HiveEx, en australeschen Over-the-Counter (OTC) Handelsdesk, gouf vun Alameda Research am Joer 2020 kaaft an duerno benotzt fir Depositioune fir FTX ze akzeptéieren.
Wat war HiveEx?
HiveEx war en OTC Desk an Australien gestart fréi 2018 vum Fred Schebesta a Frank Restuccia. Den Duo huet Finder ugefaang, eng Websäit fir Finanzservicer ze vergläichen, ier en decidéiert huet den OTC-Geschäft anzegoen.
Vun Ufank un hat Schebesta eng méi breet Visioun wéi nëmmen OTC Handel. Hien huet fir d'éischt e Bezuelungsveraarbechtungsservice fir Krypto genannt Hive Spend gestart, an duerno kaaft ginn en Aktionär an der australescher Bank Goldfields Money, ier hien seng Absicht ugekënnegt huet, Australien d'éischt cryptocurrency Bank ze starten.
Kuerz duerno huet HiveEx ugefaang seng Fäegkeet ze reklaméieren fir Bank ICOs ze hëllefen dank senger Partnerschaft mat Goldfields Money. Versuergen Banking gouf e wichtege Service fir HiveEx während dëser Period, souguer en Exekutiv zoustänneg fir 'Bank Account Brokering' a senger Equipe abegraff Säit.
Alameda Research kaaft HiveEx
Am August 2020, Alameda Fuerschung kaaft ginn HiveEx fir AU $ 300,000 (just iwwer $ 200,000).
Am September 2020, FTX ugekënnegt datt et hat Partner mat HiveEx sou datt FTX Leit AUD als Haustransfer kéinten deposéieren. Notamment, wärend den Tweet vum FTX ass, seet den Text um Bild: "Elo erlaabt Haushalter AUD Transfere direkt op Alameda's OTC Desk!"
Viruliesen: Exklusiv: Moonstone Bank erkläert d'Bande mat Alameda Research
Eventuell, am Dezember 2021, géif et op den FTX Handel fir $ 100 transferéiert ginn, zoufälleg dee selwechte Betrag deen et deklaréiert huet wéi se op der Hand hat, wéi et seng Solvabilitéitserklärung bei de Firmeregulatoren de 4. Oktober ofginn huet.
FTX stoppt HiveEx ze benotzen
Am Mee 2022, u/back-off-warchild op der FTX Offiziell Subreddit gepost fir ze froen ob iergendeen aneren PayID fir Bankdepositioune geännert huet. Déi ursprénglech déi se zitéiert hunn war [Email geschützt], mee et huet geännert ze [Email geschützt] Si sinn schlussendlech zréck op de Fuedem fir jiddereen ze wëssen datt d'Ännerung legitim war. Et schéngt, datt d'Partnerschaft mat HiveEx fir FTX Benotzer z'erméiglechen ze Depot war net méi funktionnéiert.
Goldfields Suen
Mëttlerweil, Goldfields Geld der Bank datt HiveEx ursprénglech hir Partnerschaft annoncéiert haten, huet confirméiert matgedeelt Bitcoin Geschäfter datt hir Konten effektiv den 18. November zougemaach ginn.
Protos huet Goldfields Money erreecht fir seng Belaaschtung fir FTX an Alameda ze bestëmmen, a fréier Berichterstattung iwwer dës Debankings ze bestätegen. Mir aktualiséieren dëst Stéck wa mir zréck héieren.
Nodeem de Schebesta säin Deel an de Suen vum Goldfield kaaft huet, ass et fir d'éischt mam australesche Geschäftskreditprovider Finsure fusionéiert fir BNK Banking Corporation ze bilden a gouf spéider vu Finsure verkaf. D'Mark Goldfields Money ass nach ëmmer aktiv an uginn als ee vun de FTX Banking Partner an der lafender Insolvenz.
Wat heescht et?
De Sam Bankman-Fried (SBF) huet eng Vielfalt vun Entitéite uechter seng cryptocurrency Kabal benotzt fir Zougang zu Banken a verschiddene Jurisdiktiounen ze halen. Et gouf virdru vum SBF zouginn datt FTX op Alameda Konten vertraut huet, awer et schéngt datt et och gewëllt war aner OTC-Desks ze kafen fir de weideren Zougang zu Banken fir FTX Clienten ze erliichteren.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder lauschtert eisen investigative Podcast Innovéiert: Blockchain City.
Quell: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/