(Bloomberg) - US Procureuren, déi d'Basis leeën fir e potenzielle Bedruchsfall géint Sam Bankman-Fried an anerer, déi am Zesummebroch vum Krypto-Währungsgigant FTX involvéiert sinn, iwwerpréift wéi d'Fongen, déi vum Austauschbedreiwer gehal ginn, ausserhalb vun den USA geplënnert sinn, wéi et op d'Insolvenz gefuer ass. , no enger Persoun déi mat der Saach vertraut ass.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
Procureuren ënnersicht enk ob Honnerte vu Millioune Dollar ongerecht op d'Bahamas iwwer d'Zäit vun der FTX 11. November Faillite Areeche zu Delaware transferéiert goufen, sot d'Persoun, gefrot net ouni Autorisatioun genannt ze ginn de Fall ëffentlech ze diskutéieren.
Wéi d'Justizdepartement Beamten op eng iwwergräifend Enquête begéinen wéi d'FTX d'Suen an d'Verméigen vun de Cliente gehandhabt hunn, hunn se dës Woch mat FTX's Geriicht ernannte Iwwersiichter getraff fir iwwer Material ze diskutéieren, déi se zielen ze sammelen, sot d'Persoun. Si graven och ob FTX d'Gesetz gebrach huet andeems se Fongen un Alameda Research transferéiert hunn, déi Faillite Investitiounsfirma och gegrënnt vum Bankman-Fried, e Beräich vun der Enquête déi virdru gemellt gouf.
De Bankman-Fried, deen op de Bahamas ass a mat kengem Verbrieche reprochéiert gouf, huet zu gréissere Gestiounsfehler bei FTX zouginn awer stänneg dementéiert datt hien jeemools bewosst d'Cliente Fongen mëssbraucht huet. E Pressespriecher vum Bankman-Fried huet e Freideg refuséiert ze kommentéieren.
D'New York Times huet dës Woch gemellt datt Féderalen Procureuren och iwwerpréift ob Bankman-Fried sech an der Maartmanipulatioun engagéiert huet andeems Handelen orchestréiert hunn, déi zum Zesummebroch vum TerraUSD-Ökosystem fréier dëst Joer gefouert hunn.
Procureuren am Southern District vun New York, dorënner den Assistent US Affekot Nicolas Roos, hu sech dës Woch fir ongeféier zwou Stonnen an engem Konferenzraum am ënneschten Manhattan getraff mat Dosende vu Leit, déi den Zesummebroch vum FTX ënnersichen. Potenziell Käschten goufen op der Organisatiounsversammlung net diskutéiert. E Pressespriecher vum Südbezierk huet refuséiert ze kommentéieren.
D'Sëtzung enthält Beamten aus deem Büro an dem Justizdepartement zu Washington, Agenten vum Federal Bureau of Investigation, an d'Insolvenzteam gefouert vum John J. Ray III, deen de leschte Mount zum FTX Chef exekutiv Offizéier ernannt gouf. Affekote fir FTX vu Sullivan & Cromwell, dorënner de fréiere Securities and Exchange Commission Duerchféierungsdirekter Steve Peikin an de fréiere Manhattan Bundesanklager Nicole Friedlander, waren och präsent, hunn d'Leit gesot.
De Roos huet gehollef den Nikola Corp.-Grënner Trevor Milton ze verfolgen, deen am Oktober veruerteelt gouf fir Investisseuren an der elektrescher Camionfirma ze täuschen.
De Bankman-Fried huet an de leschte Mount eng Serie vu Medieninterviews ginn, déi Comptabilitéitsfehler beschreiwen, déi d'Ausmooss vun de FTX Bezéiunge mat Alameda verstoppt hunn an d'Risiken déi erstallt hunn. E Freideg huet hien op Twitter gesot datt hie gewëllt ass bei engem Dezember 13 Hearing virum US House Financial Services Committee iwwer d'Zerfall vu sengem Krypto-Räich ze bestätegen.
Liest méi: Bannen dem Sam Bankman-Fried säi Bahamian Penthouse nom Fall vum FTX
Bahamas-baséiert FTX a méi wéi 100 verbonne Entitéiten, dorënner den US Arm vun der Firma, hunn Schockwellen iwwer de Krypto-Ökosystem geschéckt mat hirer Insolvenz-Aschreiwung leschte Mount. D'Grupp a säi Grënner sinn elo iwwerpréift vu Reguléierer a Procureuren an den USA an am Ausland.
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html