E Krypto-Währungsaustausch registréiert an Hong Kong, Bitzlato ass meeschtens ënner dem Radar bliwwen zënter senger Grënnung am Joer 2016. Den Austausch huet et fäerdeg bruecht all bedeitend Medienbelaaschtung ze vermeiden an e nidderegen Profil ofgesi vun enger kuerzer Zäit ze halen. ernimmen an engem 2022 Chainalysis Bericht.
Dat war bis den 18. Januar 2023, wéi den US Department of Justice (DOJ) ugekënnegt eng héich-Profil Duerchféierung Aktioun géint den Austausch. Dee selwechten Dag war säi Grënner Anatoly Legkodymov festgeholl ginn zu Miami a reprochéiert fir en onregistréierte Geldiwwerdroungsservice ze bedreiwen.
Mainstream Medien goufe séier vun Neiegkeeten iwwer d'Gréisst an den Ëmfang vun der Bitzlato senger illegaler Aktivitéit iwwerschwemmt. Berichter iwwer déi déif Verbindunge vum Austausch mat russesche Hackergruppen an Darknet Mäert sinn opgedaucht, wat vill gefouert huet iwwer d'Konsequenze vun dëser Duerchféierungsaktioun op d'Industrie ze froen.
Wann d'Uklo géint Bitzlato richteg sinn, kënnen den Austausch a seng Besëtzer Ukloe fir d'Wäschmëttelen iwwer $ 1 Milliard Wäert vu Krypto-Währungen konfrontéieren. An och wann den Ëmfang vun de Verbrieche vu Bitzlato bedeitend ka sinn, wäert den Effekt vum Austausch op de méi breede Krypto Maart héchstwahrscheinlech minimal sinn.
Eng kuerz Geschicht vu Bitzlato
D'russesch Invasioun vun der Ukraine huet en eemolegen Duerchféierungseffort géint d'Land ausgeléist. Russland gouf d'Zil vun e puer vun den aggressivsten wirtschaftleche Sanktiounen, déi jeemools gesi goufen, mat senge Banken, Firmen a Bierger, déi hir Fongen gefaangen oder gefruer hunn. D'russesch Zentralbank huet hir ganz $630 Milliarde Reserven an den USA immobiliséiert gesinn, hir Inflatioun op historesch Héichten gedréckt.
Wéi d'Restriktiounen verschäerft hunn, hunn Affekoten Agenturen weltwäit ugefaang sech Suergen ze maachen iwwer d'Fäegkeet vu Russland fir Krypto-Währungen ze benotzen fir Sanktiounen z'evitéieren. Laut engem Chainalysis Bericht vun 2022, huet Russland en disproportionnéierten Deel vun der Krypto-baséierter Kriminalitéit ausgemaach a gouf gegleeft d'Heem ze sinn fir vill Krypto-Servicer, déi vu Geldwäsch verdächtegt sinn.
Wéi och ëmmer, eng Analyse vu Krypto-Währungstransferen an a vu Russland huet keng Beweiser fir grouss Geldwäscherei fonnt. Wärend eng bemierkenswäert Quantitéit vu Krypto-Währungen aus Russland op verschidde Krypto-Plattformen am Ausland transferéiert goufen, huet d'Fuerschung gewisen datt d'Transfere kleng a schlussendlech onbedeitend waren.
Bitzlato krut eng kuerz Ernimmung am Chainalysis Bericht als ee vun e puer "High-Risiko Austausch" déi bedeitend Transfere vu Russland-baséiert Benotzer am Joer 2022 kritt hunn. gemellt krut iwwer $ 600 Milliarden an Transfere vu Benotzer a Russland.
De Bericht, deen den 28. Mäerz 2022 publizéiert gouf, war zu de leschte Kéieren, wou den Austausch eng grouss Press krut, bis d'Nouvelle iwwer säi Grënner verhaft gouf de 17. Januar 2023.
US Department of Justice (DOJ) ugekënnegt datt et den Anatoly Legkodymov, de Matgrënner a Senior Executive vu Bitzlato, festgeholl huet. De 40 Joer ale russesche Staatsbierger ass de Majoritéitsaktionär vun der Firma a gëtt beschëllegt en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft ze bedreiwen.
Zur selwechter Zäit huet den DOJ eng grouss Duerchféierungsaktioun géint Bitzlato ugekënnegt. Den Duerchféierungsbréif vum DOJ bemierkt datt den Austausch ee vun de gréisste Géigeparteien zum Darknet Maartplaz Hydra war. Bitzlato gouf och beschëllegt als primär Geldwäschroute fir russesch Ransomwaregruppen ze handelen.
"Bitzlato spillt eng kritesch Roll bei der Erliichterung vun Transaktioune fir de Conti Ransomware Grupp an aner global Ransomware Akteuren, dorënner Akteuren, déi aus Russland operéieren", bemierkt den DOJ am Duerchféierungsbréif.
Nieft der berühmter Conti Grupp, Bitzlato gouf gemellt mat Chatex, DarkSlide, a Phobos involvéiert, all héichprofiléiert Ransomware Gruppen, déi gegleeft sinn a Russland ze baséieren.
"Zousätzlech fir d'Ransomware Erléis ze kréien, weist d'Bitzlato Empfang an Transaktiounsaktivitéit eng bedeitend Verbindung mat Géigeparteien, déi mat anere verdächtegt illegalen Aktivitéiten assoziéiert sinn, wéi Darknet Mäert a Scams mat Bindungen an Operatiounen a Russland."
D'Untersuchung vum DOJ huet gewisen datt ongeféier zwee Drëttel vun de Bitzlato Top Empfangs- a Sendende Géigeparteien mat Darknet Mäert oder Scams verbonne sinn. D'Top dräi vun den Austausch Géigeparteien tëscht Mee 2018 a September 2022 waren Binance, Hydra, en Darknet Maart Catering fir russesch Benotzer, an TheFiniko, e russesche Ponzi Schema. Seng Top dräi Sendende Géigeparteien waren Hydra, LocalBitcoins, an TheFiniko.
An FBI Ermëttlungen an Legkodymov fonnt datt Hydra Benotzer ongeféier $ 170 Millioune Wäert vu Krypto u Bitzlato geschéckt hunn tëscht Mee 2018 an Abrëll 2022, wéi den Darknet Maartplaz zougemaach gouf. Hydra Benotzer hunn $ 124.4 Millioune vu Bitzlato Konten zréckgezunn an eng zousätzlech $ 191.9 Millioune vu Quelle finanzéiert vu Bitzlato. Den Austausch krut och méi wéi $ 15 Millioune Wäert vu Krypto vu Ransomwaregruppen.
D'FBI Enquête huet gewisen datt d'Mataarbechter vum Bitzlato d'Transfere vun a vun Hydra woussten an encouragéiert hunn, mat recuperéierte Clientsservice-Chats, déi d'Mataarbechter weisen, déi de Benotzer kloer Instruktioune ginn iwwer wéi se "dreckeg Tokens" wäschen an hir Portemonnaie um Darknet Maart eropluede. D'Employéen waren och bewosst datt d'Benotzer Konte mat aneren Umeldungsinformatiounen opmaachen.
Legkodymov an aner Senior Manager um Austausch woussten datt de gréissten Deel vum Bitzlato Handelsvolumen aus kriminellen Fongen koum. Messagen, déi aus engem internen Chat mat Bitzlato-Exekutive erholl goufen, hu gewisen datt si decidéiert hunn datt d'Blockéierung vun Benotzer verbonne mam Drogenhandel net gutt wier fir den Austausch "aus enger geschäftlecher Siicht."
E Schlag fir Bitzlato ass kee Schlag fir Krypto
Den FBI ënnersicht Legkodymov a Bitzlato fir iwwer engem Joer. Den Ufank vun de Sanktiounen géint Russland huet d'Enquête turbocharged, séier festgestallt datt de Bitzlato seng Verbrieche d'Grenze vu Russland iwwerschratt hunn.
Laut enger Oflagerung vun engem Agent, deen an der Enquête involvéiert ass, huet de Bitzlato Geschäfter an engem "substantiellen Deel" vun den US Beweiser gemaach, déi an der Enquête gesammelt goufen, hunn gewisen datt Bitzlato a seng Exekutive sech bewosst waren US Clienten ze servéieren an datt Legkodymov den Austausch geréiert wärend an den USA
No der Verhaftung vum Legkodymov zu Miami am Januar 17, huet den DOJ eng Erklärung erausginn, datt d'Kryptofirmen an hir Besëtzer net iwwer dem Gesetz oder iwwer hir Erreeche waren.
"Haut huet de Justizdepartement e wesentleche Schlag fir d'Krypto-Kriminalitéit-Ökosystem ausgeliwwert", sot de Adjoint Attorney General Lisa Monaco.
"D'Aktiounen vun haut schécken de klore Message: ob Dir eis Gesetzer aus China oder Europa brécht - oder eise Finanzsystem vun enger tropescher Insel mëssbraucht - Dir kënnt erwaarden fir Är Verbriechen an engem US Geriichtssall ze äntweren."
Iwwer Nuecht gouf den eemol obskuren Austausch ee vun de gréisste Gespréichspunkten an der Kryptoindustrie. Den Ëmfang vun de angebleche Verbrieche vum Bitzlato huet et zu engem einfachen Zil gemaach fir Gesetzgeber an den USA fir méi streng Reguléierung vum Maart ze kämpfen.
Eng Chainalyse Rapport fonnt datt ongeféier 26% vun all de Krypto-Währungen, déi Bitzlato vun 2019 bis 2023 kritt huet, aus illegalen Quellen koumen, während aner 27% aus "riskéierte Quellen" koumen. Mat der Austauschveraarbechtung vu ronn 2.5 Milliarden Dollar vu Krypto-Währungen, ass et viru Käschten fir op d'mannst 650 Milliounen Dollar ze wäschen.
Vill streiden datt eng héichprofiléiert Duerchféierungsaktioun d'Entwécklung vun der Kryptoindustrie an den USA kéint behënneren. Trotzdem fäerten se datt de Regulatiounsdrock zu engem schwéiere Schlag op de Maart kéint féieren.
Anerer gleewen awer datt den Impakt Bitzlato op de breede Krypto-Maart wäert limitéiert sinn. Wärend d'Volumen déi den Austausch veraarbecht sinn bedeitend sinn, representéieren se eng Ëmwandlung vum Gesamtvolumen vum Maart a gi vun de Volumen, déi op aneren, méi reglementéierten Austausch gesi ginn, verzweifelt.
Quell: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/