Dem Trump seng Medienfirma bericht ënner Bundesunioun fir Geldwäscherei verbonne mat Russland

Topline

Eng federal kriminell Enquête iwwer dem fréiere President Donald Trump seng Medienfirma Trump Media huet sech erweidert fir potenziell Geldwäschverstéiss mat engem $ 8 Millioune Prêt mat russesche Bezéiungen ze enthalen. Guardian gemellt Mëttwoch, potenziell weider Bedrohung der Ex-President Medien Firma a seng geplangt Fusioun mat speziell Zweck Acquisitioun Firma Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Schlëssel Fakten

Zitéiert anonyme Quellen, der Guardian Berichter Féderalen Procureuren zu New York hunn hir kriminell Enquête an den Trump Media & Technology Group erweidert, déi dem Trump seng Truth Social Plattform besëtzt, um Enn vum leschte Joer fir d'Bezuelungen vun 8 Milliounen Dollar ze iwwerpréiwen.

D'Bezuelungen goufen gemellt an zwee Tranche gemaach, mat $ 2 Millioune goufen der Firma am Dezember 2021 bezuelt - wann de Guardian stellt fest, datt et op der Grenz vum Zesummebroch war nodeems seng geplangte Fusioun mat DWAC verspéit ass - an eng aner $ 8 Millioune goufen zwee Méint méi spéit bezuelt.

D'Bezuelungen koumen vun der Paxum Bank, déi an Dominica registréiert ass, an ES Family Trust, an der Guardian D'Paxum Bank ass deelweis am Besëtz vum Anton Postolnikov, eng scheinbar Relatioun vum Aleksandr Smirnov, en Alliéierten vum russesche President Vladimir Putin, dee bis 2017 fir d'Regierung vum Putin geschafft huet an elo déi russesch-kontrolléiert maritime Firma Rosmorport bedreift.

D'Enquêteure goufe gemellt iwwer d'Bezuelungen am Oktober 2022 vum Whistleblower Will Wilkerson, e fréiere Exekutiv bei Trump Media, deen dem Trump gesot huet. Guardian d'Bezuelungen hunn am Ufank "Alarm verursaacht" bei Trump Media an d'Exekutoren hunn iwwerluecht d'Suen zréckzeginn, awer hunn decidéiert net ze maachen, deelweis well se et sech net leeschte konnten et ze verléieren.

Dem Trump säi Jong Donald Trump, Jr., war no op d'mannst déi éischt Bezuelung bewosst, déi duerch Guardian gemellt, zitéiert eng E-Mail, déi him doriwwer geschéckt gouf fir "hien an der Loop ze halen", awer den Outlet huet bemierkt datt et onkloer ass ob den Trump - de Stull vum Trump Media - d'Bezuelungen an hir Hierkonft bewosst war, a gesot datt hien "net schénge wéi besonnesch interesséiert sinn fir den alldeegleche Betrib ze managen“ vun der Firma.

Trump Media an de Justizdepartement hunn nach net op Ufroe fir Kommentar geäntwert.

Wat Mir wëssen Net

Et ass nach ëmmer net kloer wéi vill juristesch Belaaschtung Trump Media Gesiichter fir déi $ 8 Millioune Bezuelungen, den Guardian notéiert, an ënner Féderalen Geldwäsch Reegelen Procureuren musse weisen datt si d'Produkt vun "ongesetzlecher Aktivitéit" waren an Trump Media aktiv probéiert d'Quell vun de Bezuelungen ze verstoppen. Procureure sinn och gemellt interesséiert fir d'Bezuelungen, well d'Paxum Bank finanzéiert Geschäfter am Zesummenhang mat Pornografie a Sexaarbecht, déi och e méi héije Risiko vu Geldwäsch hunn. Déi gemellt Geldwäschbeschëllegungen an "potenziell onsympathesch Quellen" vun de Bezuelungen kënnen och dem Trump seng 2024 Kampagne behënneren, och wa se keng kriminell Ukloe féieren, Guardian notéiert, besonnesch no senger 2016 Campagne scho konfrontéiert Ermëttlungen iwwer seng angeblech russesch Bezéiungen.

Schlëssel Hannergrond

Trump Media gouf gegrënnt kuerz nodeems den Trump am Amt am Joer 2021 verlooss huet, wéi den Ex-President säin eegene sozialen Netzwierk Truth Social geplangt huet nodeems se traditionell sozial Plattformen no de 6. Januar Onrouen ofgeschaaft ginn. D'Firma huet Onrouen iwwer hir geplangte Fusioun mat DWAC konfrontéiert, fir d'éischt am Oktober 2021 ugekënnegt, wat der Mediefirma en Influx vu Kapital géif ginn an et erlaabt op der Bourse ze handelen. Wärend SPACs wéi DWAC keng Fusioune geplangt hunn wann se hir IPO ofginn, war DWAC angeblech a Gespréicher mam Trump iwwer d'Acquisitioun vun Trump Media Méint ier d'Fusioun formell ugekënnegt gouf. New York Times am Oktober 2021 gemellt, potenziell Verstouss géint Wäertpabeieren. Dat huet d'Untersuchung vun de federalen Enquêteuren gezunn, a béid DWAC an Trump Media hunn am Summer 2022 gemellt datt si grouss Jury-Subpoen als Deel vun der Enquête kritt hunn. D'Ermëttlungen hunn d'Fusioun tëscht den zwou Entitéite menacéiert, déi mat enger Frist vum September 2023 ofgeschloss ass, nodeems d'DWAC Actionnairen ausgemaach hunn d'Fusioun am November ze verzögeren.

Weiderliesen

Bundesenquêteuren ënnersicht Trump Media fir méiglech Geldwäsch, Quellen soen (The Guardian)

Dem Trump säin $ 300 Milliounen SPAC Deal kann d'Securities Gesetzer verstoppt hunn (New York Times)

Dem Trump seng Social Media Company geruff vum New York Grand Jury (Forbes)

Dem Trump säi SPAC schrauwen seng eege Supporter wärend der Wall Street Eliten beräichert (Forbes)

Méi Ierger fir dem Trump seng Wahrheet Sozial: Dräi Execs verloossen abrupt SPAC Wéi laangfristeg Ermëttlungen a Maartchaos Imperil Deal (Forbes)

Dem Trump seng SPAC Investisseuren wëssen net wat se kafen (Forbes)