Krypto-Austauschfirma Bittrex vereinbar $ 30 Milliounen ze bezuelen fir d'Verletzung vun de federale Sanktiounen, déi vum US Treasury Department festgeluecht goufen.
D'Siidlung gouf vum US Treasury Department's Office of Foreign Assets (OFAC) an dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den 11. Oktober ugekënnegt.
Den Austausch erlaabt bal 1,800 Leit, déi a sanktionéierte Regiounen wunnen, dorënner Iran, Kuba, Sudan, Syrien a Krim, fir iwwer 116,000 Transaktiounen ze maachen. Laut der Siidlung ass de Gesamtbetrag, deen transferéiert gouf, gläich op $ 260 Milliounen.
Nieft der Bezuelung vun der Geldstrof huet Bittrex och néideg Moossname geholl fir déi bestehend Sanktiounen z'erhalen.
Cooperative Bittrex kritt eng Remise vum OFAC
Laut der Siidlung huet Bittrex Individuen aus sanktionéierte Regiounen erlaabt Krypto-Transfere tëscht 2014 an Enn 2017 auszeginn.
Am Joer 2019 huet den Austausch offen gesot datt et Benotzer aus e puer sanktionéierte Regiounen wéi den Iran erlaabt huet Konten op senger Plattform opzemaachen. Am selwechte Joer huet et och d'Konten vun e puer vun dësen Individuen gefruer.
Och wann den Austausch d'Sanktiounen fir dräi Joer verletzt huet, huet d'OFAC argumentéiert datt et eng kleng an nei Firma wier an eng substantiell Zesummenaarbecht mat der Enquête geliwwert huet. Et huet gesot:
"Als Äntwert op déi scheinbar Violatioune huet d'Bittrex séier eng Serie vu spéider Erhuelungsmoossname geholl, déi d'scheinbar Violatioune wesentlech beschränkt hunn, dorënner d'Blockéierung vun den IP Adressen, déi mat sanktionéierte Juridictioune gebonnen sinn, d'Sanktionnéiert Juridictiounskontohalter ze beschränken an nei Tools ze benotzen fir d'Konformitéit ze verbesseren."
De maximale Betrag vun der OFAC kéint Bittrex bestrooft hunn kéint iwwer $ 35 Milliarde sinn. Wéi och ëmmer, wann Dir bedenkt datt et a senge fréie Joeren a Kooperatioun ass, huet OFAC decidéiert Bittrex nëmme liicht méi wéi $ 24 Milliounen ze finanzéieren.
FinCEN bestrooft Bittrex $ 29.8 Milliounen
Wärend OFAC besuergt war iwwer d'Tatsaach datt Bittrex sanktionéiert Persounen erlaabt huet op senger Plattform ze bedreiwen, war FinCEN fokusséiert op d'Quantitéit vu verdächteger Aktivitéit déi um Austausch leeft.
Laut FinCEN huet Bittrex net seng verdächteg Aktivitéitsberichter (SARs) ofginn tëscht 2014 a fréi 2017. Dës Berichter hätten 200 Transaktioune matgedeelt, déi iwwer $ 140,000 Wäert vu Krypto bewegen an eng aner 22 Transaktiounen, déi iwwer $ 1 Millioun bewegen.
FinCEN huet gesot:
"Bittrex huet net effektiv Transaktiounsiwwerwaachung op senger Handelsplattform ëmgesat, vertrauen op sou wéineg wéi zwee Mataarbechter mat minimalem Anti-Geldwäsch Training an Erfahrung fir manuell all Transaktioune fir verdächteg Aktivitéit ze iwwerpréiwen, déi heiansdo iwwer 20,000 pro Dag waren."
Als Resultat vu Versoen fir seng SARs ofzeginn, huet FinCEN decidéiert Bittrex $ 29.8 Milliounen ze finanzéieren. Wéi och ëmmer, et huet och gesot datt et dem Austausch seng $ 24 Millioune Geldstrof vum OFAC géif kreditéieren. Dofir ass Bittrex aus dem Deal erauskomm andeems se nëmmen 30 Milliounen Dollar a Geldstrofe bezuelen.
Quell: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/