An enger Live Videokonferenz den 18. Januar 2023 huet de Justizdepartement (DOJ) d'Verhaftung vum russesche National Anatoly Legkodimov ugekënnegt.
De Federal Bureau of Investigation (FBI) huet den 40 Joer ale vu Miami en Dënschdeg Nuecht festgeholl, obwuel hien ursprénglech zu Shenzhen, China wunnt. Hie gëtt virgeworf, Geschäfter ze maachen andeems hien Geld ouni Lizenz iwwerweist.
No enger Pressematdeelung vum Justizdepartement (DOJ) huet et bemierkt datt Bitzlato "sech selwer vermaart huet als minimal Identifikatioun vu senge Benotzer ze erfuerderen", wat et zu engem Hotbed vu krimineller Aktivitéit gemaach huet.
Den DOJ huet behaapt datt den Austausch entscheedend mat Ransomware Bezuelungen an Hydra Maart verbonne war. Hydra Maart ass eng russesch-Sprooch Säit um donkel Web. Hydra Maart war eng Maartplaz fir illegal Drogen, dorënner Geldwäsch, Narkotikaverkaaf a geklaut finanziell Informatioun an Identitéiten.
Den DOJ sot, datt "Bitzlato's gréisste Géigepartei a Krypto-Währungstransaktiounen den Hydra Maart war", huet bäigefüügt, "Hydra Benotzer hunn méi wéi $700 Milliounen u Krypto-Währungen mat Bitzlato austauscht, entweder direkt oder duerch Intermédiairen, bis Hydra vun den US an Däitsche Gesetzer am Abrëll 2022 zougemaach gouf. . Bitzlato krut och méi wéi $15 Milliounen u Ransomware Erléis.
Zu der Zäit vun Ransomware Attacken, Hacker léiwer Léisegeld a Krypto-Währungen akzeptéieren an d'Suen duerch Austausch a "Mixer" wäschen.
E 'Mixer' ass e Service dee benotzt gëtt fir eng originell Transaktioun an Detailer vum Sender an Empfänger ze verstoppen sou datt déi veraarbecht Transaktiounen net verfollegt kënne ginn.
"Substantiell Geschäfter mat US-baséiert Clienten, a seng Clientsservicevertrieder hunn d'Benotzer ëmmer erëm ugeroden datt se Fongen vun US Finanzinstituter transferéiere kënnen." De Justizdepartement bemierkt dem Bitzlato seng Fuerderungen datt et US Benotzer net akzeptéiert huet, obwuel d'Plainte behaapt huet.
Wéi den DOJ Berichter, gëtt Legkodymov och beschëllegt fir Bitzlato Transaktioune vu Miami am Joer 2022 an 2023 ze maachen, respektiv. Berichter goufen iwwer "substantiell Traffic" op seng Websäit kritt, déi aus US-baséiert IP Adressen staamt - méi wéi 250 Millioune Visiten am Juli 2022.
D'Pressematdeelung betount datt "Desweideren, dem Legkodymov an dem Bitzlato seng aner Manager ware sech bewosst datt dem Bitzlato seng Konten mat illegaler Aktivitéit reich waren an datt vill vu senge Benotzer ënner anerem seng Identitéit registréiert waren."
Den US Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network schafft kollektiv mat franséischen Autoritéiten un dësem bestëmmte Fall. Wann Legkodymov schëlleg fonnt gëtt, da wäert hien op d'mannst fënnef Joer hannert Baren sinn.
Den Andrew ass e Blockchain Entwéckler deen säin Interessi u Krypto-Währungen entwéckelt huet wärend sengem Post-Ofschloss. Hien ass e flotte Beobachter vun Detailer an deelt seng Leidenschaft fir ze schreiwen zesumme mat engem Entwéckler ze sinn. Säi Backend Wëssen iwwer Blockchain hëlleft him eng eenzegaarteg Perspektiv fir säi Schreiwen ze ginn
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/