC Akteuren, déi a Südostasien baséieren, d'Majoritéit representéieren déi hëllefe fir e globalen ënnerierdesche Netzwierk vu gefälschte Krypto-Austausch a gefälschte KYC-Servicer ze bedreiwen, mat 500,000 Memberen déi Keefer a Verkeefer sinn.
D'Sécherheetsfirma huet och festgestallt datt KYC Badges, déi vermeintlech d'Zouverlässegkeet vum KYC-Verifizéierungsprozess vum Krypto-Projet uginn, irféierend fir Krypto-Investisseuren, well se d'Aktivitéite vun de KYC-Akteuren mat hirer iwwerflächlecher Technologie an der Onméiglechkeet fir Bedruch an Insider Bedrohungen z'entdecken.
Certik huet ofgeschloss andeems se proposéiert datt d'Léisung fir d'Bekämpfung vun KYC Akteuren a gefälschte KYC Servicer am héchsten Niveau vun der Due Diligence läit an grëndlech Hannergronduntersuchungen an all Schlësselmember vun all Krypto-Projet ze lafen.
KYC Mandat
KYC gëtt vun der Financial Action Task Force (FATF) an Tandem mat Anti-Geldwäsch (AML) Politik ëmgesat fir Ponzi Schemaen a Finanzverbrieche ze bekämpfen. FATF huet ugefaang Standarden op cryptocurrency AML am Joer 2014 ze setzen an huet d'Applikatioun vun KYC Prozeduren e Mandat fir virtuell Asset Service Provider (VASPs) gemaach, dorënner Krypto Austausch, Stablecoin Emittenten, DeFi Protokoller, an NFT Maartplazen fir KYC Programmer ze bidden.
De KYC Prozess huet dräi Komponenten. Déi éischt ass e Client Identifikatiounsprogramm, deen d'VASP Ufro Identifikatiounsverifikatioun gesäit fir d'Identitéit vun de Clienten ze authentifizéieren. Déi zweet, Customer Due Diligence (CDD), betruecht d'VASPs fir d'Risiken ze beurteelen, déi hir Clienten op de Krypto-Projet setzen. Dëse Prozess kann Hannergrondchecken ausféieren an Transaktiounen iwwerpréiwen.
Endlech, kontinuéierlech Iwwerwaachung an déi lafend Iwwerpréiwung vun Transaktiounen fir verdächteg Clientaktivitéite vu Clientskonten z'identifizéieren ass och eng Fuerderung déi KYC muss halen wann se Krypto-Servicer ubidden.
Quell: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/