- De Bekloten huet dunn dëse Krypto-Austauschkonto benotzt fir iwwer $10 Milliounen u BTC fir d'Benotzer vun der Plattform tëscht den USA a sanktionéierte Länner ze schécken.
- De Riichter Faruqui huet erkläert firwat hien dem Justizdepartement seng kriminell Plainte géint eng amerikanesch Persoun erlaabt huet, déi virgeworf gouf méi wéi $ 10 Milliounen u Bitcoin un e Krypto-Austausch an engem Land ze schécken dat extensiv sanktionéiert gouf.
- Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) vum US Treasury Department huet d'Kryptohandelsstadien bestrooft fir Sanktiounen ze briechen. De Riichter huet awer erkläert: Eenzelpersounen a Geschäfter déi net mat OFAC-Reglementer respektéieren, och déi déi virtuell Währung regéieren.
Den DOJ huet déi éischt kriminell Fuerderung géint en Amerikaner dokumentéiert, dee vermeintlech digital Forme vu Suen benotzt huet fir d'US Sanktiounen ze vermeiden. D'Installatiounssäit huet seng Administratiounen als Method ugebueden fir d'US Aschränkungen ëmzegoen, dorënner offensichtlech ontraceable virtuelle Geldbeweegungen. Laut engem geriichtlechen Meenungsdokument, deen e Freideg vum US Magistrat Riichter Zia M. Faruqui deposéiert gouf, huet den US Justice Department hiren éischte kriminellen Fall géint eng US Persoun agereecht, déi angeblech probéiert huet amerikanesch Sanktiounen ze ëmgoen andeems se Krypto-Währungen benotzen. De Fall bleift zou.
De Justizdepartement huet en US Bierger ugeklot fir Krypto Sanktiounen z'evitéieren
De Riichter Faruqui huet erkläert firwat hien dem Justizdepartement seng kriminell Plainte géint eng amerikanesch Persoun erlaabt huet, déi virgeworf gouf méi wéi $ 10 Milliounen u Bitcoin un e Krypto-Austausch an engem Land ze schécken dat extensiv sanktionéiert gouf. Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, an de Krim, Donetsk a Luhansk Territoiren sinn am Moment ënner international Sanktiounen.
Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) vum US Treasury Department huet d'Krypto-Handelsstadien bestrooft fir Sanktiounen ze briechen. De Riichter huet awer erkläert: Eenzelpersounen a Geschäfter, déi net mat OFAC-Reglementer respektéieren, inklusiv déi, déi virtuell Währung regéieren, kënnen a wäerte kriminell Ukloe stellen.
Krypto-Austauschkonto Fir Iwwer $10 Milliounen BTC ze schécken
Nom DOJ huet de Beschëllegten, en US Bierger, eng IP Adress an den USA benotzt fir ze konspiréieren fir en Online Bezuelen a Remisegeschäft ze bedreiwen an engem Land dat komplett sanktionéiert gouf. De Justizdepartement huet gesot: D'Bezuelungsnetz huet seng Servicer als e Wee fir d'US Sanktiounen ëmzegoen, inklusiv anscheinend ontraceable virtuell Währungstransfer.
De Bekloten huet och e Krypto-Währungsaustausch an den USA benotzt fir Bitcoin ze kafen a verkafen. De Bekloten huet dunn dëse Krypto-Austauschkonto benotzt fir iwwer $10 Milliounen u BTC fir d'Benotzer vun der Plattform tëscht den USA a sanktionéierte Länner ze schécken. Geméiss dem DOJ huet de Bekloten geplangt d'USA ze bedréien andeems se d'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verletzen. D'Fro ass net méi ob virtuell Geld hei ass fir ze bleiwen, huet de Riichter bäigefüügt, awer éischter ob d'Fiat Währungsregele mat friktiounslosen an transparenten Blockchain Bezuelungen amgaang sinn.
ALSO VIRLIESEN: Wéi de Versoen vum MiamiCoin géif de bitcoin-frëndleche Buergermeeschter vu Miami schueden?
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- evitéieren-Sanktiounen-duerch-Benotzen-Krypto-Währung/