De Justizdepartement huet e presuméierten kriminellen Ring getraff fir Sanktiounen ze verletzen duerch d'Benotzung vu Shellfirmen a Krypto-Währungen fir Venezuelan Uelegverkaaf Gewënn ze wäschen an Ausrüstung fir de russesche Militär ze kafen.
De Justizministère huet zwee Participanten verhaft a fënnef anerer ugeklot, no engem 19. Oktober Pressecommuniqué. "Mir sichen jidderee festzehalen, deen an der Uklo genannt gëtt", sot e Pressevertrieder The Block.
Am Oste Bezierk vun New York ofginn, beschreift d'Plainte en Handelsschema fokusséiert ronderëm Petroleos de Venezuela SA, d'Regierungsbesëtzer Uelegfirma, déi d'USA während dem President Donald Trump senger Amtszäit sanktionéiert hunn, souwéi eng Commodity Handelsfirma baséiert zu Hamburg an operéiert. vu russesche Staatsbierger.
Déi lescht Firma, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, huet angeblech seng Positioun benotzt fir Deeler fir russesch Militärausrüstung ze fannen, dorënner Sukhoi a MiG-29 Kampffliger. Wat déi venezuelanesch Uelegfirma ugeet, hu se probéiert hire Produkt ze monetiséieren, wat d'US Sanktiounen aus engem groussen Deel vum Weltmaart ofgeschnidden hunn.
Ënnert enger Zuel vu angeblech Verstouss, seet de Justizministère datt dräi vun den ugekloten "eng Transaktioun mat 500,000 Fässer venezuelaneschen Ueleg aus PDVSA duerch Tether ("USDT") verbraucht hunn, eng Krypto-Währung, déi un den US Dollar gepecht ass.
Anzwousch anescht identifizéieren d'Autoritéiten eng Transaktioun am Wäert vun iwwer $ 3 Milliounen tëscht de Betreiber vun de Firmen a Form vun onidentifizéierte Krypto-Währungen.
Ee vun deenen, déi festgeholl goufen, Yury Orekhin, huet angeblech un engem Co-Verschwörer geschriwwen: "Keng Suergen, kee Stress. Soubal mir ufänken ze leeën, wäerte mir direkt transferéieren. USDT funktionnéiert séier wéi SMS.
Dëst ass net déi éischte Kéier datt Venezuela op Krypto als e Mëttel fir ze profitéieren vu sengem Ueleg ënner US Sanktiounen. Seng schlecht gescheit cryptocurrency, El Petro, zielt als international Stablecoin ze funktionéieren, deen un de Wäert vun engem Faass Ueleg gepecht ass, ier et och sanktionéiert gouf - déi éischte Kéier datt d'US Sanktiounen op en digitale Verméigen gezielt hunn.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss