De Benjamin Delo, Matgrënner vum Krypto-Währungsaustausch BitMEX, gouf zu 30 Méint Prouf veruerteelt fir d'Verstouss géint d'Bankgeheimnisgesetz (BSA), dat ass en Anti-Money Laundering (AML) Gesetz.
De Saz, deen um Mëttwoch um Bundesgeriicht zu New York ausgeliwwert gouf, follegt sengem schëlleg plädéieren op Käschten am Februar vun "bewosst net en Anti-Money Laundering (AML) Programm opzebauen, ëmsetzen an erhalen" a senger Roll bei BitMEX.
Procureuren haten argumentéiert datt Delo e Joer Prisong sollt déngen oder op d'mannst eng zwee Joer Prouf a sechs Méint Heemhaftung kréien, sou wéi et war. dem fréiere CEO Arthur Hayes ginn am Mee.
Fir Delo schléisst säi klenge Saz den juristesch Saga déi ugefaang am Oktober 2020, wat och Matgrënner gesinn huet Hayes, Samuel Reed an BitMEX säin éischten offiziellen Employé Gregory (Greg) Dwyer, reprochéiert mat ähnlechen Violatioune.
De Riichter John Koeltl huet dem Delo seng Violatioune "ganz eescht" genannt a gesot datt hie wousst datt BitMEX d'Gesetzer vun den USA briechen andeems en AML net implementéiert a Know Your Customer (KYC) Reglementer.
De Riichter Koeltl huet awer festgestallt, datt den Austausch méi spéit Schrëtt gemaach fir ze korrigéieren d'Thema a ginn konform.
"Wann ech zréckkucken, gesinn ech e fundamentale Versoen fir e Feeler an eise Systemer unzegoen", sot Delo dem Geriicht, a bäigefüügt datt hien déif Handlungen bedauert, déi hien a Kontakt mam Justizsystem bruecht hunn a versprach huet datt et säi leschte Pinsel wier. domat.
Als Bierger vu Groussbritannien, deen zu Hong Kong wunnt, huet de Riichter Koeltl den Delo bestallt fir säi Probestrof zu Hong Kong ze déngen.
Verbonnen: Dem CFTC seng Aktioun géint Gemini ass schlecht Neiegkeet fir Bitcoin ETFs
De Riichter Koeltl huet och d'Tatsaach berücksichtegt datt Delo eng Geldstrof vun 10 Milliounen Dollar bezuelt huet e Geriichtsuerteel ze regelen vum Mee an engem zivilen Fall vun der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bruecht fir Aspekter vum Commodity Exchange Act ze verletzen.
E Pressespriecher fir dem Delo säi juristesche Team sot no der Veruerteelung, si si frou datt d'Geriicht "de zynesche Versuch vun der Regierung fir d'Eescht vun der Bankgeheimnisgesetz an dësem Fall ze iwwerdreiwen.
Dem Delo seng Affekote soten datt hie wëlles geschwënn d'USA fir Hong Kong ze verloossen.
Mëttlerweil ass den australesche gebuerene fréiere BitMEX Chef vun der Geschäftsentwécklung Greg Dwyer, deen de Moment zu Bermuda wunnt, a Gespréicher mam New York Bundesgeriicht fir eng Frist ze verlängeren fir d'Dokumentatioun vu viru Geriicht ze maachen, no dem Sydney Morning Herald.
E Bréif, deen dem Dwyer säin Affekot un d'Geriicht geschéckt gouf, huet gesot datt "d'Parteien weider an Diskussiounen iwwer eng méiglech Léisung vun der Saach engagéieren."
Quell: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation