(Bloomberg) - Wéi d'Nouvelle gebrach ass datt d'Trafigura Group méi wéi eng hallef Milliard Dollar u Verloschter konfrontéiert huet vu wat et als "systematesch Bedruch" beschriwwen huet, war déi gréissten Iwwerraschung fir vill Maartinsider net déi vermësst Nickelladungen vum Commodity Händler. Et war datt ee vun de gréisste Spiller vun der Industrie nach ëmmer Geschäfter mat engem Mann mécht, deen anerer scho laang zréckgezunn hunn.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
Den indesche Geschäftsmann Prateek Gupta a seng Firmen, géint déi Trafigura dës Woch eng Gefriessuerdnung vun 625 Milliounen Dollar geséchert huet, hunn eng iwwerpréift Geschicht an der Handelswelt.
Trafigura Gesiichter $ 577 Millioune Verloscht nodeems se Nickel Bedruch fonnt hunn
De Merchant Gunvor Group an den Handelsfinanzefonds TransAsia Private Capital Ltd. Anerer, dorënner Banken a Géigeparteien, goufen heiansdo onwuel mat der Grupp d'Handelsaktivitéiten, no e puer Leit, déi entweder um Grupp geschafft oder Affär mat et gemaach. D'lescht Joer huet d'Indie Bundespolizei ugekënnegt datt et Ukloe vu Bedruch géint Gupta selwer ënnersicht.
Den Ian Milne, e fréiere Commodity Trade Finance Executive bei Rabobank an HSBC Holdings Plc, deen zwee Joer bei TransAsia an 2018 bis 2020 geschafft huet fir d'Scholde vun de Gupta Firmen ze recuperéieren, sot hien "huet meng Aen e puer Mol missen reiwen" wéi hien gesinn huet. d'Nouvelle vun dëser Woch.
"Et ass ganz bekannt um Maart datt dës Kärelen en héich zweifelhafte Ruff hunn," sot Milne an engem Interview. "Déi meescht Leit hu fir vill Joren net mat hinnen beschäftegt."
Firwat Metalle weider am Commodity Trading feelen: QuickTake
D'Verloschter vum Trafigura hunn d'Commodity Handelswelt schockéiert, beweist datt och eng vun de gréisste Firmen net fäeg ass d'Aart vu Blowups a Risiken ze vermeiden, déi d'Industrie an de leschte Joeren geplot hunn, a Froen iwwer d'Risikomanagement vum ganze Secteur opwerfen.
De Bloomberg huet e puer Versuche per Telefon an E-Mail gemaach fir Gupta a Firmen z'erreechen, déi am Besëtz vun, oder soss mat him verbonne sinn fir Kommentar e Freideg, awer keng Äntwert kritt.
Trafigura sot datt et ugefaang huet z'ënnersichen nodeems se eng Zuel vu roude Fändelen identifizéiert hunn.
"Dëst war e systematesche Bedruch, deen no enger laanger a legitimer Geschäftsbezéiung aus dem Joer 2015 geschitt ass, déi falsch Representatioun a verbreet Fälschung vun der primärer an ënnerstëtzender Dokumentatioun involvéiert huet", sot eng Spriecherin. "All Bedruch ass eng Geleeënheet fir Systemer a Prozeduren ze iwwerpréiwen an ze verschäerfen an eng grëndlech Iwwerpréiwung ass amgaang."
Trafigura erzielt seng Banken datt si net op Nickel Bedruch ausgesat sinn
Gupta gouf 1979 an eng Commodity Handelsfamill gebuer. Säi Papp Vijay war e Stolhändler, dee brasilianesch a spuenesch Firmen representéiert huet, déi Eisen a Stolprodukter an Indien an den 1980er an 1990er importéiert hunn, laut enger Firma Nekräis. Wéi hien am Joer 2009 gestuerwen ass, huet de Prateek de Laf vun der Famillfirma iwwerholl, Mumbai-baséiert Ushdev International Ltd., mat senger Mamm Suman als President. Op hirem Héichpunkt an de fréien 2010er hat d'Firma eng Maartkapitaliséierung vu ronn 250 Milliounen Dollar.
Perséinlech ass d'Gupta charmant a selten enttäuscht, soen e puer Leit déi Geschäfter mat him gemaach hunn.
"Hien huet e ganz relaxen Stil. Wat och ëmmer de Problem ass, hie wäert soen datt et net wierklech e Problem ass, et wäert alles geléist ginn ", sot de Milne, deen elo fir MonetaGo schafft, déi Technologie baut fir Banken an anerer ze hëllefen, Handelsfinanzéierungsbedruch ze vermeiden.
