De Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identifizéiert Binance an Hydra als zwee vun den Top dräi receiving Géigespiller vun Bitzlato, engem russesche P2P Austausch deem Besëtzer viru kuerzem mat Geldwäsch reprochéiert gouf.
Laut dem FinCEN Rapport, Binance, Darknet Maartplaz Hydra, an engem russesche Ponzi Schema genannt "The Finiko,"War Bitzlato d'Top dräi Empfang Géigespiller. Bitzlato's Top dräi Sendende Géigeparteien waren Hydra, Finnesch P2P Austausch LocalBitcoins, an "The Finik." Déi meescht vun de Géigeparteien "huet evident Verbindunge mat an/oder bedeitend Operatiounen a Russland", seet de Bericht.
Dem Binance seng Géigepartei hat schlecht AML / KYC
Laut den US Adjoint Attorney General Lisa Monaco, Bitzlato erliichtert Client Transaktiounen tëscht sech a verschidde Darknet Maartplazen, dorënner Hydra. Monaco huet en National Cryptocurrency Enforcement Team am Joer 2021 ugekënnegt fir "Verbriechen ze bekämpfen, déi duerch virtuell Währungsaustausch, Mëschung an Tummeldéngscht, a Geldwäschinfrastrukturakteuren engagéiert sinn."
De Breon Peace, den US Affekot am Brooklyn, New York Büro, deen de Fall verfollegt, sot datt de Bitzlato angeblech den Austausch en Hafen fir Krimineller duerch schwaach KYC Politik gemaach huet. E Benotzer kéint sech mat nëmmen eng E-Mailadress a keng Foto umellen.
D'DoJ behaapt datt Bitzlato $ 700 Millioune vereinfacht huet fir Transaktiounen mat Drogen an illegalen Spillerinne Servicer ze decken.
Bloomberg den 18. Januar 2022 gemellt, datt de CEO vu Bitzlato, Anatoly Legkodymov, angeblech iwwer en internen Chat zouginn huet, datt déi meescht vun de Cliente vu Bitzlato Krimineller waren.
Illicit Finanzpolitik ënner Kontroll
Dem Binance seng Engagement mam Bizlato wäert méiglecherweis e puer Wenkbrauwen erhéijen, wann een den Austausch berücksichtegt. virdrun Ausféierungen mat Gesetzesvollzéier. Bloomberg Fir d'éischt bericht datt den DoJ an den Internal Revenue Service Schlëssel Konformitéitsinformatioun vu Binance am Joer 2021 gesicht hunn.
Olympia confirméiert am September 2022 datt den DoJ grëndlech Opzeechnunge vun Binance AML / KYC Prozesser gefrot huet. Et huet och den Austausch gefrot fir dem Zhao seng Korrespondenz mat anere Senior Mataarbechter op Binance seng Fäegkeet z'entdecken illegal Transaktiounen z'entdecken. D'Resultat vun der Demande konnt deemools net festgestallt ginn.
No Interviewe mat e puer fréiere Senior Mataarbechter a Partner an iwwerpréift vertraulech Binance Korrespondenz, Reuters confirméiert am Januar 2022 datt Binance gouf cagey iwwer seng Finanzen a Corporate Governance wann Dir Iech fir d'Aschreiwung op Malta ufroen. Et gëtt och gemellt géint d'Empfehlungen vu senger eegener Konformitéitsdepartement gaang, trotz dem CEO Changpeng Zhao ëffentlech Regulatioun.
Dräi Méint méi spéit, Reuters dobäi datt Binance Milliarden Dollar u Bezuelungen fir sanktionéiert Entitéiten a Krimineller veraarbecht huet. Binance huet spéider d'Rapporte als ongenau geschloen, a nennt Deeler vun de Reuters Erkenntnisser obsolet a falsch.
Schwätzen op engem rezente Feierchat um 2023 World Economic Forum Sommet zu Davos, Changpeng Zhao ënnersträicht de Besoin fir d'Industrie fir d'Vertrauen erëmzekréien an unzefänken mat Reguléierer ze schaffen no e puer Krypto-Implosiounen am Joer 2022. Hien huet och d'Bitzlato-Noriichten als pure FUD geschloen, mat anere Kommentatoren déi suggeréieren datt d'Haftpflicht Bitzlato benotzt fir e Fall géint Binance ze bauen.
Fir Be[In]Crypto's lescht geschriwen (BTC) Analyse, Klick hei.
Verzichterklärung
BeInCrypto huet eng Firma oder Eenzelpersoun, déi an der Geschicht involvéiert ass, erreecht fir eng offiziell Ausso iwwer déi rezent Entwécklungen ze kréien, awer et huet nach net ze héieren.
Quell: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/