Deeg nodeems se hir éischt Verhaftungen an enger Enquête iwwer verdächtege Multi-Milliarde gemaach hunn cryptocurrency-verlinkt Transaktiounen iwwer verschidde Filialen vun zwou südkoreanesche Banken, hunn d'Autoritéiten zousätzlech onregelméisseg Transfere entdeckt, déi méi Firmen involvéiert hunn.
Wéi et geschitt, huet de koreanesche Finanziwwerwaachungsservice (FSS) eng zousätzlech $ 1 Milliard entdeckt, a méi gouf an enger Serie vu verdächtegen Transaktiounen transferéiert, wat de Gesamtwäert vun dësen Transfere bis op $ 6.5 Milliarde bréngt, lokal Noriichten Outlet Korea JoongAng Daily confirméiert am August 15.
Detailer vun der Enquête
Laut dem Bericht gouf e groussen Deel vun dësem Betrag vun engem nach net bekanntginn iwwerginn Krypto Austausch, duerno gouf et iwwerséiesch transferéiert, ënner anerem op Hong Kong, Japan, d'USA a China.
D'Transaktiounen, déi d'FSS ausgeléist hunn, enthalen déi vun nei publizéierten Firmen an déi iwwer $ 50 Millioune vu klenge Betriber gemaach, wat d'Agence gefouert huet ze gleewen datt e puer vun dëse Pabeierfirme kënne sinn, déi Krypto-verbonne Konten benotzen fir illegal auslännesch Währungstransaktiounen ze engagéieren.
Zousätzlech huet d'Agence och präziséiert datt d'iwwerdroe Sue benotzt gi fir verschidde Produkter z'importéieren, wéi Hallefleit, Bijouen a Kosmetik, an involvéiert Transaktioune vun insgesamt 65 Firmen.
As finbold virdrun gemellt, South Koreanesch Autoritéiten dräi Persoune festgeholl iwwer Bedenken déi eng illegal Ariichten abegraff Krypto Handel Operatioun, ofginn falsch finanziell Daten un Banken, a verdächteg Währungstransaktiounen ausféieren.
Korea aner Krypto-Problemer
Enn Juli südkoreanesch Enquêteuren e puer lokal Krypto-Austausch iwwerfall, Saiséiere vun Transaktiounsrecords an aner Material als Deel vun der Enquête iwwer d'Ëmstänn, déi zum Doud vun der Terra Plattform gefouert hunn.
Mëttlerweil, Do Kwon, de CEO vun Terraform Labs, déi grouss Verloschter fir Investisseuren verursaacht huet, wann souwuel seng stablecoin TerraUSD (UST) wéi och gebierteg Token Terra (LUNA) zesummegefall, huet endlech an der Ëffentlechkeet opgetaucht fir säin éischten Interview zënter dem Projet am Wäert vun 45 Milliarden Dollar.
Quell: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/