Australesch Securities Reguléierer ënnersicht FTX sou fréi wéi Mäerz 2022, no E-Mailen kréien vum The Guardian.
D'Enquête schéngt ugefaang ze hunn nodeems et kloer gouf datt FTX 20 Mol Leverage op seng Investitiounen ubitt. Wann reegler ugefaang ze ermëttelen, si entdeckt datt FTX haten iwwerholl seng Lizenz vun enger Iwwernahm vun IFS Markets, deen se selwer kaaft hat andeems se Forex Financial Services iwwerholl hunn.
Fir ze verstoen ob FTX d'Standarden erhalen, déi vun der Lizenz erfuerderlech sinn, hunn d'Reglementer eng S912C Notiz erausginn fir Informatioun ze sammelen fir seng Konformitéit ze bewäerten.
D'E-Mailen iwwerpréift vum The Guardian schéngen dat ze bestätegen d'Enquête war am Moment vum Zesummebroch lafend, mat engem Dokument vum 11. November bestätegt datt den Austausch vum Reguléierer iwwerwaacht gouf.
Viruliesen: New York erausginn frësch Leedung fir FTX-Stil Commingling unzegoen
FTX an Alameda Research haten aner Acquisitioune benotzt fir hir Aktivitéiten an Australien ze managen. Den Alameda hat de klenge Over-the-Counter (OTC) Handelsdesk HiveEx kaaft fir Banking fir FTX Clienten ze bidden.
Déi rezent Gläubiger Matrixentgasung an der lafender FTX Insolvenz, déi enthält Entitéiten déi vläicht net Gläubiger sinn, enthält HiveEx, Goldfield's Money, an den Australian Attorney General's Office.
De Sam Bankman-Fried, Direkter vun HiveEx, a Grënner a gréissten Aktionär vun Alameda Research an FTX huet sech net schëlleg gemaach fir all aacht kriminell Uklo géint hien vum Southern District vun New York. Aner Exekutoren, dorënner Caroline Ellison a Gary Wang, hunn plädéiert schëlleg sinn zu ähnleche Käschten.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder abonnéiert eis op YouTube Kanal.
Quell: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/