Arthur Hayes fir 2-Joer Prouf ze déngen, bis zum BitMEX AML Mëssfall

Bréngt Zoumaache fir de laang erwaarde Uerteel am Zesummenhang mat de Geldwäschaktivitéiten iwwer de BitMEX Krypto-Austausch, ee vun de véier Féderalen Distrikter Geriichtshaff zu New York veruerteelt zwee Joer Prouf a sechs Méint Heem Haft un de Grënner an Ex-CEO. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, zesumme mat den anere BitMEX Matgrënner - Benjamin Delo a Samuel Reed - an den éischten Net-Employé vun der Firma Gregory Dwyer, plädéiert schëlleg un d'Bankgeheimnis Act (BSA) Violatioune den 24. Februar, zougoen fir "bewosst net en Anti-Money Laundering (AML) Programm bei BitMEX z'etabléieren, ëmzesetzen an z'erhalen."

Schëlleg ze plädéieren fir Geldwäsch ze ënnerstëtzen ass eng bestrooft Beleidegung, dacks mat enger maximaler Strof vu fënnef Joer Prisong. Wéi och ëmmer, béid Hayes an Delo hunn hir schëlleg Plädoyer virum Mäerz Prozessdatum gemaach an hunn ausgemaach all $ 10 Milliounen u kriminellen Geldstrofen ze bezuelen.

Abrëll 7, Cointelegraph gemellt dass Hayes fräiwëlleg un d'US Autoritéiten op Hawaii ofginn sechs Méint nodeems de Féderalen Procureuren d'éischt Ukloe opgehuewe hunn, zu deenen seng Affekote gesot hunn:

"Mr. Den Hayes ass fräiwëlleg viru Geriicht komm a freet sech op dës onberechtegt Uklo ze bekämpfen. “

laut zu der Uklo, ëffentleche Geriichtsdossieren, an Aussoen, déi viru Geriicht gemaach goufen, gouf Hayes verëffentlecht nodeems hien e verëffentlecht huet $ 10-Milliounen Kautioun obligatoresch zukünfteg Prozeduren zu New York. Wéi och ëmmer, Procureure vun der Office Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit hunn d'Entrepreneuren schëlleg fonnt datt se net AML Sécherheetsmoossnamen ëmgesat hunn, och net erfëllen Know-Your-Client (KYC) Obligatiounen.

Trotz der imminenter Méiglechkeet fir Prisongszäit ze déngen, huet d'Besëtzung vun de Beschëllegungen dozou gefouert datt den Hayes zu engem Hausbefaaschtungsstrof veruerteelt gouf, deen him erfuerdert déi éischt sechs Méint vu sengem Saz vun doheem ze verbréngen. Zousätzlech huet hien och zougestëmmt eng Geldstrof vun 10 Milliounen Dollar ze bezuelen.

Verbonnen: Blockchain a Krypto kënnen e Boon sinn fir finanziell Verbriechen ze verfolgen

Busting de Mythos am Zesummenhang mat der Liichtegkeet vu Geldwäsch mat Krypto, eng nei Analyse beliicht d'Potenzial vu Blockchain Technologie a Krypto fir finanziell Verbrieche ze verfolgen.

Wärend vill Projeten am Krypto-Ökosystem Affer vu geziilten Attacken waren, kämpfe schlecht Akteuren weider wann et drëm geet fir déi geklauten Fongen auszebezuelen.

Apropos Cointelegraph, Dmytro Volkov, Chef Technologie Offizéier um Krypto-Austausch CEX.IO, sot datt d'Notioun vu Krypto haaptsächlech vu Krimineller benotzt gëtt, ass veroudert, bäigefüügt:

"Am Fall vu Bitcoin (BTC), deem säi Blockchain Ledger ëffentlech verfügbar ass, kann e seriösen Austausch mat engem kompetenten Analyst Team Hacker a Wäschmëttelen einfach iwwerwaachen a verhënneren, ier de Schued geschitt ass.