Schlëssel
- BitMEX Matgrënner Arthur Hayes gouf vun engem Bundesgeriicht zu New York zu zwee Joer Prouf a sechs Méint Prisongsstrof veruerteelt.
- Den Hayes huet sech am Februar schëlleg gemaach fir d'US Bank Secrecy Act ze verletzen.
- Laut dem Hayes sengem Plädoyer Deal kéint de Saz bis zu 12 Méint Prisong getraff ginn, mat Procureuren déi lescht Woch zousätzlech Zäit gesicht hunn.
Deelt dësen Artikel
Den Arthur Hayes gouf zu zwee Joer Prouf veruerteelt plus sechs Méint Heembeschloss wéinst Verstouss géint d'US Bank Secrecy Act.
Hayes veruerteelt
En US Geriicht zu New York huet de BitMEX Matgrënner Arthur Hayes veruerteelt fir d'US Bank Secrecy Act ze verletzen andeems se net mat Anti-Geldwäschprotokoller respektéiert hunn.
Hayes, dee sech schëlleg ugeklot huet Februar, wäert zwee Joer Prouf a sechs Méint Hausarrest déngen. Dem Hayes seng Matgrënner, de Benjamin Delo an de Samuel Reed, déi sech nieft dem Hayes am Februar schëlleg gemaach hunn, sollen am Juni veruerteelt ginn.
D'BitMEX Exekutive goufen beschëllegt fir Handelsservicer un US an international Clienten ze bidden ouni obligatoresch Anti-Geldwäsch a Know-Your-Customer Prozeduren ze beobachten. Dowéinst ware si virgeworf d'Geldwäsch ze erliichteren.
De Riichter am Fall, de Riichter John Koeltl, sot wärend dem Hayes seng Veruerteelung datt seng Handlungen net eng Saach vu bloer Iwwerwaachung wieren, mee datt den Hayes d'Implikatioune verstanen huet fir d'Anti-Geldwäschprozeduren net ze respektéieren:
"Hie wousst datt dës Prozeduren erfuerderlech waren fir ze vermeiden datt seng Firma fir Geldwäscherei an aner illegal Zwecker benotzt gouf ... d'Verbriechen war méi wéi eng einfach reglementaresch Iwwerwaachung."
Hayes Affekote gefrot fir keng Prisongsstrof Zäit, iwwerdeems Procureuren am Fall gesicht méi wéi engem Joer. Procureuren am Fall soten datt eng ëmfaassend Konformitéit an der Krypto net erfollegräich wier wann d'Grënner an d'Exekutoren "gleewen datt et keng sënnvoll Auswierkunge gëtt fir d'Gesetz net ze respektéieren."
BitMEX gouf am Ufank virgeworf fir d'lescht Joer net Anti-Geldwäsch (AML) Programmer ëmzesetzen. Am August gouf seng Mammegesellschaft Strofbestrooft $ 100 Milliounen a Strofe als Deel vun enger Siidlung mat der CFTC an FinCEN. Hayes, Delo, a Reed sinn jidderee perséinlech bestrooft ginn $ 10 Milliounen.
BitMEX funktionnéiert weider.
Offenbarung: Zu der Zäit vum Schreiwen huet den Auteur vun dësem Stéck BTC, ETH a verschidde aner Krypto-Währungen gehéiert.
Deelt dësen Artikel
Quell: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss