Binance kéint Geldwäschkäschte konfrontéieren

Den US Department of Justice ass konflikt iwwer d'Entscheedung fir de Krypto-Austausch an der 2018 Anti-Geldwäsch Gesetzer Enquête ze bezuelen. 

DOJ betruecht Charging Binance

De Krypto-Austausch, dee gréissten op der Welt duerch Handelsvolumen, ass de Sujet vun enger laanger Enquête iwwer seng Konformitéit mat Anti-Geldwäsch (AML) Gesetzer. D'Enquête huet am Joer 2018 ugefaang an huet Beweiser gesammelt datt, laut e puer federale Procureuren, genuch ass fir d'Firma ze reprochéieren. Reuters mellt datt ongeféier eng hallef Dose federaalt Procureuren gleewen datt d'Beweiser, déi géint den Austausch gesammelt ginn, genuch sinn fir kriminell Ukloe géint eenzel Binance-Exekutoren z'ënnerstëtzen, dorënner de CEO Changpeng Zhao. Wéi och ëmmer, aner Procureuren hunn protestéiert a gesot datt méi entscheedend Beweiser erfuerderlech sinn fir legal géint de Krypto-Austausch ze bewegen.

Aner Departementer involvéiert

Nieft dem Justizministère sinn dräi aner Regierungsbehörden an der Enquête involvéiert. Geméiss dem DOJ musse Geldwäschkäschte géint eng Finanzfirma vum Chef vun der Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) guttgeheescht ginn. Ausserdeem mussen d'Cheffe vum US Attorney's Office fir de Western District vu Washington zu Seattle an d'National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) och averstane sinn, ier den DOJ eng Handlung géint d'Kryptofirma maache kann. 

Geldwäsch an aner Käschten

Och wann d'Firma viru kuerzem verroden huet datt seng BTC Reserven sinn iwwer-collateraliséiert, D'Reuters Enquête huet verroden datt d'Krypto Firma finanziell net konform mat AML Gesetzer war. Net nëmmen huet Binance gescheitert fir strikt Anti-Geldwäsch Kontrollen ëmzesetzen, awer et huet och iwwer $10 Milliarde u Bezuelungen fir sanktionéiert Individuen a Gruppen veraarbecht a konspireiert fir d'US Reguléierer z'evitéieren. D'Firma kéint Ukloe vun onlizenzéierte Suen Iwwerdroung, Geldwäsch Verschwörung, a kriminellen Sanktiounen Violatioune ginn. De Justizministère wäert d'Finale soen ob Binance a seng Exekutoren unzekloen, e Plädoyer verhandelen oder de Fall komplett erofsetzen. 

Kriminell Käschten kéint Maart Shake 

Viru mat de kriminellen Prozedure virzegoen wier en aneren Nol an der Krypto Sarg. D'Industrie huet scho gekämpft no der wuessender Inflatioun, dem LUNA Debakel, dem FTX Crash, an de villen Ausnotzen vun Cyberkrimineller. Binance a säi CEO Changpeng Zhao hunn eng vun de wéinege verbleiwenen Ënnerstëtzungspiliere vun der Industrie behalen. Kriminell Uklo op dësem Punkt kéint fatal fir d'Industrie beweisen, déi sech vläicht net erholen. 

Reuters huet opgedeckt datt Binance probéiert huet d'Saach roueg ze halen. Tatsächlech gouf et keng Neiegkeeten oder Berichter vu Procureuren déi sech iwwer d'Belaaschtung vun der Firma diskutéieren. D'Kryptofirma huet argumentéiert datt e kriminellen Uklo kéint Verstouss op engem scho delikate Maart verursaachen an huet zu Spekulatiounen gefouert datt e Verschwörung Bréngt fir Binance an de ganze Krypto-Maart ze destabiliséieren. Dem Binance seng juristesch Equipe huet sech mat Beamten aus dem Justizdepartement getraff fir eng Léisung auszeschaffen, dorënner potenziell Plädoyer Deals. 

Verzichterklärung: Dësen Artikel gëtt nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung ze benotzen.