OCC verlaangt Anchorage Digital Botzen AML Programm

Den US National Bank Reguléierer ass net zefridden mam Anchorage Digital Know-Your-Customer (KYC) Programm.

Den 21. Abrëll huet den Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eng Zoustëmmungsbestellung verëffentlecht, zitéiert wat et dem Anchorage Digital seng lax Konformitéit mat KYC an Anti-Geldwäschbestëmmungen genannt huet. D'Uerdnung erfuerdert Anchorage fir dës Praktiken opzehalen an opzehalen an amplaz eng Renovéierung an eng Zuel vun neien Employeuren z'organiséieren. 

"D'OCC hält all national charteréiert Banken un déi selwecht héich Standarden, egal ob se an traditionell oder nei Aktivitéiten engagéieren", sot de handele Controller vun der Währung Michael J. Hsu. "Wann Institutiounen kuerz falen, wäerte mir handelen an se verantwortlech halen fir d'Konformitéit mat de federale Gesetzer a Reglementer ze garantéieren."

D'Uerdnung erfuerdert Anchorage fir e Bankgeheimnisoffizéier z'instatéieren fir seng Konformitéit mam Bankgeheimnisgesetz ze presidéieren, de Réckgrat vun AML a KYC Programmer an den USA. Et mandat och d'Schafung vun engem Compliance Comité vun op d'mannst dräi Memberen an eng Iwwerpréiwung vun bestehend héich-Risiko Clienten. 

Kritt Ären Crypto Daily Brief

All Dag geliwwert, direkt an Är Inbox.

Eng Zoustëmmungsbestellung bedeit normalerweis datt béid Parteien - an dësem Fall den OCC an Anchorage Digital ⁠ - en Accord erreecht hunn iwwer Schrëtt no vir. No der Uerdnung huet Anchorage "Korrekturaktioun ugefaang an ass engagéiert fir all néideg a passend Schrëtt ze huelen fir d'Mängel ze behiewen, déi vum OCC identifizéiert goufen."

An enger Ausso mam The Block gedeelt, sot Anchorage: "D'Resultater, déi viru kuerzem vum OCC gedeelt goufen, reflektéiere Beräicher fir Verbesserung, déi vum OCC am Joer 2021 a senger Iwwerwaachungskapazitéit identifizéiert goufen."

Anchorage huet zënter Ufank Januar ënner enger bedingter nationaler Bank Charta vun der OCC operéiert, ënner dem Brian Brooks erausginn, deen deemools war deen d'Kontroller vun der Währung war. D'Natur vun där Charta bedeit datt Anchorage ënner enger Zort Probestatus operéiert. Zënter dem Michael Hsu d'Positioun iwwerholl huet, huet den OCC keng méi esou Charten erausginn. 

Update: 4/21/2022 17:10 EST: Dësen Artikel gouf aktualiséiert fir Kommentarer vun Anchorage Digital ze enthalen, déi no der initialer Verëffentlechung kritt goufen, souwéi ze spezifizéieren datt den OCC eng Zoustëmmungsbestellung erausginn huet anstatt eng Uerdnung ze stoppen an ze stoppen.