Déi indesch Direktioun vun der Enforcement ënnersicht WazirX fir ze bestëmmen ob et d'Wäschmëttel vun 2,790 Crore indesche Rupien (iwwer $350 Milliounen) duerch seng Plattform erliichtert huet, de Finanzminister vum Land, Pankaj Chaudhary, gesot lokal Medien.
Den Austausch, deen als onofhängeg Duechtergesellschaft vu Binance operéiert, huet angeblech d'Bestëmmunge vum Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) verletzt, nodeems d'Ermëttlungen opgedeckt hunn datt Krypto Verméigen am Wäert vun ongeféier $ 350 Milliounen un onbekannte Portemonnaie iwwerginn goufen.
De Reguléierer ënnersicht WazirX op zwee Krypto-relatéierte Fäll. An engem vun de Fäll gëtt gesot datt WazirX d'walled Infrastruktur vu Binance benotzt huet fir Transaktiounen ze maachen déi net "op de Blockchainen opgeholl goufen an domat a Geheimnis verkleed sinn."
De Chaudhary huet weider den Uruff fir eng global Zesummenaarbecht bei der Reguléierung vu Krypto-Währungen widderholl. Hie sot:
"All politesch Kader op cryptocurrency kann effektiv sinn nëmmen no bedeitend international Zesummenaarbecht op Evaluatioun vun de Risiken a Virdeeler an Evolutioun vun gemeinsam Taxonomie a Standarden."
An der Fortsetzung vun der Enquête huet den ED eng Show Cause Notice (SCN) un WazirX erausginn fir seng Exekutive virun him ze erschéngen, fir weider Enquête.
WazirX an indesche reegler
WazirX war iwwerholl vun Binance am Joer 2019 awer ass a ville Fäll vun indesche Reguléierer geruff ginn fir Net-Konformitéit mat Auslandsaustausch a Geldwäsch Richtlinnen.
Am Juni 2021 war WazirX ënner Enquête vun der ED fir angeblech erliichtert illegal grenziwwerschreidend Transaktiounen am Wäert vun 27.90 Milliarden Rupien ($381.93 Milliounen). No der Enquête hunn Chinesesch Staatsbierger kriminell Erléisse gewäsch andeems se se duerch WazirX routéiert hunn nodeems se se an USDT ëmgewandelt hunn.
WazirX Matgrënner Nischal Shetty a Siddharth Menon bei Geleeënheeten fir den Austausch ze verteidegen hunn behaapt datt et an all applicabel Gesetzer konform wier.
Business Today virdrun gemellt datt d'Matgrënner op Dubai geplënnert sinn wéi d'Krypto-Regulatioun an Indien verschäerft.
Indien gëtt onfrëndlech géint Crypto
Indien ass den éischte Versuch fir Krypto ze verbidden Abrëll 2018, op Grond vun Risiken verbonne mat "Konsumenteschutz, Maart Integritéit, a Geldwäsch. D'Decisioun gouf awer duerch en Uerteel vum Ieweschte Geriichtshaff iwwerholl Mäerz 2020.
Awer am Juli ass d'Regierung wëll op Krypto gaang andeems se eng 30% Steier op Akommesgewënn ëmsetzen an eng zousätzlech 1% Steier Ofgezu bei Quell (TDS) Taux. Den Handelsvolumen op den Austausch sinn wesentlech gefall mat WazirX, deen e Joer-op-Joer Ofsenkung vu 74% vum 30. Juni bericht.
Eng Suivi-Ëmfro vu WaxirX an Zebpay huet dat verroden 83% vu Krypto-Händler reduzéiert hir Handelsfrequenz wéinst de strenge Steiermoossnamen.
Trotz Opruff fir Steierreduktiounen, huet de Finanzminister Pankaj Chaudhary behaapt datt d'Steierpolitik bleift wéi d'Reserve Bank of India (RBI) probéiert et als Moossnam ze benotzen fir d'Benotzer ze decouragéieren un "riskanten" Transaktiounen deelzehuelen.
Quell: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/