D'US Securities and Exchange Commission (SEC) huet e Méindeg ugekënnegt datt si Uklo géint 16 Bekloten agereecht huet fir un Multi-Joer betrügeresche Penny Aktie Schemaen deelzehuelen, déi méi wéi $ 194 Milliounen un illegalen Erléis generéiert hunn.
Laut der Pressecommuniqué, d'Leit, déi angeblech an der Pompel- an Dumpplott involvéiert sinn, baséieren op de Bahamas, de British Virgin Islands, Bulgarien, Kanada, de Cayman Islands, Monaco, Spuenien, Tierkei a Groussbritannien.
No de Reklamatiounen vun der SEC, déi am US Distrikter Geriichtshaff fir de Southern District vun New York agefouert goufen, hunn all Bekloten d'Federal Securities Gesetzer am Zesummenhang mat Anti-Betrug an Aschreiwung verletzt. Verschidde Beschëllegte ginn a getrennte Beschwerden virgeworf fir eng Vielfalt vu Rollen ze spillen beim Akkumulation vun Aktien an Penny Aktien iwwer Offshore Nominéierte Firmen déi schwéier z'entdecken.
Schema Hannergrond
Zousätzlech ginn e puer Beschëllegte behaapt verschlësselte SMSen an Telefonsapplikatiounen ze benotzen fir Detektioun vu Reguléierer ze vermeiden, a Pennyaktie vu multiple Offshore Konten ze kafen fir de Bedruch weiderzemaachen.
"Mir behaapten datt d'Verteideger an dësen Aktiounen e puer vun de komplexste Mikrocap Aktie-Betrug Schemaen orchestréiert hunn, déi jeemools vun der SEC reprochéiert goufen. Andeems se hir Operatiounen am Ausland lokaliséieren, verschlësselte Messagerie benotzen an duerch e verwéckelt Netzwierk vun Offshore-Konten operéieren, hunn d'Verteideger gehofft d'Erkennung vun de massive Bedruch ze vermeiden, déi mir behaapten datt se op US Mäert an Investisseuren gemaach hunn. Wéi och ëmmer, Untersuchungsteams vun dräi SEC-Büroen hunn haart op hirem Wee gehalen, iwwer d'Grenzen geschafft, an hunn dëst angeblech global Schema op en Enn gesat, "kommentéiert de Gurbir S. Grewal, Direkter vun der SEC-Divisioun vun der Enforcement.
E puer vun de Bekloten, nodeems e puer vun hinnen eng bedeitend Majoritéit vun den Aktien vun den Aktien gesammelt haten, hunn geheim Promotiounskampagnen finanzéiert fir d'Aktien un unsuspecting Investisseuren an den USA an am Ausland ze verkafen, wéi an der Plainte behaapt. Laut den Uklo, wann dës Kampagnen eng Erhéijung vun der Nofro fir a Präisser vun den Aktien ausgeléist hunn, hunn e puer Bekloten d'Aktien op Handelsplattformen an Asien, Europa an der Karibik verkaaft fir bedeitend Gewënn ze maachen.
D'US Securities and Exchange Commission (SEC) huet e Méindeg ugekënnegt datt si Uklo géint 16 Bekloten agereecht huet fir un Multi-Joer betrügeresche Penny Aktie Schemaen deelzehuelen, déi méi wéi $ 194 Milliounen un illegalen Erléis generéiert hunn.
Laut der Pressecommuniqué, d'Leit, déi angeblech an der Pompel- an Dumpplott involvéiert sinn, baséieren op de Bahamas, de British Virgin Islands, Bulgarien, Kanada, de Cayman Islands, Monaco, Spuenien, Tierkei a Groussbritannien.
No de Reklamatiounen vun der SEC, déi am US Distrikter Geriichtshaff fir de Southern District vun New York agefouert goufen, hunn all Bekloten d'Federal Securities Gesetzer am Zesummenhang mat Anti-Betrug an Aschreiwung verletzt. Verschidde Beschëllegte ginn a getrennte Beschwerden virgeworf fir eng Vielfalt vu Rollen ze spillen beim Akkumulation vun Aktien an Penny Aktien iwwer Offshore Nominéierte Firmen déi schwéier z'entdecken.
Schema Hannergrond
Zousätzlech ginn e puer Beschëllegte behaapt verschlësselte SMSen an Telefonsapplikatiounen ze benotzen fir Detektioun vu Reguléierer ze vermeiden, a Pennyaktie vu multiple Offshore Konten ze kafen fir de Bedruch weiderzemaachen.
"Mir behaapten datt d'Verteideger an dësen Aktiounen e puer vun de komplexste Mikrocap Aktie-Betrug Schemaen orchestréiert hunn, déi jeemools vun der SEC reprochéiert goufen. Andeems se hir Operatiounen am Ausland lokaliséieren, verschlësselte Messagerie benotzen an duerch e verwéckelt Netzwierk vun Offshore-Konten operéieren, hunn d'Verteideger gehofft d'Erkennung vun de massive Bedruch ze vermeiden, déi mir behaapten datt se op US Mäert an Investisseuren gemaach hunn. Wéi och ëmmer, Untersuchungsteams vun dräi SEC-Büroen hunn haart op hirem Wee gehalen, iwwer d'Grenzen geschafft, an hunn dëst angeblech global Schema op en Enn gesat, "kommentéiert de Gurbir S. Grewal, Direkter vun der SEC-Divisioun vun der Enforcement.
E puer vun de Bekloten, nodeems e puer vun hinnen eng bedeitend Majoritéit vun den Aktien vun den Aktien gesammelt haten, hunn geheim Promotiounskampagnen finanzéiert fir d'Aktien un unsuspecting Investisseuren an den USA an am Ausland ze verkafen, wéi an der Plainte behaapt. Laut den Uklo, wann dës Kampagnen eng Erhéijung vun der Nofro fir a Präisser vun den Aktien ausgeléist hunn, hunn e puer Bekloten d'Aktien op Handelsplattformen an Asien, Europa an der Karibik verkaaft fir bedeitend Gewënn ze maachen.
Quell: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/