Binance ass d'Thema vun der reglementarescher Iwwerpréiwung op enger globaler Skala, mat enger Zuel vun Natiounen, déi Limiten ëmsetzen oder hir Servicer komplett verbidden als Resultat vun Uschëllegunge vu reglementaresche Verstéiss. D'Securities and Exchange Commission (SEC) an den USA huet eng Enquête iwwer Binance.US am Februar initiéiert iwwer Handelsentitéiten, déi gemellt gi mam Changpeng "CZ" Zhao, dem CEO vu Binance. En Untersuchungsbericht huet uginn datt Binance méiglecherweis verantwortlech war fir den Transfer vu ronn 400 Milliounen Dollar u Suen vun engem Binance.US Kont op en Handelsgeschäft, deen vum Zhao geleet gëtt.
An hirem Bréif hunn d'Senatoren aus den USA, ënnert der Leedung vun der Elizabeth Warren, hir Suergen iwwer d'Operatioune vu Binance ausgedréckt a gefrot fir d'Firmen hir Bilanen, AML-Regelen an Dokumentatioun iwwer d'Verbindung tëscht Binance a Binance.US. D'Senatoren hunn ugeklot datt Binance a seng amerikanesch Associatioun virgesinn hunn Autoritéiten an den USA ze ëmgoen, Sanktiounen z'evitéieren, an d'Wäschmëttelen vun op d'mannst 10 Milliarden Dollar un illegale Fongen ze hëllefen. Virdrun Aussoe vum Binance weisen datt déi zwee Geschäfter ënnerschiddlech Organisatiounen sinn, jidderee mat senger eegener autonomer Gestioun an Aktivitéiten.
Dem Binance seng Hillman ernimmt a senger Äntwert op de Bréif vun de Senateuren, datt de Krypto-Währungsaustausch souwuel intern an Drëtt-Partei-Tools benotzt fir Benotzertransaktiounen a Profiler an Echtzäit ze iwwerwaachen. Als Resultat vun Alarmer generéiert duerch Transaktiounsiwwerwaachung konnt Binance méi wéi 54,000 Transaktioune stoppen tëscht August 2021 an November 2022. Binance huet d'Suergen vun de Senatoren iwwer de Mangel un Offenheet vum Austausch net adresséiert, trotz der Tatsaach, datt et scho geliwwert gouf. déi finanziell Donnéeën, déi un d'US Autoritéite gesicht goufen. Amplaz huet et d'Informatioun aus dem Bréif ewechgelooss, deen et un d'Senatoren geschéckt huet.
Als Ganzt ass et méiglech datt d'Äntwert vum Binance en Effort ass fir Suergen ze berouegen an hir Relatioun mat den US Autoritéiten ze stäerken, déi op Krypto-Währungenaustausch an aner Participanten am Secteur geklappt hunn. Wéi och ëmmer, dem Binance seng reglementaresch Schwieregkeete si wäit net geléist, an et ass méiglech datt den Austausch an de nächste Méint méi iwwerpréift ka ginn wéi d'Autoritéite schaffen fir d'Konformitéit mat AML an aner Gesetzer ze garantéieren.
Quell: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data