Zënter datt d'Krypto-Industrie seng Grenz an de leschte Joeren erweidert huet, huet et Affekoten Agenturen weltwäit gedréckt fir den digitale Verméigen-Ökosystem ze iwwerwaachen fir onsympathesch Aktivitéiten ze vermeiden. Et huet zu Sanktiounen op d'Krypto-Servicefirmen an Ermëttlungen iwwer verdächtegt Entitéite gefouert, déi illegal Transaktiounen erliichtert, verbonne mat Geldwäsch oder aner finanziell Verbrieche.
Ähnlech, Binance, de weltgréisste Krypto-Austausch mat 120 Millioune Benotzer, kënnt ënner dem Radar fir d'US opgesat Sanktiounen fir den Iran z'ënnergruewen.
Chainalysis, eng Blockchain Fuerschungs- a Sécherheetsfirma, entdeckt datt de Krypto-Austausch ongeféier $ 8 Milliarde am Handel mam Iran zënter 2018 erliichtert huet an d'US Sanktiounen verletzt huet fir den Iraner aus dem Finanzsystem vun der Welt ze trennen.
Chainalysis huet opgedeckt datt am Ganzen 7.8 Milliarden Dollar tëscht dem Iran-baséierten Austausch Nobitex a Binance ausgetauscht goufen. Notamment de gréissten Austausch am Iran och educéiert Benotzer op hirem Site fir Strof ze verhënneren.
Trotzdem, ongeféier 75% vun iraneschen Krypto-Verméigen, déi duerch Binance passéiert sinn, goufen an eng Mëttelstuf Krypto-Mënz mam Numm Tron investéiert.
Plaz op der 15. Plaz no Maartkapp, Tron ass bekannt als e relativ obskure Krypto Verméigen, wat d'Benotzer erlaabt sensibel Informatioun ze schützen an d'Identitéit ze verstoppen. An engem Blogpost vum leschte Joer huet den Nobitex Krypto-Austausch och d'Fäegkeet vun der Mënz zitéiert fir gehandelt ze ginn ouni "Verméigen duerch Sanktiounen a Gefor ze bréngen."
Méi juristesch Probleemer fir Binance
Nei Entdeckungen erschéngen wärend den US Department of Justice (DOJ) schonn de giganteschen Austausch vum Kryptomaart ënnersicht huet an et virgeworf huet mat Geldwäschaktivitéiten virzegoen.
Verweigert grëndlech Berichter iwwer déi nei entdeckt Transaktioune mam Iran ze liwweren, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer bei Binance, dobäi an enger Ausso;
Am Géigesaz zu anere Plattformen déi Belaaschtung fir déiselwecht US sanktionéiert Geschäfter hunn, ass Binance.com keng US Firma. Mir hunn awer aggressiv Moossname geholl fir eis Belaaschtung op den iranesche Maart ze reduzéieren, intern Ressourcen a Partner am Geschäft ze benotzen.
Och Reuters signaliséiert am Juli iwwer Binance erliichtert iraneschen Awunner d'US Sanktiounen ënnergruewen. Et koum als Deel vun der Reuter Ermëttlungen iwwer den aktivsten Krypto-Austausch an der Industrie, déi méi wéi d'Halschent vun engem 1 Billioun Krypto-Maart bedreiwen.
Een Dag no de Virwërf vu Reuters, Binance ernimmt an engem offiziellen Blog Post datt d'Firma déi international Sanktiounen follegt a versteet d'Konformitéitswichtegkeet fir de System transparent ze halen. De Milliardär Chengpang Zhao (CZ) sot;
Binance huet iranesch Benotzer no Sanktiounen verbannt, 7 goufe verpasst / eng Léisung fonnt, si goufen awer spéider verbannt.
Am August 2021 huet Binance behaapt datt et nëmme Konte mat Identifikatioun Benotzer zoustëmmen. Awer d'Datenanalysefirma Chainalysis entdeckt datt Binance bal 1.05 Milliarden Dollar am Handel mat iraneschen Austausch veraarbecht huet bis November 2022. D'Figur vum Handel mam Iran, pro Chainalysis, huet $ 80 Milliounen erreecht nodeems d'CZ am Juli behaapt huet datt seng Firma mat Reglementer entsprécht.
Featured Bild vu Pixabay an Diagramm vun TradingView.com
Quell: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/