En Drogenkartell mat Operatiounen a verschiddene Länner huet Binance benotzt fir Millioune illegal Erléis ze transferéieren, laut enger US Drug Enforcement Action (DEA) Enquête.
Forbes bemierken datt d'Untersuchungsagentur behaapt huet datt de Benefice vun der Band, déi duerch Binance getrennt ass, bis zu 40 Milliounen Dollar ka sinn. Dëst huet de gréisste Volumenaustausch an den Ae vun engem bedeitende Geldwäschefall gesat.
Kartell gewäsch Geschätzte $ 15M- $ 40M
De News Outlet, deen dëst Joer eng strategesch Investitioun vu $ 200 Milliounen vu Binance krut, behaapt huet den Austausch schafft enk mat der Agence fir de Verbriechen ze verfolgen. D'Sond huet am Joer 2020 ugefaang wéi de Sichbefehl kritt vum Pabeier. Offiziell Quelle fir d'Agentur hunn gemellt Linken am Fall fonnt wann e Benotzer probéiert en einfachen Cash-for-Krypto-Austausch ze maachen.
Laut der Enquête huet den Händler d'Origine vun de Fongen falsch duergestallt wéi se aus Familljen-Iessen a Rannerhäff kommen. D'Persoun gouf gemellt am Joer 2021. Kuerz drop huet d'Transaktiounsspur mam Undercover Agent de Kont fir d'Wäschmëttelen benotzt.
Geméiss dem Sichbefehl huet de Kont uewe genannte 146 Krypto-Währung Akeef fir méi wéi $ 42 Milliounen am Joer 2021 gemaach a méi wéi $ 38 Milliounen iwwer 117 Verkafsbestellungen verkaaft. D'DEA schätzt datt d'Drogeverkaaf op d'mannst $ 16 Millioune vun dësen Einnahmen generéiert hunn.
DEA Informanten sinn online op verschidden Handelsplattformen wéi LocalBitcoins präsent. De mexikanesche Bande soll och an Europa an Australien operéieren, ausser den USA a Mexiko. An de Kartell handelt haaptsächlech mat Meth a Kokain, pro Bericht.
Niewendlech Reguléierungsproblemer fir Binance
Binance CEO Changpeng Zhao tweeted datt Blockchain Transparenz géint Krimineller funktionnéiert a vläicht net e gutt Tool fir illegal Aktivitéit ass. De leschte Mount war e Mann a Südkorea Prosacausgedréckt fir verbueden Narkotik ze kréien andeems se a Krypto bezuelt ginn.
Am Mee, sot Binance a sengem Blog Post datt den Austausch d'US Drug Enforcement Agency gehollef huet fir iwwer 100 Konten ze knacken verbonne mat illegalen Drogendealer.
Wéi och ëmmer, Binance beschäftegt sech mat regulatoreschen Themen fir eng Zäit. Reuters kuerzem behaapt huet datt Binance war verstoppt seng Handlungen aus der Ëffentlechkeet andeems se d'Gesellschaftsdokumenter vum Austausch zitéieren. Et huet behaapt datt am Joer 2022 Transaktioune am Wäert vun méi wéi $ 22 Billioun d'"schwaarz Këscht" vum Austausch schéngen.
Virdrun huet d'Nouvelle och behaapt datt den US Justice Department de Binance iwwer Geldwäschverstéiss ënnersicht.
Während dat geschitt, Binance ugekënnegt Dënschdeg datt et an der Chamber of Digital Commerce ugeschloss ass fir Ënnerstëtzung duerch d'Digital Asset Association ze lobbyen.
Dat gesot, d'Reglementer verschäerfen Anti-Geldwäsch / Bekämpfung vun der Finanzéierung vun Terrorismuskontrollen.
Geméiss dem Chainalysis sengem 2022 Bericht, kriminell Aktivitéit mat Krypto-Währungen huet am Joer 2021 den Héichpunkt erreecht, mat kriminellen Adressen déi $ 14 Milliarde sammelen.
Verzichterklärung
BeInCrypto huet eng Firma oder Eenzelpersoun, déi an der Geschicht involvéiert ass, erreecht fir eng offiziell Ausso iwwer déi rezent Entwécklungen ze kréien, awer et huet nach net ze héieren.
Quell: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/