Maacht mat am wichtegste Gespréich a Krypto a Web3! Séchert Äre Sëtz haut
Federal Procureuren hunn méi Informatioun iwwer hire Fall géint FTX Grënner Sam Bankman-Fried gedeelt. Tëscht zwee nei Ukloen an zivilen Kloen géint en anere fréiere FTX Exekutiv hu mir elo e vill méi kloer Bild iwwer wat de Justizdepartement mengt et huet.
Dir liest State of Crypto, e CoinDesk Newsletter kuckt op d'Kräizung vu Krypto Währung a Regierung. Klick hei fir zukünfteg Editiounen anzeschreiwen.
D'Narrativ
Lescht Woch, Féderalen Procureuren huet véier Uklo fir de FTX Grënner Sam Bankman-Fried säi kriminellen Fall bäigefüügt, annoncéiert an engem ersat Uklo, datt zousätzlech zu déi bestehend Bedruch a Campagne Finanzen Violatioune Uklo, si géifen op Ukloe vu Bankbedruch an d'Operatioun vun engem net lizenzéierte Geldsender schloen, a vill méi Detailer iwwer déi aner Käschten ubidden.
Weider Detailer iwwer de Fall géint Bankman-Fried ubidden waren d'Uklo vun dëser Woch géint den Nishad Singh, de fréiere Ingenieursdirekter bei FTX. De Singh huet um Dënschdeg zu kriminellen Ukloe schëlleg gemaach, mä konfrontéiert och zivil Käschten vun der Securities and Exchange Commission (SEC) an der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Firwat et wichteg ass
De Bankman-Fried geet a siwe Méint viru Geriicht. Affekote fir béid Procureuren a säi Verteidegungsteam schaffen nach ëmmer duerch d'Entdeckung, awer déi neist Uklo a Gesetzer géint hien a Singh werfe vill méi Liicht op de Fall géint Bankman-Fried wéi seng ursprénglech Uklo am Januar.
Zerbriechen
Leschten Donneschdeg, Procureur opgedeckt eng ersat Uklo géint FTX Grënner Sam Bankman-Fried. Dat neit Dokument huet vill méi Detailer iwwer d'Uklo géint den 30-Joer-ale geliwwert, ënner anerem méi spezifesch Ukloe virzebereeden an e puer zousätzlech Ukloen ze zéien.
Bannent de Säiten vun der Uklo sinn Uklo datt de Bankman-Fried de Start vu verschiddene Firmen lancéiert oder geleet huet, déi Bankkonten séchere kënnen, well FTX net eleng konnt. Den DOJ seet datt de Bankman-Fried d'Mëssbrauch vu Clientsfongen iwwerwaacht huet an seng Equipe explizit geriicht huet d'Quell vun de Fongen, déi u politesch Kampagnen gespent hunn, ze verduebelen.
Ënnert der Ersatzstécker gëtt de Bankman-Fried ugeklot fir:
Verschwörung fir Drot Bedruch op FTX Clienten ze engagéieren
Drot Bedruch op FTX Clienten
Verschwörung fir Bedruch ze maachen op FTX Clienten verbonne mat Derivate
Bedruch op FTX Clienten verbonne mat Derivate
Verschwörung fir Securities Bedruch op FTX Clienten ze engagéieren
Wäertpabeieren Bedruch op FTX Clienten
Verschwörung fir Drotbedruch op Alameda Research Kredittgeber ze maachen
Drot Bedruch op Alameda Research Kredittgeber
Verschwörung fir Bankbedruch ze maachen
Verschwörung fir en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft ze bedreiwen
Verschwörung fir Geldwäsch ze maachen
Verschwörung fir illegal politesch Bäiträg ze maachen an de FEC ze bedréien
Déi ursprénglech Uklo huet nëmmen Ukloe vun:
Verschwörung fir Drot Bedruch op Clienten ze engagéieren
Drot Bedruch op Clienten
Verschwörung fir Drotbedruch op Kredittgeber ze maachen
Drot Bedruch op Kredittgeber
Verschwörung fir Commodities Bedruch ze maachen
Verschwörung fir Securities Bedruch ze maachen
Verschwörung fir Geldwäsch ze maachen
Verschwörung fir d'USA ze bedréien a Kampagnefinanzgesetzer ze verletzen
Doriwwer eraus ginn déi nei Dokumenter vill kleng Detailer, déi zimlech sérieux Virwërf enthalen.
"Am November 2022 huet de General Counsel vun FTX.US huet d'Mataarbechter gewarnt datt se Dokumenter solle bewahren wéinst der Bedeelegung vun de Reguléierer, an dann an engem Slack-Firma gepost datt FTX muss zougemaach ginn. eng Sektioun vun der ersat Indictment gesot. "De Bankman-Fried huet awer de Message vum Generalsekretär iwwer FTX ofgeschloss geläscht, weider Signal Messagerie benotzt a weider e puer vu sengen eegenen Aussoen op Twitter geläscht, dorënner seng Tweets iwwer d'Cliente Verméigen 'gutt'."
De FTX Grënner huet och angeblech d'Schafung vun der North Dimension, eng US-baséiert Firma, reng fir als Tëschestatioun tëscht FTX an US Banken ze handelen. Procureuren behaapten datt de Bankman-Fried iwwer de richtegen Zweck vun der North Dimension gelunn huet fir duerch den Due Diligence-Prozess vun enger Bank ze kommen.
Ausserdeem halen Procureuren datt Bankman-Fried ni FTX Client Verméigen aus Alameda Verméigen oder aner Verméigen getrennt huet, trotz "Representatioune ... am Géigendeel."
De Bankman-Fried "benotzt d'FTX Clientsfongen, déi hie mëssbraucht a veruersaacht gouf, fir ënner anerem ... ze finanzéieren a wesentlechen Deel [seng] illegal politesch Aflosskampagne, déi d'Iwwerschwemmung vum politesche System mat zéngdausende Millioune Dollar an illegale Bäiträg involvéiert huet. souwuel Demokraten wéi Republikaner gemaach an den Nimm vun aneren fir déi richteg Quell vun de Suen ze verstoppen an de Bundeswahlgesetz z'evitéieren, "sot d'Uklo.
D'Dokument behaapt datt de Bankman-Fried, wärend offen gewëllt d'Demokraten z'ënnerstëtzen, och d'Republikaner gestäerkt huet andeems en onidentifizéierte Co-Verschwörer d'ëffentlech Gesiicht vun dësen Spenden ass.
Och wann d'Dokument den Individuum net nennt, CoinDesk Berichterstattung fonnt datt Dosende vu Republikaner Spende vum FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame kruten. De Salame gouf no der Pressezäit net vun engem Mëssbrauch beschëllegt.
En aneren onidentifizéierte Co-Verschwörer schéngt den Nishad Singh ze sinn, de fréiere Ingenieursdirekter. Während de kriminellen Uklo géint Singh heescht Bankman-Fried net mam Numm ernimmen, Procureuren Equipier der "Verschwörung fir illegal politesch Contributiounen ze maachen" Uklo géint him, datt si géint de fréiere CEO.
D'Uklo beschäftegt wéi de Singh angeblech u Kandidaten a Komitee gespent huet iwwer d'Federal Grenzen an iwwer hir Hierkonft gelunn huet.
"Am oder ongeféier 2022 hunn den Nishad Singh, de Beschëllegten, an een oder méi aner Verschwörer ausgemaach an hunn Bäiträg u Kandidaten a Comitée am Südbezierk New York gemaach, déi bezuelt gi fir d'Benotzung vu Fongen vun der Alameda Research an un d'Bundeswahl gemellt. Kommissioun an den Nimm vun anere Persounen wéi déi richteg Quell vun de Fongen, "sot den Areeche.
