BitMEX Matgrënner kämpft UK Iwwerwaachungshond iwwer seng finanziell Donnéeën

De Matgrënner vum Krypto-Derivatenaustausch BitMEX, deen am Prisong verschount gouf, wäert eng Top UK Agentur iwwer d'Rechter op seng eegen Donnéeën erausfuerderen, déi hie behaapt datt se zréckgehale goufen.

BitMEX Insider Benjamin Delo krut Zoustëmmung fir geriichtlech Iwwerpréiwung géint de UK Daten Iwwerwaachungshond ze sichen, behaapt datt d'Agence net him perséinlech Informatiounsrechter zouginn huet.

Delo Affekot, Matt Getz, confirméiert Gesetz360 e Mëttwoch, datt de UK Ieweschte Geriichtshaff sengem Client seng Demande fir Prozess géint d'Informatiounskommissär d'Office (ICO) guttgeheescht.

D'Zustimmung follegt no dem Delo sengem Réckzuch vu juristesche Moossnamen géint London-baséiert Fintech Firma Wise, fréier TransferWise genannt, déi gezwongen war verdächteg Aktivitéitsberichter opzeweisen, verbonne mat sengem Kont.

Delo huet behaapt datt d'ICO net säi Recht op Zougang z'ënnerstëtzen, wat en Datebesëtzer et erméiglecht eng Kopie vun Informatioun ze kréien, déi eng Firma iwwer hinnen huet. Hien huet de Wise virdru dëst Joer verklot no widderholl Versich, déi am Joer 2020 ugefaang hunn seng perséinlech Donnéeën ze liwweren, a sot datt hien d'Recht hätt dat ze maachen ënner dem UK Dateschutzgesetz vun 2018. 

De Wise huet seng Demande am Juni gebéit. Awer Delo wëll ëmmer nach mat der ICO quadratéieren, well et "net seng Aufgaben ausgefouert huet an sécherzestellen datt de Wise seng Verpflichtungen oprecht huet." 

En ICO Spriecher sot zu Blockworks, si géifen de Moment net kommentéieren, well d'Saach leeft.

Delo sot an engem Februar Fuerderung datt hien d'Recht hätt Kopie vu sengen Donnéeë vu Wise ze kréien, dorënner dräi verdächteg Aktivitéitsberichter, déi d'Firma der National Crime Agency ofgeliwwert huet, laut Gesetz360. 

Hien huet och behaapt datt de Wise onerwaart säi Kont am November 2020 zougemaach huet nodeems hien £ 300,000 (deemools $ 408,000 Wäert) vun engem Hong Kong-baséierten HSBC Kont op de Wise Kont transferéiert huet. 

Wise gëtt gesot datt hien säi Cash fir 135 Deeg no der Zoumaache vum Kont gehal huet, wat bedeit datt Delo keen Zënssaz op deem Gläichgewiicht konnt verdéngen. D'Beweegung fir dem Delo säi Kont zouzemaachen koum Wochen nodeems hien d'Opmierksamkeet vun den US Autoritéiten gezunn huet. 

BitMEX Matgrënner op Prouf fir Verstouss géint Bankgeheimnisgesetz

Am Oktober 2020 huet d'Commodities Futures Trading Commission verrechent ginn Delo, zesumme mam Co-Grënner Arthur Hayes an zwee aner héich-Ranking BitMEX Mataarbechter, mat der Verletzung vun der US Bank Secrecy Act duerch illegal Bedreiwen vun enger Krypto-Derivate Plattform.

souwuel ugestreift op d'Käschten an ausgemaach all eng Geldstrof vun $ 10 Milliounen am Februar dëst Joer ze bezuelen, mam Justizdepartement gesot datt si bewosst gescheitert hunn Anti-Geldwäsch a Know Your Customer Programmer ëmzesetzen.

Am Juni gouf Delo veruerteelt 30 Méint Prouf ouni Heembegrenzung, wärend den Hayes zwee Joer Prouf mat sechs Méint Heemhaftung kritt huet, souwéi Standuert Iwwerwaachung.

BitMEX huet refuséiert ze kommentéieren, a sot datt d'Matière perséinlech fir Delo war. Dem Matgrënner säin Affekot huet dem Blockworks seng Demande fir Kommentar net no der Pressezäit zréckginn.

Kritt déi bescht Krypto-Neiegkeeten an Abléck vum Dag all Owend op Är Inbox geliwwert. Abonnéiert Iech op Blockworks 'gratis Newsletter elo.