Procureur iwwerhëlt
De Kampf géint Verbrieche verbonne mat digitale Suen gëtt ëmmer nach aktiv vun de südkoreaneschen Autoritéite verfolgt. D'Benotzung vun digitale Verméigen ass méi wäit gewuess, wat zu enger Erhéijung vun der Kriminalitéit gefouert huet. Am Liicht vun dëser, Südkorea huet e besonneschen Interessi am Secteur bewisen. Dräi Leit goufen viru kuerzem vun den Autoritéiten festgehalen als Deel vun enger lafender Enquête iwwer e Multibillion-Dollar-Betrug.
Lokal Noriichtenquell Chosun Iibo huet d'Situatioun an engem Artikel am August 11. Déi dräi Leit sinn angeblech mat enger Rei vu zweifelhafte FX-Händler an digital Währungsinvestitiounen verknëppelt, laut dem Procureur. D'Leit sinn Deel vun enger gréisserer Enquête déi d'Autoritéiten elo maachen.
D'Banke refuséiert ze kommentéieren
Déi dräi goufe vun enger Zuel vu Beleidegunge vum Daegu Distrikter Procureur Büro ugeklot. Si goufen virgeworf fir fiktiv Geschäfter ze kreéieren an en digitale Währungsbezunnen onregistréierte Geschäftsmodell ze bedreiwen. De Parquet huet och behaapt datt d'Persounen de Banken falsch Informatioune ginn fir Transaktiounen ze kompletéieren. Ee vun de Virwërf war d'Participatioun un enger bedeitender Unzuel vun illegalen Devisoperatiounen. Déi dräi Leit si gemellt mat der Firma verbonnen, déi dës Aktivitéiten ugefaang huet. An engem Effort fir Arbitragehandel ze engagéieren, huet d'Firma bis zu KRW400 Milliarde transferéiert, ongeféier $307 Milliounen am Ausland.
D'Firma huet d'Suen duerch eng Woori Bank Filial zu Seoul, d'Haaptstad vun Südkorea. Trotz de Fokus vun der Enquête war d'Bank refuséiert d'Situatioun ze kommentéieren. D'Verhaftung ass deen éischten an enger gréisserer Enquête an eng ganz Rëtsch vu bizarre auslännesche Transaktiounen am Ganzen $ 3.4 Milliarde. D'Enquête gëtt elo vum Finanziwwerwaachungsservice, oder FSS, gemaach. South Korea's integréiert finanziell regulator.
D'FSS sot datt d'Wori Bank 1.6 Billioun gewonnen Wäert vun ongewéinlechen internationale Transaktioune gehandhabt huet. Fënnef Bankplazen hunn d'Transaktiounen am Laf vu 14 Méint gehost, vu Mee 2021 bis Juni 2022. Zousätzlech huet d'Shinhan Bank identesch Transaktiounen am Ganzen KRW 2.5 Billioun tëscht Februar 2021 a Juli 2022 gehandhabt.
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/