Laut engem 2. Februar Bericht vun der tierkescher Noriichtenagence Anadolu, spuenesch Autoritéiten hunn de CEO vum Hong Kong Krypto-Währungsaustausch Bitzlato festgeholl, souwéi e Verkafsdirekter a säi Marketingdirekter. Am Ganze si sechs russesch an ukrainesch Staatsbierger am Zesummenhang mam Austausch festgeholl an engem gemeinsame Effort tëscht Frankräich, Portugal, Zypern an den USA Gesetzesvollzéier.
laut der spuenescher Police huet d'Anonymitéit vum Austausch et erlaabt d'Plattform vun der Wiel fir kriminell Organisatiounen ze ginn, déi Suen iwwer d'Krypto Währung wäschen. D'Autoritéiten hunn 18 Milliounen Euro ($ 19.8 Milliounen) u digital Verméigen, Luxusautoen, Cash, Smartphones an aner Saachen am Zesummenhang mat der Enquête festgeholl an iwwer 100 Austauschkonten blockéiert.
De Beweegung kënnt just zwee Deeg nom Matgrënner Anton Shkurenko dohinnergestallt an engem Interview datt 50% vun der Bitcoin (BTC) ofgehalen an Bitzlato Portemonnaien kéint zréckgezunn ginn wann den Austausch relancéiert, nodeems Enquêteuren ongeféier 35% vun de Benotzer Fongen, déi an de waarme Portemonnaie vum Austausch gehalen hunn. Wat dëst ugeet, sot de Shkruenko datt den neie Bitzlato a Russland baséiert an "ausserhalb vun der Erreechung vun den Affekoten Autoritéiten."
Verbonnen: Bitzlato huet en nidderegen Profil gehalen, awer ass net ganz onnotéiert virun der DOJ Aktioun
Den 18. Januar huet den US Department of Justice annoncéiert eng Vollzuchsaktioun géint Bitzlato, behaapt datt e Mangel u Know Your Client an Anti-Money Laundering Compliance gehollef huet Cyberkrimineller iwwer 700 Milliounen Dollar iwwer de Bitzlato Austausch ze wäschen. De selwechten Dag goufen Bitzlato Websäite zougemaach, mat engem Deel vun Austauschfongen, déi vun der Police saiséiert goufen. Säi Matgrënner, Anatoly Legkodymov, e russesche National an Awunner vu China, gouf am selwechten Dag zu Miami festgeholl.
Quell: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report