Thai Reguléierer ënnersicht Zipmex iwwer potenziell onerlaabt verdénge Programm

D'Securities and Exchange Commission vun Thailand ënnersicht d'lokal Eenheet vum onrouege Krypto-Austausch Zipmex iwwer säi Verdéngsprogramm wéinst Bedenken déi schéngen enthalen wéi d'Firma d'Zënsebezuelungen representéiert huet déi se gemaach huet.

De Reguléierer fuerdert Kloerheet vun der Zipmex Company Limited, der Zipmex Thailand Eenheet, iwwer wéi de Programm mam Numm "ZipUp/ ZipUp+" bedreift, laut engem Bréif, deen den Eenheetschef Akalarp Yimwilai den 28. Dezember geschéckt huet, dee vum The Block kritt gouf. De Bréif seet datt Zipmex d'Reglementer vum Land verletzt huet andeems de Verdéngsprogramm ouni Zoustëmmung ubitt.

Ënnert Thailand's Noutdekret iwwer Digital Asset Businesses, jidderee dee Fongen verwalt, déi mat digitale Verméigen verbonne sinn, muss eng Lizenz vum Land Finanzministère kréien, sot de Reguléierer am Bréif, zitéiert Rubrik 26 vum Noutdekret, deen Strofe festleet, déi vu Geldstrofen bis Prisongsstrof reechen. Zipmex huet d'digitale Verméigen vun de Clienten am Verdéngsprogramm verwalt andeems se Babel Finance astellen, sot de Reguléierer.

D'Enquête schéngt duerch d'Representatioun vun der Zipmex Thailand ausgeléist ze ginn wéi de Verdéngsprogramm operéiert gouf, laut engem Verëffentlechungsbréif vum 30. November kritt vum The Block an deem Zipmex dem Rettungsinvestor V Ventures gesot huet datt Zipmex Thailand doriwwer erausgaang ass wat et am Ufank gesot huet. iwwer de Programm.

"Marketing Käschten'

Wärend d'Firma fir d'éischt gesot huet datt et fir de Verdéngsprogramm "Bonus" nëmme mat Fongen fir Marketingzwecker virgesi war, seet de Verëffentlechungsbréif datt et och Clientsfongen agesat a geréiert huet - Aktivitéiten déi d'Zustimmung vum Thai Reguléierer erfuerderlech hätten.

"Wann ZipUp ursprénglech an Thailand gestart gouf, gouf et gefördert datt Bonusbezuelungen ofgeleet vu Marketingkäschten, déi vum Zipmex Asia ënnerstëtzt ginn an datt et keng Ofbau vu Fongen war", sot d'Firma am Offenbarungsbréif. "Allerdéngs war dëst net de Fall a Fongen (souwuel ZipUp an Net ZipUp Fongen) goufen ofgesat an en Deel vum Erléis gouf benotzt fir d'Bonusen ënner dem ZipUp Programm ze bezuelen."

Zipmex huet am Bréif weider gesot datt et de Risiko nei bewäert huet, juristesch Berodung gesicht huet an eng nei ZipUp+ Struktur am Mee ëmgesat huet. De Service gouf schlussendlech gestoppt, an d'Firma huet en externe Beroder engagéiert fir eng Enquête iwwer d'Deployment vun de Fongen ze maachen.

"D'SEC huet och Suergen opgeworf datt ZLaunch a potenziell ZipLock e Staking Service ass an datt d'Lizenzen vun Zipmex net op d'Versuergung vu Staking Produkter ausdehnen", sot d'Firma am Offenbarungsbréif. 

Deadline dréit

Wéi gefrot iwwer intern Kommunikatioun kritt vum The Block, déi virgeschloen huet datt den thailännesche Reguléierer gesot huet, datt d'Verdéngspaiementer Marketingkäschte waren, sot de Zipmex Chef Marketing Offizéier Proud Limpongpan datt d'Marketingdepartement den ZipUp Produkt net beréiert.

"Kee Marketingpersonal huet juristesch Wëssen, Schatzkammerkenntnisser oder huet Kommunikatiounen mat der SEC," sot si an enger E-Mail Äntwert op Froen vum The Block. "All Inferenzen, déi zu vermeintlechen internen Dokumenter gemaach goufen, sinn dofir ongenau, goufen aus dem Kontext geholl a schéngen illegal zréckgezunn ze sinn fir den Zweck vu Verleumdung."

Zipmex refuséiert de Bréif vum Thai SEC an den Inhalt vum Offenbarungsbréif ze kommentéieren. De Reguléierer huet net op verschidde Ufroe fir Kommentar geäntwert.

zipmex huet d'Clientenauszuch ze stoppen am Juli wéinst senger Belaaschtung u Babel Finance a Celsius, zwee belaaschte Krypto Kreditgeber, déi Clientsfongen am Juni gefruer hunn. Zipmex huet seng Gesamtbelaaschtung u Babel a Celsius op $ 53 Milliounen geschat.

De Block confirméiert am August datt V Ventures, eng bestehend Investisseur vun Zipmex, war op engem investéieren $ 100 Milliounen am Retour fir eng 90% Aktionär an der Firma. V Ventures huet zanter e puer vun den Total Fongen an Zipmex fir Betribskäschte injizéiert, sot eng Persoun mat direktem Wëssen vun der Matière The Block. Den Deal muss nach ganz zougemaach ginn, huet d'Persoun derbäigesat. Client Réckzuch sinn nach opzemaachen och.

Den Thai SEC huet Zipmex bis den 12. Januar ginn fir op de Bréif ze reagéieren.

"Am Fall vun engem Echec bannent esou spezifizéierter Zäit ze liwweren, géif de SEC der Meenung sinn datt Dir net wëllt klären a wäert mat weideren Handlungen virugoen, sou wéi et entspriechend entsprécht, "sot et.

© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.