En Untersuchungsbericht huet virgeschloen datt de grousse Krypto-Währungsaustausch Binance hannert dem Transfert vu ronn $400 Milliounen u Fongen vun engem Binance.US Kont op eng Handelsfirma geleet vum CEO Changpeng Zhao war.
Laut engem 16. Februar Reuters Bericht, eng Enquête vun de Binance Bank records a Firmemeldungen gewisen datt méi wéi $ 400 Milliounen an enger Serie vun Transaktiounen am Joer 2021 vun engem Kont kontrolléiert gouf vun Binance.US un d'Handelsfirma Merit Peak geschéckt. D'US Securities and Exchange Commission huet gemellt eng Sonde gestart a potenziell Verbindungen tëscht Binance.US an der selwechter Handelsfirma am Februar 2022.
Reuters bericht datt e Binance.US Spriecher sot, datt Merit Peak "weder handelt nach keng Zort vu Servicer op der Binance.US Plattform ubitt" an datt nëmmen d'Mataarbechter vum Austausch Zougang zu senge Bankkonten hunn. D'Fongen goufen vun Binance.US gespäichert, déi Geschäfter als BAM Trading Services bei Silvergate Bank maachen.
De Bericht ass am Binance gefall Erausgi e Blogpost mam Titel "Vertrauen am Krypto-Ökosystem bauen", an deem den Austausch seet, datt d'Clientverméigen "nëmmen op d'Weeër benotzt ginn, déi d'Clienten explizit autoriséiert hunn." Binance zréckgedréckt géint en ähnleche Reuters Bericht vum Juni 2022 behaapt datt den Austausch Milliarden Dollar Wäert vu Geldwäsch erliichtert huet, behaapt datt d'Noriichten Desinformatioun verbreet.
Et goufen vill Versich Parallelen tëscht ze zéien https://t.co/AZwoBOgsqS a betrügereschen Austausch, déi Faillite gaang sinn. Déi richteg Fakten schwätzen fir sech: et gëtt kee Verglach.
Eis Leadership Team ass mat fréieren DOJ, SEC, FBI, an NYFed Mataarbechter besat déi sinn ... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februar 16, 2023
Verbonnen: Binance Readies Scheckbuch fir potenziell Geldstrofe vun US Reguléierer: Bericht
Gestart am Joer 2019, Binance.US funktionnéiert als eng separat Entitéit vu Binance, déi gréisstendeels net verfügbar ass fir US Benotzer wéinst lokalen Reglementer. Autoritéite mam New York Department of Financial Services hunn och gemellt gezielt Binance d'Reserven, wat zu engem Accident op säi BUSD gefouert huet (BUSD) stablecoin.
Update (17. Februar um 2:23 UTC): Dësen Artikel gouf aktualiséiert fir en Tweet vum 16. Februar vu Binance.US ze enthalen.
Quell: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report