D'US Justizministère setzt weider d'Opluedstatioun vum Krypto-Austausch Riese Binance fir méiglech Geldwäsch a kriminell Sanktiounsverletzungen, laut Reuters.
Et kuckt och no den Top-Exekutoren vum Austausch, dorënner de CEO Changpeng Zhao (CZ), laut dem Rapport. Meenungsverschiddenheeten tëscht Procureuren halen all potenziell Conclusioun vun der krimineller Enquête op, de Bericht bemierkt, zitéiert véier Leit vertraut mat der Saach.
D'Enquête leeft zënter 2018 a spant Procureuren iwwer dräi verschidde Büroen, dorënner d'Money Laundering and Asset Recovery Section, den US Attorney's Office fir de Western District vu Washington zu Seattle an d'National Cryptocurrency Enforcement Team. En Deel vun deenen, déi um Fall schaffen, gleewen datt Beweiser justifiéieren "aggressiv" géint den Austausch ze beweegen, sot de Bericht. Anerer wëllen méi Zäit huelen fir d'Beweiser ze iwwerpréiwen.
Dem Binance seng Affekotefirma Gibson Dunn huet Reunioune mat Beamten vum Justizdepartement an de leschte Méint ofgehalen, laut Reuters Quellen, a behaapten datt e kriminellen Uklo wéi dësen nach méi Drock op e scho betount Krypto Maart setzen. Dräi Leit soten datt d'Diskussiounen potenziell Plädoyer enthalen.
"Wéi wäit gemellt gouf, maachen d'Regulateuren eng iwwerpréift Iwwerpréiwung vun all Kryptofirma géint vill vun deene selwechten Themen", sot e Binance Spriecher. "Dës nascent Industrie ass séier gewuess an Binance huet säin Engagement fir Sécherheet a Konformitéit duerch grouss Investitiounen an eisem Team gewisen wéi och d'Tools an Technologie déi mir benotze fir illegal Aktivitéit z'entdecken an ze verhënneren."
De Block kontaktéiert den DOJ fir Kommentar awer hat net virun der Verëffentlechungszäit héieren.
Ufank vum Joer, Et gouf gemellt datt Procureuren an den USA Kommunikatiounsrecords vun CZ Enn 2020 gefrot hunn.
D'Geldwäsch Divisioun vum US Justice Department huet den Austausch gefrot fir fräiwëlleg Messagen iwwer seng Detektioun vun illegalen Transaktiounen a Recrutement vun US Clienten ze iwwerginn.
D'Ufroe vun de Procureuren hunn sech op all Messagen verlängert, déi d'Mataarbechter instruéieren datt "Dokumenter zerstéiert, geännert oder ewechgeholl ginn aus Binance Dateien" oder "aus den USA transferéiert ginn." D'Ufro abegraff CZ souwéi 12 aner Exekutiv a Partner.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss