En Dënschdeg, de 6. September 2022, huet d'Residente vu Südflorida Johanna M. Gracia gemellt datt se vun den USA virgeworf gouf. SEK. No der Agence war d'Madame responsabel fir e Ponzi Scheme ze bedreiwen. Gracia ass bekannt als "Mamm Teresa" an der lokaler Gemeinschaft awer beschëllegt als Täter hannert dem 196 Milliounen USD Ponzi Schema.
De Bericht ass weider Detailer datt den Awunner vu North Lauderdale ongeféier 15,400 Leit gefaange fir ze investéieren an eng iwwerraschend Quantitéit u Kapital generéiert huet. Déi ganz Transaktioun gouf duerch hir Firma mam Numm MJ Capital Funding LLC gemaach.
D'Firma gouf am Joer 2022 gegrënnt a soll sech fokusséieren als Bréck ze handelen tëscht Investisseuren déi gewëllt sinn ze investéieren a kleng Geschäfter déi Kapital erfuerderen. MJ Capital géif als "Händler Cash advance" (MCA) fir dës Entitéite handelen.
Am Abrëll 2021 gouf eng imitéierend Websäit ähnlech wéi MJ Capital erstallt, wärend d'Firma beschëllegt eng Haaptroll an engem Ponzi Schema ze spillen. Kuerz no der Instanz ass d'Gracia weider gaang fir e Fall géint déi gefälscht Websäit ze maachen, déi fir Diffamatioun ugeklot ass.
Mëttlerweil huet d'Firma konsequent fir Sue vun Investisseuren ze sammelen. Dëst ass weidergaang bis d'Securities and Exchange Commission an de Fall koum. Am August 2021 huet d'Agence eng formell Plainte gemaach an d'Firma reprochéiert fir e Ponzi Schema ze lafen.
Laut dem Dokument presentéiert vum SEK August 9 agereecht, MJ Capital gouf virgeworf d'Investitioun ze benotzen, déi vun Investisseuren gesammelt gouf, fir d'Insider vun der Firma an hir perséinlech Ausgaben vun de méi héije Beamten ze finanzéieren.
No de Beschëllegungen, déi als wouer fonnt goufen, huet de Bundesriichter deen de Fall héieren huet d'Afréiere vu Firmenverméigen, déi zu Gracia gehéieren, bestallt a gefrot fir hir Empfänger.
De Fall huet eng aner Entwécklung kuerzem wann der SEK eng aner Areeche géint e Verwaltungsrot vun der Firma, Pavel Ruiz. Hie gëtt virgeworf eng bedeitend Roll hannert dem Schema ze spillen. De Ruiz mat der Hëllef vu sengem Team vu Verkafsagenten huet et fäerdeg bruecht méi wéi 5,100 Investisseuren ze bedréien an iwwer 46 Milliounen USD ze sammelen. Hien huet ongeféier 7 Milliounen USD dovunner kritt, huet den Areeche bäigefüügt.
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/