BitConnect Grënner Satish Kumbhani verschwënnt nodeems hien mat $ 2.4 Milliarde Ponzi Scheme reprochéiert gouf

De Satish Kumbhani, de Grënner vu BitConnect, ass aus senger Heemecht Indien verschwonnen nodeems hien an den USA vun der SEC mat engem $2.4 Milliarde Ponzi Schema kriminell reprochéiert gouf, laut Beamten mat Wëssen iwwer d'Matière. 

Kumbhani war gedréint vun der Securities and Exchange Commission déi behaapt huet datt de BitConnect Grënner betrügeresch iwwer $ 2 Milliarde vun Investisseuren an dëser Krypto-Austauschplattform gesammelt huet. Wéi och ëmmer, de SEC konnt seng Plaz net verfollegen fir him d'Notiz ze déngen. 

Huet de Kumbhani geplënnert?

Dem Kumbhani seng Plaz koum e Méindeg a Fro, wéi de Richard Primoff, den Affekot vun der Securities and Exchange Commission, an engem Geriichtsdossier festgehalen huet datt de BitConnect Grënner héchstwahrscheinlech aus Indien op eng onbekannt Adress an engem anere Land geplënnert ass. 

"Zënter November konsultéiert d'Kommissioun mat de finanzielle Reguléierungsautoritéite vun dësem Land an engem Versuch, dem Kumbhani seng Adress ze fannen. De Moment awer bleift dem Kumbhani seng Plaz onbekannt.

D'SEC huet den US Distriktsriichter John Koeltl gefrot fir eng Verlängerung bis den 30. Mee sou datt et probéiert de Kumbhani ze lokaliséieren an, wann hien an den USA fonnt gëtt, him mat der Notiz ze servéieren. 

E massive Ponzi Schema

Wann de Kumbhani fonnt gëtt an den USA ze sinn oder probéiert d'Land anzegoen, kéint hie festgeholl ginn a potenziell an de Prisong geschéckt ginn, wann hie vun de Uklo géint hien vun der SEC veruerteelt gëtt. Laut Procureuren huet de Kumbhani BitConnect am Joer 2016 an d'BitConnect Mënz erstallt. De Kumbhani sot, datt de Prêtprogramm vum BitConnect op propriétaire Volatilitéitssoftware baséiert, an Handelsbots géifen op weltwäit Kryptomäert handelen. 

Wéi och ëmmer, de Prêtprogramm huet sech als e massive Ponzi Schema erausgestallt, deen de Kumbhani erméiglecht huet 2.4 Milliarden Dollar vun Investisseuren ze sammelen ier se ofgeschalt gouf 2018. De Shutdown huet d'Alarm Klacken geschéckt, mat dem Kumbahni seng Promoteuren, déi a verschiddene Länner baséiert, fir Hëllef ze froen beim Ëmgang mat Investisseuren déi bal alles an de Schema investéiert haten. 

Eng Array vu Käschten géint Kumbhani

BitConnect huet kee Gewënn generéiert, mat der Firma déi Sue vun neien Investisseuren benotzt fir déi ze bezuelen déi virdru an der Firma investéiert hunn. Deementspriechend steet de Kumbhani mat enger ganzer Rei Ukloen, dorënner Drotbedruch, Bedruch vun engem onlizenzéierte Geldtransfergeschäft, Verschwörung fir Drotbedruch ze maachen, Verschwörung fir Commodity Präismanipulatioun ze maachen, a Verschwörung fir international Geldwäsch ze maachen. 

Virdrun huet den Top Promoteur vun der Firma an den USA, Glenn Arcaro, schëlleg ugeklot. Procureuren hunn och gesot datt si $ 57 Milliounen u Krypto vun Arcaro saiséiert géife verkafen. 

Verzichterklärung: Dësen Artikel gëtt nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung ze benotzen.