D'SEC- a CFTC-Aschreiwunge géint de Singh sinn allebéid méi gewëllt Bankman-Fried ze ernimmen (wéi och aner fréier FTX-Exekutoren).
De SEC Areeche verbréngt vill Zäit op d'Art a Weis wéi FTX an Alameda strukturéiert goufen, a bemierkt dem Alameda seng Fäegkeet fir en negativen Gläichgewiicht op de FTX Bicher ze hunn an déi angeblech Mëssbrauch vu Clientsfongen fir aner Benotzung. Ähnlech, der CFTC Areechung behaapt Féderalen Violatioune baséiert op wéi d'Firmen opgestallt goufen a wat se eigentlech gemaach.
D'Welt kuckt dem Nigeria seng eNaira Approche wéi d'Land iwwergëtt en neie President no erhëtzten Wahlen.
Länner ronderëm de Globus diskutéieren ob et soll eng Zentralbank digital Währung (CBDC) bannent 10 Joer erausginn, a wäert d'Lektioune vun der Nigeria Live eNaira absorbéieren.
"Vill Leit hunn Nigeria als Experiment gekuckt," sot de Varun Paul, CBDCA an Maart Infrastruktur Direkter bei Feierblocks. De Paul war virdru Chef vum Fintech Hub vun der Bank of England.
D'Länner wäerte méiglecherweis kucken ob Nigeria de Code iwwer CBDC Adoptioun knascht.
D'Land huet seng eNaira lancéiert am Oktober 2021, no Recherche fir ongeféier zwee Joer, an et konfrontéiert niddereg Adoptioun. E Joer nodeems et gestart gouf, hunn manner wéi 0.5% vun den Nigerianer d'eNaira benotzt, Bloomberg.
D'Zentralbank vun Nigeria huet souguer d'Quantitéit u Cash limitéiert, déi d'Leit aus de Banken am Januar zréckzéien d'Adoptioun vun der eNaira ze encouragéieren mä trotz hiren Efforten Leit net op d'eNaira als Alternativ sichen - och an der Mëtt vun engem boer Kris.
D'Leit beschwéieren de Moment op Twitter datt se net Zougang hunn Grondbedürfnisser wëll Brennstoff Ueleg or Liewensmëttel ouni boer (deelweis merci un Nigeria's $ 220 Milliarden informelle Wirtschaft dat hänkt op boer an eng limitéiert Quantitéit u Banknoten am Ëmlaf).
Viruliesen: Firwat d'Nigerianer sech net op d'eNaira dréien trotz kräizendem Cashmangel
Dënschdeg
Donneschdeg
(Vice) Cybersecurity Reporter Joseph Cox konnt de biometresche Stëmmbaséierte Sécherheetssystem vu senger Bank mat AI Tools ëmgoen.
(Plattformer) Den US Ieweschte Geriichtshaff héiert e Fall mat Implikatiounen op Sektioun 230 vum Communications and Decency Act, soss bekannt als d'Gesetz dat explizit Plattformen erlaabt fräi vun Haftung ze bleiwen fir wat hir Benotzer posten. An, komesch genuch, schéngen d'Affekoten, déi kämpfen fir 230 ze schwächen, e bëssen ënnerpreparéiert.
(Molly Weiss) Molly White huet eng méi déif Erklärung iwwer wat mam Oasis geschitt ass a seng Efforte fir geklauten Krypto ze recuperéieren andeems se säin eegent Netzwierk ausnotzen.
(Ars Technica) Passwuert Service LastPass liwwert endlech Detailer iwwer wéi seng Systemer d'lescht Joer kompromittéiert goufen.
Wann Dir Gedanken oder Froen hutt iwwer wat ech d'nächst Woch diskutéiere soll oder all anere Feedback deen Dir deele wëllt, schéckt mir eng E-Mail [Email geschützt] oder fannt mech op Twitter @nikhileshde.
Dir kënnt och de Grupp Gespréich op Hëllefe profitéieren.
Bis d'nächst Woch!
Quell: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html