Zwee Eenzelpersounen an eng Firma goufen ugeklot fir en illegalen Gemeinschaftspool ze bedreiwen a betrügeresch $ 44 Milliounen iwwer en "Akommesfong ze investéieren an digital Verméigen ze froen."
D'Verteideger sinn Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, a Jafia LLC, mat enger Statushéierung geplangt fir de 25. Mee 2022.
Déi dräi Fongen a Fro sinn Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, an Seneca Ventures LLC, mat all Verméigen déi op Uerder vum Distriktsgeriicht den 11. Mee 2022 gefruer sinn. Laut Informatioun verëffentlecht vum CFTC,
"De CFTC sicht d'Restitutioun fir betrügerten Investisseuren, d'Ofdreiwung vu schlechte Gewënn, zivil monetär Sanktiounen, permanent Handels- an Registréierungsverbueter, an eng permanent Veruerteelung géint weider Violatioune vum Commodity Exchange Act (CEA) a CFTC Reglementer."
D'Plainte behaapt datt d'Verteideger Websäiten an YouTube Videoe benotzt hunn fir "méi wéi $ 44 Millioune vun op d'mannst 170 Participanten ze froen fir digital Verméigen, Commodities, Derivate, Swaps a Commodity Futures Kontrakter ze kafen, ze halen an ze handelen."
Et gëtt behaapt datt amplaz d'Fongen ze investéieren fir e passivt Akommes duerch Staking oder gutt verwalteten Handel ze generéieren, datt d'Verteideger einfach Fongen un aner Benotzer op eng Manéier ähnlech wéi e Ponzi Schema ëmgesat hunn.
Weider, et gëtt behaapt datt d"Verteideger och Millioune Dollar un eng Off-Shore Entitéit transferéiert hunn, déi, am Tour, Fongen un en auslännesche Krypto-Währungsaustausch transferéiert hunn" fir insgesamt $ 18 Milliounen.
D'Websäiten, déi an der offizieller Plainte referenzéiert sinn, sinn am Moment geparkt, suggeréiert datt keng weider Investisseuren ufälleg sinn fir hir angeblech Bedruch. No cache Versioune vum Site vun 2021, de Site behaapt zwee Regelen ze hunn;
"Regel #1: Bezuelt Investisseuren eng stänneg Dividend vu 15% pro Joer op engem
Regel #2: Denkt un d'Regel #1 GET STARTEN HAUT LËSCHT MÉI monatlecht Basis an Éiweg"
E Blog Post vun 2020 gëtt Informatiounen iwwer hir "Mining" Aktivitéiten. E Begrëff, deen dacks vu Krypto-Scammers benotzt gëtt, fir Ufänger an de Krypto-Raum ze confrontéieren.
Vill Leit si vertraut mat Krypto-Mining, awer wéineg verstinn wat dat heescht. D'Benotzung vum Begrëff "Mining" gëtt bewosst gemaach fir Investisseuren an e falscht Sécherheetsgefill ze luewen, wéi se héieren hunn datt et Geld am Krypto-Mining ze maachen ass. D'Post steet;
"Am Rose City Income Fund konzentréiere mir eis op Akommes fir eis Investisseuren ze generéieren. Mir generéieren Akommes aus Betrib digital Maut-Stänn. Dës Mautstänn sammelen Käschten ob de Maart héich oder niddereg geet. Mir benotzen Maartneutral Strategien, déi zouverlässeg Akommes produzéieren. Ee vun eise Portfolio Holdings ass Synthetix, déi mir d'lescht Joer bei $ 0.5 kaaft hunn. Mir hunn eng aner Geleeënheet dëst Joer am Mäerz méi bäizedroen.
Verschlechterlech schéngt d'Websäit déi eeler Leit ze zielen well se seet datt "Pensioune keng Akommes aus hire Spueren generéiere kënnen", awer hire Fonds ass "op Kapitalerhaalung fokusséiert." Ee vun de Bekloten huet viru kuerzem getwittert,
"Et ass just schrecklech ze gesinn wat falsch wirtschaftlech Ureiz fir d'Welt maachen. "Land of Free" huet méi Prisonéier wéi kommunistesch, autoritär China, déi eng Populatioun huet déi 4 Mol méi grouss ass.
D'Plainte beschreift am Detail wéi d'Verteideger Fongen tëscht Participanten transferéiert hunn amplaz an digital Verméigen ze investéieren an ze setzen wéi se behaapten. Et ginn och Opzeechnunge vu Clientsfongen, déi op Konten transferéiert ginn, déi vun de Bekloten eegene Konten gehéiert a bedriwwe ginn.
Beonrouegend, wann ee vun de Clienten hir Fongen tatsächlech a Krypto Verméigen investéiert goufen, kënnen se net erhuelbar sinn wéi am Mäerz Ikkurty war "ufänken ze gär $ LUNA elo. Do Kwon huet e Spillverännerungsbewegung gemaach andeems hien eng stabil Mënz mat Bitcoin ënnerstëtzt.
Wann Fongen entweder an LUNA investéiert goufen oder mat Anchor Protocol agespillt goufen, da falen se iwwer 90% mam aktuelle Wäert. Aus dem Bericht schéngt et awer wéineg Beweiser ze sinn datt de angeblechen Ponzi Schema an all Krypto-Verméigen am Numm vu senge Clienten investéiert huet.
Quell: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/