BitMEX Matgrënner veruerteelt 2 Joer Probatioun a 6 Méint Hausarrest

• Am Juni gëtt et eng Hearing fir Hayes Matgrënner déi Schold mat Hayes zouginn hunn.
• Hayes, Delo, a Reed goufen all 10 Milliounen Dollar Geldstrof kritt.

Nodeem si veruerteelt gi sinn, fir d' US Bank Geheimnis Act, Arthur Hayes gouf zu zwee Joer Prouf a sechs Méint Prisongsstrof veruerteelt. Dëst kënnt nodeems e New York Bundesgeriicht net géint d'Anti-Geldwäschnormen verfollegt huet.

Procureuren hunn Prisongszäit gefuerdert

Den Hayes, deen am Februar eng schëlleg Plädoyer aginn huet, waart op eng Proufzäit vun zwee Joer an e sechs Méint Prisongsstrof. Am Juni gëtt et en Hearing fir de Benjamin Delo a Samuel Reed, Hayes Matgrënner, déi virdrun dëst Joer Schold mat Hayes zouginn hunn.

Et gouf behaapt datt BitMEX Beamten hunn Handelsservicer u Konsumenten an den USA an am Ausland verkaaft ouni sech un d'Anti-Geldwäsch ze halen a Know Your Customer Ufuerderunge. Als Resultat goufe si virgeworf, bei der Geldwäsch ze hëllefen. Dëst war kee Feeler vum Beschëllegten; éischter, et war eng Erlaabnis, datt hie sech bewosst vun de Konsequenze vun net Anti-Geldwäsch Protokoller no, no de Fall Riichter, Riichter John Koeltl.

Am Géigesaz zu de Procureuren hunn den Hayes seng Affekote keng Prisongszäit fir hire Client gefrot. Procureuren am Fall hunn argumentéiert datt wann Grënner an Exekutoren "gleewen datt et keng sënnvoll Auswierkunge gëtt fir d'Gesetz net ze respektéieren", komplett Konformitéit an der Industrie wier ineffektiv.

Scho virun engem Joer gouf BitMEX beschëllegt, net adäquat Anti-Geldwäsch (AML) Moossnamen ëmzesetzen. Am August, am Kader vun engem Deal mat der CFTC an FinCEN, seng Elteren Affär war Geldstrof vun $ 100 Milliounen an Eelefmetere. Hayes, Delo, a Reed goufen all vun $ 10 Millioune fir hir Engagement an der Affär Geldstrof.