BitMEX Exchange Co-Grënner Benjamin Delo gouf gëschter zu 30 Méint Prouf vun engem New York Bundesgeriicht veruerteelt fir d'Anti-Geldwäsch Bankgeheimnis Act ze verletzen, laut De Wall Street Journal.
De Saz schléisst dem Delo säin Deel an der BitMEX juristescher Saga of, déi zënter dauernd ass Oktober 2020. Delo wäert zréck op seng Fra an Heem zu Hong Kong "potentiell bannent Deeg", wou hie seng Prouf déngt.
Zréck am Februar, Delo a fréiere BitMEX CEO Arthur Hayes ugestreift zu "gewollt versoen en Anti-Money Laundering (AML) Programm z'etabléieren, ëmzesetzen an z'erhalen."
Am Mee goufen Delo, zesumme mat Matgrënner Samuel Reed an CEO Arthur Hayes, bestallt ze bezuelen $ 10 Milliounen jidderee vun der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fir AML Gesetzer ze verletzen. Delo huet säin Deel voll bezuelt.
Bundes Procureuren hunn den Trio reprochéiert datt se net fäerdeg bruecht hunn Know-Your-Customer (KYC) Prozedure fir hir US Clientsbasis opzebauen, wat bedeit datt hiren Austausch als eng de facto Geldwäsch Plattform a servéiert bis $ 209 Milliounen an shady Transaktiounen.
BitMEX huet schlussendlech all seng Benotzer KYC gemaach Januar 2021.
Dem Delo säin Affekot, Patrick Smith, argumentéiert datt Delo perséinlech Honnerte vu Benotzer aus dem Handel op BitMEX verbannt huet, awer Delo huet zouginn datt hie gewënscht huet datt hie fréier gehandelt huet fir sécherzestellen datt den Austausch net méi US Clienten servéiert.
Wéi déi aner BitMEX Grënner et fäerdeg bruecht hunn
Am Mäerz, Samuel Reed sech Delo an Hayes an ugestreift d'Bankgeheimnisgesetz verletzen. Hie riskéiert eng maximal Prisongsstrof vu fënnef Joer.
Wéi Delo, Hayes war och op Prouf gesat, fir zwee Joer, no Bloomberg. Procureuren hunn am Ufank versicht, hien fir ee Joer Prisong ze kréien, awer den Hayes huet argumentéiert datt säi Fall e nëtzlecht Virgeschmaach an Zukunft kéint sinn. Hie gouf bestallt fir déi éischt sechs Méint doheem ze verbréngen.
Schlussendlech ass den australesche Bitcoin-Mogul Greg Dwyer, deen net e BitMEX Matgrënner ass, awer deen als fréiere Chef vun der Geschäftsentwécklung vum Austausch gedéngt huet, am Moment mat dem New York Bundesgeriicht verhandelt fir seng Frist fir d'Aschreiwung vun der Viru Geriicht Dokumentatioun vun engem Woch, no engem Bericht vun D'Sydney Muere Herald gëschter.
Wëllt Dir e Krypto Expert sinn? Kritt dat Bescht vun Decrypt direkt an Är Inbox.
Kritt déi gréisste Krypto-Newsgeschichten + wëchentlech Roundups a méi!
Quell: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation