D'Gate Building (Mëtt lénks) am Dubai International Financial Center, Vereenegt Arabesch Emirater, de 5. Juli 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Biller
DUBAI, Vereenegt Arabesch Emirater - D'Financial Action Task Force, eng intergouvernementell Organisatioun gewidmet fir d'Bekämpfung vu Geldwäsch an illegale Cashflows, ass agestallt fir d'Vereenten Arabesch Emirater op hir "gro Lëscht" ze setzen iwwer Bedenken datt d'Golfland net genuch ausléist illegal finanziell Aktivitéiten.
D'Nouvelle gouf vum Bloomberg Donneschdeg gemellt, zitéiert dräi anonyme Quelle bei der Paräisser FATF. D'Bezeechnung kéint schonn e Freideg kommen.
Dem Iwwerwaachungsgrupp seng "gro Lëscht" ass net sou schwéier wéi seng "schwaarz Lëscht", déi aktuell Nordkorea an den Iran enthält. Déi fréier Lëscht bedeit datt d'Land "aktiv" mat der FATF schafft fir mat Schwächen a senge Systemer ëmzegoen fir "Geldwäsch, Terrorismusfinanzéierung a Verbreedungsfinanzéierung ze bekämpfen", awer ënner "verstäerkter Iwwerwaachung" ass well et nach net geholl huet néideg Schrëtt fir d'Problemer komplett unzegoen. Aner Länner op der groer Lëscht sinn Pakistan, Tierkei an Albanien.
D'UAE ass de finanziellen Hub vum Mëttleren Osten, Heem fir vill international Firmen Sëtz, ee vun de beschäftegste Fluchhafen op der Welt, an eng ongeféier 90% Expat Bevëlkerung. Et op déi gro Lëscht ze setzen kéint eng vun de bedeitendsten Entscheedungen sinn, déi de FATF jeemools gemaach huet, huet de Bloomberg geschriwwen.
Liest de komplette Bericht hei.
Quell: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html