Iwwer d'Joren huet den Ushdev sech an d'Entwécklung vu Wandkraaftverméigen auserneen gesat, awer et konzentréiert sech nach ëmmer op Metallhandel. Gupta huet Entitéiten zu Singapur, Malaysia, Dubai, Groussbritannien an der Schwäiz bäigefüügt, dorënner TMT Metals a Firmen ënner dem Banner vun der UD Trading Group.
An engem 2011 Interview publizéiert vun Indiainfoline.com, beschreift hien säi Geschäft als déi drëttgréisste Metallhandelsfirma vun Indien a sot datt et an de Jore virdrun verduebelt gouf.
"D'Metallgeschäft ass zréck an zréck," sot hien. "Mir hu keng Zort Nodeel."
Fir e puer an der Industrie huet d'Handelsaktivitéit vun de Gupta Firmen d'Frozeechen opgeworf, soten d'Leit vertraut mat der Saach. D'Firmen géifen heiansdo grouss Bänn u Metall fir wéineg anscheinend kommerziell Zwecker kafen a verkafen, hunn e puer vun de Leit gesot.
'Carousel Fraud'
De Jonas Rey, Chef exekutiv Offizéier vun Athena Intelligence, enger Firmenintelligenzfirma zu Genf, déi Ënnerstëtzung fir Handelsfinanzen Entitéiten ubitt, sot datt hien Entitéite ënnersicht TMT am Numm vu verschiddene Clienten ënnersicht.
"Mir hunn e puer Clienten Informatioun zur Verfügung gestallt iwwer dem TMT seng Bedeelegung un deem wat mir e Karussellbedruch genannt hunn," sot hien. "Dir hutt eng Fracht an der Mëtt, Dir kreéiert 10 Firmen ronderëm, a si verkafen d'Fracht uneneen. Eng Fracht gëtt 10 Mol finanzéiert. Et ass wéi e finanzielle musikalesche Stull. Schliisslech geet alles erof."
Verschidde Firme koumen hir Verhandlunge mat Gupta ze bedaueren. De Gunvor gouf mat der Belaaschtung vum Ushdev an den Zénger vu Millioune Dollar hannerlooss wann et a finanzielle Schwieregkeete koum, laut Firmemeldungen a Leit déi mat der Saach vertraut sinn. D'Beliichtung huet nëmmen zu engem relativ klenge Verloscht fir Gunvor gefouert wéi se op senger Versécherung behaapt huet. Trotzdem war et e Schlag, dee mam Gunvor senger Entscheedung zesummegefall ass fir säi Metallhandelsdesk am Joer 2016 zouzemaachen.
Eng Lëscht vu Gläubiger publizéiert wéi den Ushdev am Joer 2018 an d'Insolvenz gaang ass, huet gewisen datt de Gunvor säi gréissten Net-Bankkrediteur war mat enger Belaaschtung vun 3 Milliarde Rupien (ongeféier $ 45 Milliounen deemools).
E Gunvor Spriecher huet refuséiert ze kommentéieren.
TransAsia ass nach ëmmer a juristesche Streidereien mat Gupta Firmen iwwer angeblech onbezuelten Scholden verbonne mat senger Finanzéierung vum Handel mat Metaller abegraff Kupfer. An enger Instanz, déi an de Singapur Geriichter ëffentlech gemaach gouf, behaapt de Handelsfinanzéierungsfong datt dem Gupta seng UD Trading Group Holding et $ 63 Millioune schëlleg ass. UD Trading huet an der Vergaangenheet gesot datt et net gleeft datt et fir d'Schold haftbar ass.
De leschte Juli huet den Zentralbüro vun der Ermëttlung - Indien Äquivalent vum FBI - gesot datt et eng Enquête iwwer Prateek a Suman Gupta opgemaach huet, souwéi Ushdev, iwwer angeblech Bedruch no enger Plainte vun der State Bank of India. D'CBI sot an enger Pressematdeelung datt et Recherchen op dräi Plazen gemaach huet, déi zu der "Erhuelung vun inkriminéierenden Dokumenter / Artikelen" gefouert hunn.
Fir Trafigura wäert d'Saga schwiereg Froen opwerfen iwwer wéi et seng Geschäftspartner befaasst.
"Den Postmortem wäert wahrscheinlech intern rücksichtslos sinn", sot de Jean-Francois Lambert, e Beroder a fréiere Handelsfinanzbanker. "Händler a Risikomanagement ginn erausgefuerdert."
-Mat Hëllef vum Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux a Mark Burton.
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html