Binance huet $ 400 Millioune geplënnert fir Handelsfirma Besëtz vum CZ

En aneren Dag, en aneren FUD. Dës Kéier ass anescht, leider.

Globale féierende Krypto-Austausch Binance angeblech geplënnert $ 400 Millioune zu enger privater Firma verbonne mam Changpeng Zhao, Binance CEO. Déi schockéierend Neiegkeet gouf vun der renomméierter Verëffentlechung Reuters kritt.

Spillt et séier a locker

Laut Reuters, gouf de Fonds Transfert geheim gemaach an Binance d'Leedung Verwaltungsrot gouf Zougang zu de Bankkonto vun Binance.US zu Silvergate trotz virdrun Aussoen behaapt separat Operatiounen vun den zwou Entitéite.

De Fall ass zréck op den Ufank vum 2021. Reuters sot datt Binance op de Bankkonto vum BAM Trading bei Silvergate zougräift a Fongen op Merit Peak geplënnert huet.

BAM Trading ass d'Entitéit déi Binance.US reguléiert a Merit Peak ass eng Handelsfirma aktuell ënner dem Radar vum SEC.

De SEC kuckt no der Verbindung tëscht Binance a Merit Peak, an d'Méiglechkeeten fir illegal Aktivitéiten. D'Sueniwwerweisunge wieren angeblech bis Enn 2020 lafend.

Ëm déiselwecht Zäit huet de fréiere CEO vu Binance.US Catherine Coley gesot an getrennten Aussoen, déi Bedenken iwwer d'Sueniwwerweisungen erhéigen, Reuters skizzéiert. Coley huet Binance.US Mëtt Abrëll ënner virwëtzeg Ëmstänn verlooss.

D'Nouvelle koum als de gréisste Schoss géint Binance. Wéi och ëmmer, et gouf keng konkret Beweiser ob d'Suen dem Krypto-Riese oder den US-Clientë gehéieren.

Eng Backdoor zu US Mäert?

Op der anerer Säit weist et d'finanziell Verbindung tëscht Binance a Binance.US ass méi no wéi dat wat CZ ëmmer erëm a fréieren Interviewen behaapt huet.

Reuters huet och bäigefüügt datt d'Personal vun der US Duechtergesellschaft opgedeckt huet datt Binance cryptocurrency op Binance.US geschéckt huet, fir Verkaf ze maachen an Gewënn op säi Bankkonto ze transferéieren.

Den Artikel huet eng Fro vun der Transparenz gestallt, déi CZ iwwer e puer leschte Méint probéiert huet ze beweisen. Nach méi schlëmm, vill si besuergt datt Binance.US no un der Untersuchung ass.

D'Ähnlechkeet gouf séier vun e puer an de Medien verbonnen mat der FTX Doud, déi dem Sam Bankman-Fried seng geheime Backdoor ausgesat huet fir Austauschfongen ze bewegen.

Binance sot viru kuerzem datt e vollen Audit vu sengem Bilan verspéit wier, a säin Ex-CFO sot datt hien keen Zougang zu voller Firmekonten fir 3 Joer hätt.

Denials abound

Als Äntwert op d'Uklo vum Reuters, Binance.US sot, d'Nouvelle vum Geldtransfer wier falsch Informatioun, insistéiert datt Meri Peak keng Servicer op Binance.US ubitt. CZ huet nach net kommentéieren.

Déi onkloer Verbindung tëscht Binance Geschäfter ass och en Thema vun der Diskussioun. Binance.US huet an engem Tweet den 17. Februar bestätegt datt nëmmen Binance.US Aarbechter autoriséiert sinn op hir Bankkonten ze kommen.

Den Austausch huet gesot datt et an der Vergaangenheet mam Merit Peak als Maartmaacher Partner geschafft huet, awer d'Partnerschaft huet am Joer 2021 ofgeschloss. D'Firma sot och datt et ni d'Fongen vun de Cliente fir Handelszwecker benotzt.

Et gouf e String vun Duerchféierungsprozeduren, déi vun den US Reguléierer gestart goufen, gefouert vun der Securities and Exchange Commission (SEC), géint e puer vun den Top Krypto- an Tokenfirmen an de leschte Wochen.

Banken, déi Bezuelungen a Betreiungsservicer un dës Geschäfter ubidden, sinn och ënnersicht. The SEC has been looking into the ties that bind Binance.US to Sigma Chain AG and Merit Peak.

Zu dësem Zweck huet de SEC Grond ze gleewen datt dës Geschäfter konspiréieren fir Präisser ze manipuléieren, ongënschteg Maartbedéngungen ze generéieren an soss Retail Investisseuren auszenotzen.

Binance huet de 16. Februar ugekënnegt datt et gewëllt wier mat US Regierungsagenturen ze settelen duerch d'Bezuelung vu Geldstrofen am Zesummenhang mat lafenden Ermëttlungen.

Zënter dem Ufank vum 2022 huet Reuters e puer Artikelen publizéiert an deenen se Interviewe mat fréiere Mataarbechter vu Binance maachen.

Den Zweck vun dësen Interviewen ass d'Schwachheet an der Identitéitsverifizéierung (KYC) Prozedur ze verfolgen an z'ënnersichen ob eng Verbindung tëscht dem Austausch a Russland nom lafende Konflikt an der Ukraine existéiert oder net.