BoJo Spender Christopher Harborne genannt als Tëschestatioun an Tether Bedruch Fuerderungen

Big-time Brexit a Boris Johnson Spender Christopher Harborne gouf an Offenbarunge fir d'éischt vum Wall Street Journal ernannt (WSJ) déi suggeréieren datt Tether Späre vun US Banken duerch d'Falsifikatioun vun Dokumenter evitéiert huet.

Dës Fuerderungen, komplett ofgeleent vum Tether, soen datt Shellfirmen, falsch Dokumenter a schaarf Intermédiairen wéi Harborne benotzt gi fir Banken ze bekämpfen fir Konten oppen ze halen a Suen ze fléissen. De WSJ zitéiert E-Maile vum Tether-Besëtzer Stephen Moore, an deenen hie seet, datt d'Firma soll ophale mat falsche Rechnungen ze maachen, well hien "net wéilt ee vun den uewe genannten an engem potenzielle Bedruch / Geldwäschefall streiden."

Tether ass dee gréisste Stablecoin an der Kryptoindustrie lénks. Et behaapt datt et 1: 1 op den US Dollar ënnerstëtzt gëtt - ee géif unhuelen datt eng Firma eng gesond Relatioun mat engem US Bankkonto dofir brauch.

An enger Ausso un der WSJ an Äntwert op hiren Artikel, huet den Tether dem Bericht seng Fuerderungen "ganz ongenau a irféierend" genannt. Et huet gesot datt Tether a Bitfinex "Weltklass Konformitéitsprogrammer" hunn an de Bréif vum Gesetz erhalen.

De Christopher Harborne huet dem Tether seng angeblech Bedruch gebonnen 

Ënnert dem Pseudonym Chakrit Sakunkrit, Harborne war a kéint nach e groussen Aktionär vun Digfinex ginn, der Muttergesellschaft vun Tether a Bitfinex.

Silvergate huet seng Konte mat Tether a Bitfinex am Joer 2018 zougemaach, an huet eng Demande refuséiert fir se deen Hierscht nei opzemaachen. Fir d'éischt vum WSJ gemellt, Harborne huet dunn e Kont bei der Signature duerch seng Loftfaart Brennstoff Brokerage AML Global ugemellt.

An der Applikatioun huet den Thailand-baséierten Harborne behaapt datt hien haaptsächlech de Kont benotze géif fir Krypto am Austausch Kraken ze verhandelen fir Währungsbelaaschtung ze hedgen. D'Tatsaach, datt hien ënner engem Pseudonym operéiert deen 12% vun Tether a Bitfinex gehéiert (an dofir wier d'Ënnerschrëft vertraut gewiescht) gouf ni ernimmt.

Kuerz duerno hunn d'Mataarbechter bei der Signature awer grouss Inflows vu Bitfinex op AML säi Kont markéiert.

"Bitfinex gouf néierens an der Dokumentatioun ernimmt, déi geliwwert gouf", huet e Signature Employé geschriwwen, laut den Dokumenter, déi vum WSJ gemellt goufen. "Wann se mat Kraken kafen / verkafen, firwat kommen d'Suen nëmme vu Bitfinex eran?"

D'Ënnerschrëft huet dunn de Kont fir potenziell Anti-Geldwäsch markéiert an zougemaach.

De Christopher Harborne war de gréissten Spender vum Brexit

Dem Harborne säin Numm koum e puer Mol an de Panama Papers zréck am Joer 2018, fir als Tëschestatioun fir grouss Firmen ze handelen - sou wéi hien elo virgeworf gëtt mam Tether ze maachen.

Protos hunn am Joer 2021 opgedeckt datt den Harborne tëscht Abrëll 14 a Februar 16.8 bal 2019 Milliounen £ ($ 2020 Milliounen) un den Nigel Farage Reform UK (fréier Brexit Partei) gespent huet, wéi hien en Digfinex Aktionär war. Dëst bedeit datt den Harborne d'Majoritéit vun de Brexit Fongen vun der Partei ginn huet - Reform UK huet am Ganzen £ 18 Milliounen ($ 21.6 Milliounen) gesammelt.