D'Crypto Kredittplattform Nexo's bulgaresch Büroe goufen vun der lokaler Police iwwerfall wéi d'Autoritéiten Ermëttlungen iwwer verdächtegt Geldwäsch a Steierverletzungen ausféieren.
D'Police ënnersicht eng bulgaresch Entitéit déi net Client konfrontéiert ass, awer operationell Funktiounen huet, dorënner Paieziedel a Clientssupport, laut engem Nexo Pressespriecher.
"D'Behaaptung ass absurd - mir sinn eng vun de strengsten Entitéite mat Bezuch op KYC / AML," sot den Nexo Matgrënner a Managing Partner Antoni Trenchev an enger Ausso.
Méi wéi 300 Polizisten, Procureuren an national Sécherheetsagenten sinn an der Operatioun involvéiert, laut engem bericht vum Bloomberg, zitéiert d'Kommentaren vum Siyka Mileva, e Spriecher vun de Bulgarien Chef Procureuren. Nexo, deen zu London baséiert, gëtt verdächtegt vu Geldwäsch, Steierverbrieche a Beleidegungen mat onlizenzéierte Bankaktivitéiten, sot Mileva zu Reporter.
Nexo gouf an Diskussiounen gespaart fir de rivaliséierende Kredittgeber Vauld an de leschte Wochen auszekafen. De Vauld huet dem Nexo seng lescht Offer ofgeleent, an huet Froen iwwer d'Solvabilitéit vun der Firma am Prozess opgeworf.
© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss