De Krypto Kredittgeber Nexo huet Réckzuch vu méi wéi $ 158 Milliounen an de leschten 24 Stonnen gesinn nodeems d'bulgaresch Autoritéiten hir Büroen iwwerfalen hunn.
Nexo hat 133,263 BTC (ongeféier 2.5 Milliarden Dollar) u Clientsverpflichtungen um Donneschdeg um 2 Auer ET an e Freideg war dës Zuel 124,939 BTC (2.37 Milliarden Dollar) zur selwechter Zäit vum Dag, wat Réckzuch vun 8,324 BTC (158 Milliounen Dollar) reflektéiert. Echtzäit Attest vum Nexo Auditor Armanino op senger Websäit zur Verfügung gestallt.
Nexo Matgrënner Antoni Trenchev huet refuséiert iwwer d'Entzuchsnummeren ze kommentéieren wann se vum Block kontaktéiert goufen, awer sot datt "all Systemer sinn a lafen an alles gëtt an Echtzäit veraarbecht wéi ëmmer."
Hien huet bäigefüügt: "Aktivitéit ass Uerder vun der Gréisst méi kleng wéi Post-Celsius a Post-FTX."
Et war net kloer ob déi attestéiert Zuelen nëmmen Nexo Clienten hir Bitcoin Holdings enthalen oder all hir Krypto Holdings ëmgewandelt an Bitcoin. Den Trenchev huet et net kommentéiert, awer gesot datt d'Nexo Partnerschaft mat Armanino nach ëmmer war, obwuel dee leschte gemellt huet de leschte Mount aus dem Kryptoraum ze verloossen.
Bulgarien Razzia
Dem Nexo seng Réckzuch koumen no bulgaresche Procureuren ugefaang eng Enquête um Donneschdeg iwwer angeblech illegal Aktivitéite vum Nexo. "Zu Sofia ginn aktiv Schrëtt als Deel vun enger Pre-Trial Enquête duerchgefouert fir eng illegal kriminell Aktivitéit vum Krypto Kreditgeber Nexo ze neutraliséieren", sot de Siyka Mileva, eng Spriecherin fir de Procureur Büro, laut engem Reuters Rapport.
Kommentéiert iwwer d'Razzia, sot den Nexo an enger Erklärung en Donneschdeg datt Bulgarien "dat korruptste Land an der EU ass. Si maachen AML a Steierrelatéierten Ufroen iwwer eng bulgaresch Entitéit vun der Grupp déi net de Client konfrontéiert ass, awer nëmmen Backoffice Funktiounen huet - Pai, Clientssupport, Konformitéit.
Fréier Freideg, Larry Cermak, Vizepräsident vun The Block Research, analyséiert Nexo's EVM Adressen aus senger Datebank a fonnt datt d'Firma $ 378 Milliounen am Gesamtbehälter an 19 Portemonnaie hat, aus deenen $ 264 Millioune seng eege gebierteg Nexo Token waren.
"Nëmmen $ 114 Milliounen an net-nexo Holdings op all EVM Adressen kombinéiert. Wär ganz virsiichteg," sot de Cermak.
Kommentéierend iwwer d'Analyse, sot den Trenchev: "Dëst ass keng ustrengend Lëscht vun EVM, Net-EVM an Austauschkonten. Et mécht kee Sënn grouss Quantitéite vun Verméigen an waarm Portmonni op Kette sëtzt Idle ze halen. Weg kuckt op dëse Thread wéi eis Austauschaggregatioun a Liquidatioune verlaangen datt Verméigen op Austausch sinn.
© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss