Binance kläert Bedeelegung un WazirX Als ED Raids Direkter

Pro a Pressecommuniqué vun Indien d'Enforcement Directorate (ED), Krypto-Austausch Binance ass angeblech an engem Geldwäschschema involvéiert mat WazirX erstallt. Dës Entitéit funktionnéiert als Krypto-Austauschplattform an dësem Land; ee vu senge Büroe gouf den 3. August iwwerfall^rd, als Resultat vun enger lafender Enquête.

Binance CEO Changpeng Zhao huet verweigert goufen d'Behaaptungen, déi feststellen datt d'Firma keng finanziell Verbindunge mat WazirX huet an datt se weder Eegekapital an Zanmai Labs besëtzt. No der Verëffentlechung vun den indeschen Autoritéiten ass déi lescht dem WazirX seng Muttergesellschaft an ee vun den Haapt angeblechen Akteuren am Geldwäschschema.

Als Konsequenz vun der Razzia, Afréiere lokal Autoritéiten iwwer $ 8 Milliounen oder 64.67 indesche Crore (INR) aus Bank Gläichgewiicht verbonne mat WazirX. D'ED behaapt datt eng Zuel vu Firmen angeblech e Prêtgeschäft ouni Lizenz bedreiwen andeems se Fongen a Form vu Krypto-Währungen op WazirX ëmgeleet hunn.

Dës Fongen gi benotzt fir angeblech Geldwäsch ze wäschen ënner engem Schema deen "onbekannt auslännesch Portemonnaie" a Phantom Fintech Firmen involvéiert. D'Verëffentlechung behaapt:

ED féiert Geldwäscher Enquête géint Zuel vun indeschen NBFC (Non-Banking Financial Companies) Firmen & hir Fintech Partner fir predatoresch Prêtpraktiken a Verletzung vun de RBI Richtlinnen an duerch Tele-Uruffer ze benotzen déi perséinlech Donnéeën mëssbrauchen a mëssbraucht Sprooch benotzen fir héich ze erpressen Zënssätz vun de Prêten.

D'Enquête huet d'Autoritéite gefouert fir den Nischal Shetty, Managing Director bei Zanmain Labs, d'Firma ze froen, déi vermeintlech WazirX kontrolléiert. D'Exekutiv behaapt datt Binance eng Majoritéit vun den Transaktioune fir WazirX handhabt.

D'Autoritéiten gleewen datt d'Verdächteg "widderspréchlech an zweedeiteg Äntwerten" geliwwert hunn fir d'Enquête ze verstoppen. Zousätzlech mengt d'ED datt d'Krypto-Austauschplattform net fäeg ass robust Know Your Customer (KYC) an Anti Money Laundering (AML) Politik ëmzesetzen.

War Binance an dësem angeblechen Geldwäschschema involvéiert?

Ausserdeem hunn d'Autoritéiten gesot datt d'Parteien aus hirem Wee gemaach gi fir Transaktiounen ze verstoppen. Den ED huet och de Sameer Mhatre, Direkter vu WazirX gefrot, awer konnt net méi Informatiounen iwwer d'Transaktioune sammelen, déi mat den Austauschplattformen verbonne sinn. D'Verëffentlechung huet bäigefüügt:

Déi lax KYC Normen, lockere reglementaresche Kontroll vun Transaktiounen tëscht WazirX & Binance, Net-Recording vun Transaktiounen op Blockchains fir Käschten ze spueren an Net-Recording vun der KYC vun de Géigendeel Portemonnaien huet gesuergt datt WazirX kee Kont fir déi fehlend. Krypto Verméigen. (...) Andeems se d'Däischtert encouragéieren an lax AML Normen hunn, huet et aktiv ongeféier 16 beschëllegt Fintech Firmen gehollef fir d'Erléisse vu Kriminalitéit mat der Krypto Route ze wäschen.

De Binance CEO huet geklärt datt den Austausch en Deal ugekënnegt huet fir WazirX ze kréien, awer datt d'Transaktioun "ni fäerdeg war". D'Exekutiv sot datt hir Plattform "nëmmen Portemonnaie Servicer ubitt" an huet drop higewisen datt all Verantwortung fir d'Plattform ze bedreiwen eleng op WazirX sinn.

Den Zhao huet unerkannt datt d'Uklo géint WazirX "betreffend" sinn a behaapt datt si stänneg mat "Haftungsagenturen op der ganzer Welt" kollaboréieren an hir Hëllef un den ED an indeschen Autoritéiten ugebueden hunn.

Déi lescht sot datt si probéiert hunn Binance iwwer hir ze kontaktéieren [Email geschützt] Kontakt, awer d'Firma "reagéiert selten op Ufroen".

Zu der Zäit vum Schreiwen handelt de BNB Präis bei $ 313 mat klenge Gewënn op der 4-Stonne Chart.